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中原證券股份有限公司關于公司董事辭職的公告
證券代碼： 601375 證券簡稱： 中原證券 公告編號：2023-030
中原證券股份有限公司
關于公司董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
中原證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年6月14日收到公司董事張笑齊先生提交的書面辭職報告。張笑齊先生由于個人工作安排等原因，申請辭去公司第七屆董事會非執行董事和董事會下屬專門委員會委員職務。根據《公司章程》規定，其辭職報告自送達公司董事會生效。張笑齊先生的辭任不會導致公司董事人數低于法定人數，將導致風險控制委員會委員人數不符合《公司章程》及《風險控制委員會工作制度》中的委員人數要求，公司將按照相關規定程序盡快增補新的委員。張笑齊先生向公司全體股東確認與公司董事會無任何意見分歧，沒有其他事項需要提請公司股東關注。
張笑齊先生在任期間勤勉盡責、恪盡職守，為公司發展發揮了積極作用。公司及公司董事會對張笑齊先生擔任公司董事期間為公司發展所作的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
中原證券股份有限公司董事會
2023年6月15日
證券代碼： 601375 證券簡稱： 中原證券 公告編號：2023-028
中原證券股份有限公司第七屆董事會
第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
中原證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十六次會議通知于2023年5月31日以電子郵件等的形式發出，并于2023年6月14日以通訊表決方式召開。會議應出席董事11人，實際出席董事11人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
具體內容請參閱與本公告同日披露的《中原證券股份有限公司關于修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-029）。
本議案需提交股東大會審議。
二、審議通過了《關于修訂〈獨立董事工作細則〉的議案》
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
中原證券股份有限公司董事會
2023年6月15日
證券代碼： 601375 證券簡稱： 中原證券 公告編號：2023-029
中原證券股份有限公司
關于修改《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年6月14日，公司第七屆董事會第十六次會議審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》，同意公司對《公司章程》部分條款進行修改。上述議案尚需提交公司股東大會審議通過，提請股東大會授權董事會并轉授權公司經營管理層辦理相關工商變更登記，并上報中國證監會河南監管局備案?，F就《公司章程》的具體修改情況公告如下：
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除上述條款外，原《公司章程》中其他條款內容不變，修改后的《公司章程》全文刊載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中原證券股份有限公司董事會
2023年6月15日
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