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江南模塑科技股份有限公司第十一屆董事會第二十八次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江南模塑科技股份有限公司（以下簡稱“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一屆董事會第二十八次（臨時）會議已于2023年6月16日以專人送達、傳真或電子郵件形式發出會議通知，并于2023年6月19日以通訊方式召開。本次董事會應出席董事5名，實出席董事5名，會議由董事長曹克波先生主持，公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于增加注冊資本及修訂公司章程的議案》
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司關于增加注冊資本及修訂公司章程的公告》。
2、審議通過《江南模塑科技股份有限公司募集資金管理辦法》
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》
本次董事會決定于2023年7月6日在公司總部辦公樓3樓會議室召開2023年第三次臨時股東大會。本次會議采用現場結合網絡投票的表決方式。
詳細情況請查閱2023年6月19日《證券時報》、《中國證券報》、巨潮網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。
三、備查文件
1、第十一屆董事會第二十八次（臨時）會議決議；
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 會
2023年6月20日
股票代碼：000700 股票簡稱：模塑科技 公告編號：2023-081
江南模塑科技股份有限公司
關于增加注冊資本及
修訂公司章程的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月19日召開第十一屆董事會第二十八次（臨時）會議，會議審議通過了《關于增加注冊資本及修訂公司章程的議案》。本議案尚需提交股東大會審議，現將有關事宜公告如下：
一、可轉債基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可【2017】338號”文核準，公司于2017年6月2日公開發行了813.66萬張可轉換公司債券（以下簡稱：“模塑轉債”），每張面值100元，發行總額81,366.00萬元。
根據《江南模塑科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》相關約定，模塑轉債轉股期為自2017年12月08日至2023年06月01日。模塑轉債已于2023年6月1日到期，于2023年6月2日完成兌付并在深圳證券交易所摘牌。
模塑轉債兌付后，公司總股本由827,181,692股變更為918,015,389股（新增股份均為可轉債轉股所得），注冊資本由人民幣827,181,692元變更為918,015,389元。
二、公司章程擬修訂情況
根據上述可轉債轉股情況及《上市公司章程指引》（2022年修訂）的規定，同時推進上市公司黨建工作，公司擬對《公司章程》部分條款進行如下修訂：
除上述條款外，《公司章程》中其他條款未發生變化。本次修訂尚需經公司股東大會審議通過后方可辦理工商登記變更。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 會
2023年6月20日
股票代碼：000700 股票簡稱：模塑科技 公告編號：2023-082
江南模塑科技股份有限公司
關于召開2023年第三次
臨時股東大會的通知
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司第十一屆董事會第二十八次（臨時）會議決定召開公司2023年第三次臨時股東大會，現將會議有關召開股東大會的事宜通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：召開本次股東大會符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
4、會議召開的日期、時間：
?。?）現場會議時間：2023年7月6日【星期四】下午2:00
?。?）網絡投票時間：通過交易系統進行網絡投票的時間為：2023年7月6日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年7月6日9:15至15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
6、會議的股權登記日：2023年6月29日
7、出席對象：
?。?）截止2023年6月29日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書附后）。
?。?）本公司董事、監事及高級管理人員。
?。?）本公司聘請的律師。
8、現場會議地點：江蘇省江陰市周莊鎮長青路8號辦公樓3樓會議室
二、會議審議事項
1、會議審議的議案
2、以上議案經公司第十一屆董事會第二十八次（臨時）會議審議通過，詳細情況請查閱2023年6月20日公司于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
3、上述議案應以特別決議通過。
4、公司將單獨統計中小投資者表決結果并公開披露。
三、會議登記等事項
1、登記時間：2023年7月5日上午9:00至下午5:00
2、登記方法：
?、僮匀蝗斯蓶|須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡及復印件、持股憑證原件進行登記；
?、诜ㄈ斯蓶|須持營業執照復印件、法定代表人證明或法定代表人授權委托、股東賬戶卡及復印件、持股憑證、出席人身份證及復印件進行登記；
?、畚写砣隧毘直救松矸葑C原件及復印件、授權委托書原件、委托人身份證及復印件、委托人股東賬戶卡及復印件和持股憑證進行登記；
《授權委托書》請見本通知附件二。
?、芄蓶|可以通過書面信函、郵件或傳真的方式辦理登記。
3、登記地點：江蘇省江陰市周莊鎮長青路8號，江南模塑科技股份有限公司董事會秘書辦公室
信函登記地址：公司董秘辦
通訊地址：江蘇省江陰市周莊鎮長青路8號，江南模塑科技股份有限公司董秘辦
郵 編：214423
傳真號碼：0510-86242818
4、本次股東大會的現場會議會期半天，出席現場會議的股東或代理人食宿、交通費用自理。
5、會議聯系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘辦
聯系電話：0510－86242802
聯系傳真：0510－86242818
聯系人：單琛雁女士、王暉先生
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一。
五、備查文件
1、第十一屆董事會第二十八次（臨時）會議決議。
江南模塑科技股份有限公司
董事會
2023年6月20日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
?。ㄒ唬┚W絡投票的程序
1、投票代碼：360700；投票簡稱：“模塑投票”。
2、本公司無優先股，故不設置優先股投票。
3、議案設置及意見表決。
?。?）本次股東大會均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
?。?）本次股東大會設置總議案，總議案為100.00；1.00代表議案 1，2.00代表議案2，依此類推。
（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
?。?）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
?。ǘ┩ㄟ^深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年7月6日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
?。ㄈ┩ㄟ^互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統投票的時間為2023年7月6日9:15至15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授 權 委 托 書
茲委托 先生（女士）代表我單位/個人出席江南模塑科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，并按照本單位/個人意見代理行使表決權。
委托人簽名（或蓋章）： 委托人身份證號碼：
委托人股東帳號： 委托人持股數：
受托人簽名（或蓋章）： 受托人身份證號碼：
本單位（本人）對本次會議案的投票表決意見如下：
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