證券代碼：002600證券簡稱：領益智造公示序號：2023-067

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、這次股東會以當場網絡投票和網上投票結合的表決方式舉辦。

2、此次股東會沒有出現否定提案的情況。

3、此次會議并沒有涉及到變動上次股東會議決議的情況。

4、此次股東會舉辦期內無新提案遞交決議的現象。

一、會議召開和到場狀況

1、會議召集人：董事會

2、會議主持：副董賈雙誼老先生

3、會議召開日期時長：

現場會議：2023年6月12日（星期一）14:30

網上投票：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年6月12日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票時間為2023年6月12日早上9:15至在下午15:00的隨意時長。

4、現場會議舉辦地址：廣東深圳市福田區京基濱河時代商務大廈B座12樓會議廳

5、表決方式：此次股東會采用當場決議與網上投票相結合的。

6、此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司章程》及相關法律法規的相關規定。

7、大會參加狀況：

（1）公司股東參加的整體情況

出席本次股東會現場會議和參與網上投票股東及股東代表（或委托代理人）共35人，代表公司有投票權股權4,318,965,451股，占公司股權總量的61.3605%，占公司有投票權股權數量1

1有投票權股權數量已去除截至證券登記日公司回購專戶中已經購買的股權總數。

的61.5147%。

在其中：出席本次股東會現場會議股東及股東代表（或委托代理人）共7人，代表公司有投票權股權4,141,260,881股，占公司股權總量的58.8358%，占公司有投票權股權總量的58.9837%；

根據網絡投票系統開展投票選舉股東共28人，代表公司有投票權股權177,704,570股，占公司股權總量的2.5247%，占公司有投票權股權總量的2.5310%。

（2）中小投資者參加的整體情況

出席本次股東會的現場會議與網上投票的中小投資者及股東代表（或委托代理人）總共34人，代表公司有投票權股權179,441,430股，占公司股權總量的2.5494%，占公司有投票權股權總量的2.5558%。

（3）董事、公司監事、高管人員、侓師參加了此次會議。

二、提議決議表決狀況

此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。實際決議情況如下：

（一）以特別決議審議通過了《關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

（二）所有子提案以特別決議逐一審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》

1、以特別決議審議通過了《本次發行證券的種類》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

2、以特別決議審議通過了《發行規?！?/p>

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

3、以特別決議審議通過了《票面金額和發行價格》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

4、以特別決議審議通過了《債券期限》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

5、以特別決議審議通過了《債券利率》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

6、以特別決議審議通過了《還本付息的期限和方式》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

7、以特別決議審議通過了《轉股期限》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

8、以特別決議審議通過了《轉股價格的確定及其調整》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

9、以特別決議審議通過了《轉股價格的向下修正條款》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

10、以特別決議審議通過了《轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

11、以特別決議審議通過了《贖回條款》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

12、以特別決議審議通過了《回售條款》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

13、以特別決議審議通過了《轉股年度有關股利的歸屬》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

14、以特別決議審議通過了《發行方式及發行對象》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

15、以特別決議審議通過了《向原股東配售的安排》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

16、以特別決議審議通過了《債券持有人會議相關事項》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

17、以特別決議審議通過了《本次募集資金用途》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

18、以特別決議審議通過了《募集資金存管》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

19、以特別決議審議通過了《擔保事項》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

20、以特別決議審議通過了《本次發行可轉換公司債券方案的有效期限》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

（三）以特別決議審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

（四）以特別決議審議通過了《關于向不特定對象發行可轉換公司債券的論證分析報告的議案》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

（五）以特別決議審議通過了《關于向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

（六）以特別決議審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

（七）以特別決議審議通過了《關于向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾的議案》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

（八）以特別決議審議通過了《關于公司可轉換公司債券持有人會議規則的議案》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

（九）以特別決議審議通過了《關于公司未來三年（2023年-2025年）股東回報規劃的議案》

總決議狀況：允許4,318,201,151股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9823%；抵制764,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0177%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許178,677,130股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.5741%；抵制764,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.4259%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

