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湘財股份有限公司 關于對外擔保的進展公告
證券代碼：600095證券簡稱：湘財股份公告編號：臨2023-045
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
●被擔保人：本次對外擔保的被擔保方為黑龍江省哈高科營養食品有限公司（以下簡稱“哈高科營養品”）。哈高科營養品為公司全資子公司。
●本次擔保金額為1,000萬元人民幣，已實際為哈高科營養品提供擔保余額為1,000萬元人民幣。
●本次擔保是否有反擔保：否
●對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
湘財股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月14日、2023年5月8日召開第九屆董事會第二十九次會議及2022年年度股東大會，審議通過了《關于為子公司提供擔保及子公司之間互保的議案》，同意公司為子公司融資提供總計不超過5億元的擔保。提供擔保的授權期限自2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。具體詳見公司于2023年4月17日披露的《湘財股份關于預計對外擔保額度的公告》（公告編號：臨2023-024）、2023年5月9日披露的《湘財股份2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：臨2023-034）。
二、擔保進展
近日，哈高科營養品與龍江銀行股份有限公司（以下簡稱“龍江銀行”）簽訂了《流動資金借款合同》，公司與龍江銀行簽訂了《保證合同》。截至本公告披露日，哈高科營養品在龍江銀行辦理了1,000萬元人民幣貸款，貸款期限為12個月。公司為哈高科營養品提供擔保金額為1,000萬元人民幣。本次擔保的被擔保方為公司全資子公司，未提供反擔保。本次擔保事項在公司股東大會批準的擔保額度范圍內，無需另行召開董事會或股東大會審議。
三、被擔保人基本情況
企業名稱：黑龍江省哈高科營養食品有限公司
統一社會信用代碼：912301997563138240
成立時間：2004年01月14日
注冊資本：叁仟萬圓整
注冊地：哈爾濱市開發區迎賓路集中區天平路2號
主要股東：哈高科營養品為公司全資子公司，公司直接持股100%。
法定代表人：閆麗麗
經營范圍：食品生產經營；食品經營；食品、保健食品的開發；經銷：糧食、農副產品、飼料、服裝、鞋帽、日用百貨、家用電器、電子產品；貨物進出口、技術進出口；醫用口罩生產；醫用口罩零售；醫護人員防護用品生產（I類醫療器械）；醫護人員防護用品批發；食品添加劑生產；日用口罩（非醫用）生產；日用口罩（非醫用）銷售；勞動保護用品生產；勞動保護用品銷售：第二類醫療器械銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
財務數據：截至2022年12月31日，哈高科營養品總資產4,110.02萬元，負債總額1,127.29萬元，所有者權益合計2,982.73萬元；2022年度實現營業收入2,009.24萬元，凈利潤-121.28萬元。截至2023年3月31日，哈高科營養品總資產4,112.62萬元，負債總額1,120.74萬元，所有者權益合計2,991.88萬元；2023年一季度實現營業收入2,116.16萬元，凈利潤5.51萬元。
四、擔保協議的主要內容
保證人：湘財股份有限公司
被保證人：黑龍江省哈高科營養食品有限公司
債權人：龍江銀行股份有限公司
保證方式：連帶責任保證擔保
擔保額度及范圍：擔保協議所擔保的主債權最高本金余額為1,000萬元，擔保范圍包括受信人在主合同項下應償還或支付的債務本金、利息、復利、逾期利息、罰息、違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變動引起的相關損失）以及實現債權及保證擔保的費用（包括但不限于訴訟費、律師費等）。
擔保期間：自主合同項下的借款期限屆滿之次日起三年;龍江銀行根據主合同之約定宣布借款提前到期的，則保證期間為借款提前到期日之次日起三年。
五、擔保的必要性和合理性
本次為子公司提供擔保，是為滿足其日常生產經營資金需求，有利于公司長遠發展。哈高科營養品資產質量良好、業務發展穩定，不存在影響其償債能力的重大或有事項，不存在重大訴訟、仲裁事項，公司具備有效的風控措施。本次擔保在公司股東大會審議批準額度范圍內，公司將密切關注其經營及財務狀況。
六、董事會意見
公司董事會認為：本次業務是為了滿足子公司生產經營的資金需求，確保其持續穩健發展，符合公司整體利益。被擔保方均為公司全資子公司，公司對其有管控權，具備良好的償債能力，截至本公告披露日，為其提供的擔保未發生過逾期情形。本次擔保風險可控，不會對公司及子公司生產經營產生不利影響。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及子公司對外擔?？傤~為70,000萬元，其中，對控股子公司提供的擔?？傤~為50,000萬元，公司實際擔保余額為1,000萬元，對間接控股股東新湖集團提供的擔保總額為20,000萬元，分別占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的5.90%、4.22%、0.08%，1.69%,公司及子公司不存在逾期對外擔保情況。
特此公告。
湘財股份有限公司董事會
2023年6月29日
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