企業頻道
北京市煜邦電力技術股份有限公司有關舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 股東會舉辦時間：2023年6月26日
● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
（一）股東會種類和屆次
2023年第二次股東大會決議
（二）股東會召集人：股東會
（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
（四）現場會議舉辦日期、時間地點
舉辦日期：2023年6月26日 14 點 30分
舉辦地址：北京朝陽區北三環大道19號中國藍星商務大廈10層會議廳
（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月26日
至2023年6月26日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。
（七）涉及到公開招募公司股東選舉權
無
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案經公司于2023年5月30日舉行的第三屆股東會第十八次大會、第三屆職工監事十四次會議審議根據。主要內容詳細公司在2023年5月31日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及其《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》與此同時刊登的有關公示。公司將在2023年第二次股東大會決議舉辦前，上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)刊登《2023年第二次臨時股東大會會議資料》
2、特別決議提案：提案1
3、對中小股東獨立記票的議案：提案1
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
（二）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
（一）除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
（二）董事、監事會和高管人員。
（三）企業聘用律師。
（四）有關人員
五、大會備案方式
（一） 備案方式：合乎列席會議規定股東，請持相關證實于2023年6月25日（早上8：30-11：30，在下午13：30-17：00）到企業證券事務部申請辦理登記）。
（二） 備案地址：北京朝陽區北三環大道19號中國藍星商務大廈10層
（三） 備案方式：
擬出席本次大會現場會議股東或公司股東委托代理人需持下列文檔在相關時長、地址當場辦理相關手續。外地公司股東可以通過信件、發傳真、電子郵件等形式申請辦理，以到達為準。在信件或發傳真上須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯系方式，并需另附以上1、2款所列證明文件影印件，信件上請注明“股東會”字眼，列席會議時需提交正本。需在備案時長2023年6月25日在下午17:00前送到備案地址，企業拒絕接受手機備案。
1、公司股東由法人代表/執行事務合伙人親身列席會議的，應提供本人有效本人身份證、法人代表/執行事務合伙人委派代表身份證明書正本、公司營業執照副本復印件（蓋公章）、個股賬戶正本（若有）；法人代表/執行事務合伙人授權委托人列席會議的，委托代理人應出具其本本人身份證、公司營業執照副本復印件（蓋公章）、個股賬戶正本（若有）、法人授權書（蓋公章）。
2、法人股東親身參加股東會大會的，應提供本人有效本人身份證和股東賬戶卡正本（若有）等持倉證實；法人股東授權委托人列席會議的，應提供受托人個股賬戶原件及身份證掃描件、受權委托書原件（詳見附件1）和受委托人本人身份證。
3、股票融資投資人參加現場會議的，需持股票融資有關證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的受權委托書原件；投資人為個人，還應當持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機構，還需持本公司(影印件加蓋單位公章）、與會人員有效身份證件、受權委托書原件。
4、擬列席會議股東或者其授權委托人未按照此條要求事前申請辦理登記而是直接參會的，需在會議現場接待辦申請辦理登記同時提供此條所規定的出席會議文件信息原件或影印件，接納出席會議資格審查。
5、全部正本都應一份影印件，如根據信件、發傳真、電子郵件方法辦理相關手續，請提供一定的手機聯系人及聯系電話，并和公司座機電話確定后才視作備案取得成功。
六、其他事宜
（一）此次現場會議開會時間大半天，吃住及差旅費自立。
（二）出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。
（三）大會聯系電話
通訊地址：北京朝陽區北三環大道19號中國藍星商務大廈10層
郵編：100029
聯系方式：010-84423548
電子郵件：ir@yupont.com
手機聯系人：汪太森
特此公告。
北京市煜邦電力技術股份有限公司股東會
2023年6月7日
配件1：法人授權書
法人授權書
北京市煜邦電力技術股份有限公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月26日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托時間： 年 月 日
備注名稱：
受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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