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河南大有能源股份有限公司 第八屆董事會第三十二次會議決議公告
證券代碼：600403證券簡稱：大有能源編號：臨2023-022號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河南大有能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日以書面傳簽方式召開了第八屆董事會第三十二次會議。本次會議應出席的董事10名，實際出席的董事10名。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的規定。會議審議并通過了以下議案：
1、關于補選獨立董事的議案
經控股股東義馬煤業集團股份有限公司提名，公司董事會提名委員會審核，公司董事會同意提名劉陽先生（簡歷附后）為公司第八屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見。
公司獨立董事候選人劉陽先生尚未取得獨立董事資格證書，其本人已作出書面承諾，將參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得獨立董事資格證書。劉陽先生的任職資格已經上海證券交易所審核并獲得無異議通過。
表決結果為：同意票10票，反對票0票，棄權票0票。
2、關于續聘常年法律顧問的議案
同意續聘河南金學苑律師事務所為公司2023年度法律顧問,聘期一年。
表決結果為：同意票10票，反對票0票，棄權票0票。
3、關于召開河南大有能源股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的議案
公司將于2023年6月27日召開2023年第一次臨時股東大會，股權登記日為2023年6月20日。具體內容詳見同日披露的《河南大有能源股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（臨2023-023號）
表決結果為：同意票10票，反對票0票，棄權票0票。
以上第1項議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事會
二二三年六月十日
附件：
劉陽先生簡歷
劉陽，男，漢族，1980年1月生，博士研究生學歷，河南財經政法大學副教授，碩士生導師,河南省會計領軍人才、河南省青年骨干教師、鄭州市人才專家庫專家。劉陽先生長期關注資本市場發展動態，一直致力于公司內部控制與精益管理、財稅數字化與業財融合方面的研究和實踐，擁有較為豐富的公司財務治理經驗。
證券代碼：600403證券簡稱：大有能源公告編號：2023-023號
河南大有能源股份有限公司關于召開
2023年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2023年6月27日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月27日15點30分
召開地點：公司機關2號樓2樓東會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月27日
至2023年6月27日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第八屆董事會第三十二次會議審議通過。會議決議公告刊登在2023年6月10日的《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及上海證券交易所網站。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
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1、登記時間：2023年6月26日（星期一）上午9:00—11：00，下午15：00—17：00；
2、登記地點：公司董事會秘書部（河南省義馬市千秋路6號）。
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1、登記方式：可通過信函或傳真方式登記；
2、登記時間：傳真方式登記時間為2023年6月26日9：00—17：00；信函方式登記時間（以到達本地郵戳日為準）不晚于2023年6月26日17:00。
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1、個人股東出席會議的應持本人身份證、上海股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應持委托人身份證原件或復印件、代理人身份證原件、授權委托書原件、委托人上海股票賬戶卡。
2、法人股股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件（蓋章）、上海股票帳戶卡；代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件（蓋章）、法定代表人簽名的委托。
六、其他事項
1、參加現場會議時，請出示相關證件的原件。
2、與會股東的交通、食宿費用自理。
3、聯系方式
電話：0398—5888908
傳真：0398—5897007
郵編：472300
聯系人：董海、李玉飛
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事會
2023年6月10日
附件1：授權委托書
報備文件
河南大有能源股份有限公司第八屆董事會第三十二次會議決議
附件1：授權委托書
授權委托書
河南大有能源股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月27日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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