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成都市銀行股份有限公司有關舉辦 2023年第二次股東大會決議工作的通知
證券代碼：601838證券簡稱：成都市銀行公告序號：2023-027
可轉換債券編碼：113055可轉換債券通稱：成銀可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年7月7日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2023年第二次股東大會決議
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四)現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年7月7日9點30分
舉辦地址：四川省成都市西御街16號成都市銀行大廈5樓3號會議廳
(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年7月7日
至2023年7月7日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權
不適合。
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
上述情況提案經我們公司第七屆股東會第三十四次會議和第七屆職工監事第二十次會議審議根據，決定公示已經在2023年4月26日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）和法律規定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》中進行公布。提案主要內容詳細我們公司到時候公布的股東會會議材料。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：提案1
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據上海交易所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票的決議建議，分別由各種別個股的第一次公開投票為標準。
(三)同一投票權進行現場、上海交易所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監事會和高管人員。
(三)企業聘用律師。
(四)有關人員
五、大會備案方式
（一）非現場備案
同時符合參加標準股東如果需要參加此次股東會，需在2023年7月3日（星期一）、7月4日（星期二）：早上9:00—12:00、在下午14:00—17:30，將以下備案材料根據郵遞或專職人員寄送的形式送往成都銀行董事會辦公室（四川省成都市西御街16號成都市銀行大廈2103室）。
法人股東備案材料：需提供自己有效身份證和擁有成都銀行股份的證券賬戶卡影印件；授權委托人列席會議的，應持受托人擁有成都銀行股份的證券賬戶卡影印件、法人授權書（詳見附件）和委托代理人有效身份證。
公司股東備案材料：企業法人列席會議的，需提供法人代表單位營業執照、自己有效身份證和企業擁有成都銀行股份的證券賬戶卡影印件；授權委托人列席會議的，需提供法人授權書（詳見附件）、法人代表單位營業執照、委托代理人有效身份證和受托人組織擁有成都銀行股份的證券賬戶卡影印件。
以上原材料須公司股東自己簽名或加蓋公章。列席會議時，應當提交以上備案材料的正本。
（二）當場備案
擬列席會議股東或者其授權委托人未事先申請辦理登記而是直接參會的，需在會議主持公布當場列席會議公司股東和委托代理人總數及所擁有投票權的股權數量前，在會議現場簽到臺給予此條所規定的備案文檔申請辦理登記，接納出席會議資格審查。
六、其他事宜
（一）聯系電話
通訊地址：四川省成都市西御街16號成都市銀行大廈2103室
郵編：610015
聯系方式：028-86160295
電子郵箱：ir@bocd.com.cn
（二）列席會議工作人員請在會議開始前小時之內抵達會議地點，提供可以反映其真實身份的相關證明材料文檔（股東賬戶卡、身份證件、法人授權書等），認證進場。
（三）參會人員住宿費、差旅費及其它相關費用自理。
特此公告。
成都市銀行股份有限公司股東會
2023年6月22日
配件：法人授權書
上報文檔
建議舉辦此次股東會的股東會決議
配件：法人授權書
法人授權書
成都市銀行股份有限公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月7日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人公司股東賬號號：
公司股東
受托人公司名稱（加蓋公章）：
法人代表（蓋章）：
企業營業執照或其它合理公司證明的工商注冊號：
自然人股東
受托人（簽字）：
身份證號：
受委托人信息內容
受委托人（簽字）：
受委托人身份證號：
受委托人聯系電話：
授權委托時間：時間日期
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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