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航天信息有限責任公司 第八屆股東會第十一次會議決議公示
證券代碼：600271證券簡稱：航天信息序號：2023-020
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
航天信息有限責任公司（下稱“企業”或“航天信息”）第八屆股東會第十一次大會于2023年6月21日以通信方式舉辦。此次會議應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人。會議召開合乎相關法律法規、政策法規、規章和《公司章程》的相關規定。經諸位執行董事用心決議，大會構成了如下所示決定：
二、董事會會議決議狀況
1、有關向云南昆明市東川區和曲靖市富源縣劃轉幫扶資金的議案
依據《航天信息股份有限公司對外捐贈管理辦法》，允許公司為云南昆明市東川區和曲靖市富源縣劃轉幫扶資金額190萬余元。
決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
2、有關李旭紅女性辭掉公司獨立董事的議案
允許李旭紅女性因個人工作調動緣故辭掉公司獨立董事職位。離職后，李旭紅女性沒有在企業出任一切職位。董事會對李旭紅女士在任職期所做出的貢獻表示衷心的感謝。李旭紅女性將執行單獨董事職責至企業進行新獨董競選。實際詳細《航天信息股份有限公司關于獨立董事辭職的公告》（2023-021）。
決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
3、有關競選韓菲女性為公司獨立董事侯選人的議案
允許競選韓菲女性為公司獨立董事侯選人。
《獨立董事提名人聲明》和《獨立董事候選人聲明》詳細上海交易所網址。
公司獨立董事已就該事項發布了贊同的單獨建議。
本提案要遞交股東大會審議準許。
決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
特此公告。
配件：1、韓菲女性個人簡歷
航天信息有限責任公司股東會
2023年6月22日
配件1
韓菲女性個人簡歷
韓菲，女，1977年11月生，中國籍，國外康涅狄格大學企業管理學（會計方向）醫生，國家財政部全球化高端會計人才（第一期）。首要研究方向為財務審計、內控與風險管控，企業股權估值，企業內部治理結構，中國美國企業會計準則及財務報表，國際會計準則及財務報表，金融服務機構等。分別在好幾家大中型部門從事內控制度、風險管控、內部控制審計等方面項目咨詢主題活動。在職北京國家會計學院財務審計教務長、副教授職稱、二級教授，擔任北京師大資本運營有限責任公司外部監事，渣打銀行證劵（我國）有限責任公司獨董兼審計委員會現任主席。
證券代碼：600271證券簡稱：航天信息序號：2023-021
航天信息有限責任公司
有關獨立董事辭職的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
航天信息有限責任公司（下稱“企業”）股東會接到公司獨立董事李旭紅女性遞交的離職報告。因為本人工作調動，依據新的工作崗位的崗位職責規定，李旭紅女性申請辦理辭掉企業第八屆股東會獨董職位，并且一并辭掉企業第八屆董事會審計委員會主委、經營戰略委員會委員及提名委員會委員會職位。
由于李旭紅女性離職后可能導致企業獨立董事人數低于監事會成員總數的三分之一。根依據《中華人民共和國公司法》、《上市公司獨立董事規則》與公司《章程》等相關規定，李旭紅小姐的離職將自企業股東會投票選舉新一任獨董后起效。在這以前，李旭紅女性仍將根據相關法律法規、法規和企業《章程》的相關規定繼續履行獨董及股東會專門委員會委員會的工作職責。
李旭紅女士在任職期，盡職盡責、盡職履責地依法履行獨董的工作職責與義務，董事會對李旭紅女士在任職期所做出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
航天信息有限責任公司股東會
2023年6月22日
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