（十）以特別決議審議通過了《關于提請股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理本次向不特定對象發行可轉換公司債券具體事宜的議案》

總決議狀況：允許4,318,825,451股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9968%；抵制140,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0032%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許179,301,430股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9220%；抵制140,000股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0780%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

表依據《公司法》與《公司章程》等有關規定，本提案應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據，依據上述決議結論，本提案得到根據。

三、律師見證建議

北京嘉源律師事務所律師被任命為此次股東會的記錄侓師并提交法律意見書，覺得：

公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定，決議結論真實有效。

四、備查簿文檔

1、2023年第三次股東大會決議決定；

2、2023年第三次股東大會決議的法律意見書。

特此公告。

東莞領益智造有限責任公司

股東會

二二三年六月十二日

證券代碼：002600證券簡稱：領益智造公示序號：2023-068

東莞領益智造有限責任公司

有關銷戶募資重點賬戶公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募資基本概況

經中國證監會《關于核準廣東領益智造股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2019]2574號）審批，企業批準采用面向社會非公開發行的形式發售人民幣普通股（A股）120,000億港元，每股面值rmb1元，每一股發行價金額為9.31元，募資總額為2,999,999,992.36元，扣減各類發行費27,599,167.25元，募資凈收益為2,972,400,825.11元。

以上募資及時狀況早已大華會計師事務所（特殊普通合伙）檢審，并提交了《廣東領益智造股份有限公司非公開發行人民幣普通股（A股）募集資金驗資報告》（?？凋炞諿2020]000264號）給予認證。

二、募資儲放及管理狀況

1、募資管理方法狀況

進一步規范募資管理和應用，維護債權人權益，企業按照《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規，根據企業具體情況，建立了《廣東領益智造股份有限公司A股募集資金專項存儲及使用管理制度》（2022年8月修定）（下稱“管理方案”）。企業嚴格執行管理方案的相關規定儲放、應用、管理方法募資。

2、募資資金監管協議狀況

為加強募資的儲放、應用及管理，切實保護債權人權益，企業先后在江門市農商銀行有限責任公司環市分行、興業銀行銀行股份有限公司深圳八卦嶺分行、興業銀行銀行股份有限公司深圳和平分行、我國銀行股份有限公司深圳坂田分行、工商銀行有限責任公司深圳福永分行、招商銀行股份有限責任公司深圳天安云谷分行、開發銀行深圳支行設立募資重點帳戶，并會與承銷商國信證券股份有限公司及以上金融機構簽署了《募集資金三方監管協議》；企業、領益科技（深圳市）有限責任公司及承銷商國信證券股份有限公司分別向我國銀行股份有限公司深圳布吉分行、工商銀行有限責任公司深圳福永分行簽署了《募集資金四方監管協議》；企業、領益科技（深圳市）有限責任公司、東莞市領杰金屬材料精密機械制造科技公司、東莞市領益精密機械制造科技公司、領勝城高新科技（江蘇?。┯邢挢熑喂炯捌涑袖N商國信證券股份有限公司與建設銀行股份有限公司黃江分行、我國銀行股份有限公司東臺分行簽署了《募集資金五方監管協議》；企業、領益科技（深圳市）有限責任公司、蘇州市領裕電子科技有限公司、蘇州市領略到智能科技有限公司及承銷商國信證券股份有限公司分別向我國銀行股份有限公司蘇州相城分行簽署了《募集資金六方監管協議》。

截止到本公告公布日，企業募集資金專戶情況如下：

三、募資重點帳戶注銷狀況

截止到本公告日，企業已經完成以上募集資金專戶的所有銷戶工作中。賬號注銷后，公司和承銷商、開戶行簽訂的有關監管協議相對應停止。

四、備查簿文檔

募資重點帳戶銷戶證明。

特此公告。

東莞領益智造有限責任公司股東會

二二三年六月十二日