證券代碼：000716 證券簡稱：黑芝麻 公告編號：2023-037

南方黑芝麻集團有限公司

第十屆董事會2023年第六次臨時會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

南方黑芝麻集團有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月16日召開第十屆董事會第六次臨時會議(以下簡稱“本次會議”)。2023年6月11日，召開會議的通知將通過直接送達、電子郵件或電話通知所有董事。8名董事應出席會議，8名董事實際參加投票。

本次會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定。會議決議經審議表決后形成?，F公告如下：

審議通過了《關于擔保下屬全資公司的議案》

董事會同意下屬全資公司上海李多多電子商務有限公司、上海石輝電子商務有限公司、指尖生活電子商務（上海）有限公司向銀行申請總額不超過1.2萬元，單期不超過一年的營運資金貸款，同意公司為上述貸款提供連帶責任擔保，并授權公司董事長在上述擔保金額內簽署相關擔保文件。

投票結果：同意8票，反對0票，棄權0票；本議案獲批。

公司獨立董事提前就此事發表了認可意見和獨立意見。

詳情請參閱《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《巨潮信息網》。（www.cninfo.com.cn）上載的相關公告內容。

備查文件：2023年第十屆董事會第六次臨時會議決議。

特此公告

南方黑芝麻集團有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十七日

證券代碼：000716 證券簡稱：黑芝麻 公告編號：2023-039

南方黑芝麻集團有限公司

關于公司股東股份質押的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特殊風險提示：

廣西黑五類食品集團有限公司控股股東(以下簡稱“黑五類集團”)、“控股股東”及其一致行動人質押的股份數量(含此次)占其公司股份數量的74.66%。請注意相關風險。

南方黑芝麻集團有限公司（以下簡稱“公司”）最近收到了公司股東、董事、實際控制人之一李玉琪先生的通知，了解到公司股份質押，具體事項公告如下：

一、股東股份質押的基本情況

■

注：上述質押股份未承擔重大資產重組等業績補償義務。

二、股東股份累計質押

截至本公告日，李玉琪先生持有公司股份1萬股，占公司總股本743、999、550股的1.34%，質押股份1萬股，占公司股份的1萬股，占公司總股本的1萬股。

截至公告披露日，上述股東及其一致行動人持有的質押股份如下：

■

三、控股股東及其一致行動人的股份質押

截至本公告披露之日，控股股東及其一致行動人質押的股份數量(含本次)已超過50%，但未達到50% 80%的其他相關信息如下：

1、李玉琪先生的質押融資不是為了滿足上市公司的生產經營。

2、控股股東及其一致行動人在未來半年內到期的質押股份累計為102、452、332股，占公司股份總額的36.10%，占公司股本總額的13.77%，相應的融資余額為5000萬元。未來一年到期的質押股份累計為102、452、332股，占公司股份總額的36.10%，占公司股本總額的13.77%，相應的融資余額為5000萬元?？毓晒蓶|及其一致行動人具有相應的償還能力。李玉琪先生的質押風險在可控范圍內。目前，沒有償還債務的風險。目前，質押股份無平倉風險。還款來源包括但不限于自有資金、自籌資金等。

3、控股股東及其一致行動人不占用非經營性資金、非法擔保等侵犯上市公司利益的行為。

4、股份質押對上市公司的生產經營和公司治理沒有影響。

四、備查文件

《證券質押及司法凍結明細表》，中國證券登記結算有限公司。

特此公告

南方黑芝麻集團有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十七日

證券代碼：000716 證券簡稱：黑芝麻 公告編號：2023-038

南方黑芝麻集團有限公司

關于為下屬全資公司提供擔保的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

擔保人:上海禮多多電子商務有限公司(以下簡稱“上海禮多多”)、上海時時惠電子商務有限公司(以下簡稱“上海時惠”)、被擔保人均為指尖生活電子商務(上海)有限公司(以下簡稱“指尖生活”)的全資公司。

擔保金額：被擔保人提供的擔?？傤~不得超過1.2萬元。

一、情況概述

(一)擔保概述

南方黑芝麻集團有限公司(以下簡稱“公司”)下屬的全資公司上海禮多多、上海時惠、指尖生活計劃繼續向銀行申請營運資金貸款，總額不超過1.2萬元，單筆貸款不超過一年。具體如下:

■

上述向銀行申請貸款的主體為公司下屬的全資公司，同時申請公司為其相應的貸款提供擔保。為保證下屬公司業務的正常發展，公司計劃為上述金額的貸款提供連帶責任擔保，上海總是有利于指尖生活。

(二)內部決策程序

公司于2023年6月16日召開第十屆董事會2023年第六次臨時會議，審議通過了《關于為下屬全資公司提供擔保的議案》。董事會全票通過:同意為上海禮多多、上海時惠、指尖生活總額不超過1.2萬元、單筆貸款不超過一年的貸款提供連帶責任擔保。為提高工作效率，董事會授權董事長審批上述限額內的擔保事項，并簽署相關法律文件。

公司獨立董事就上述擔保事項發表了獨立意見(詳情請參考公司同日在巨潮信息網等指定信息披露媒體的相關公告)。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，董事會無需提交股東大會審議。

二、二。被擔保人的基本情況

(一)上海禮多多電子商務有限公司

1、公司名稱：上海禮多多電子商務有限公司

2、注冊號(統一社會信用代碼)：91310000593122352N

3、民生路1403號3001室，中國(上海)自由貿易試驗區

4、成立日期：2012年3月27日

5、法定代表人：李文杰

6、注冊資本：7964.9703萬元人民幣

7、經營范圍：電子商務（不從事金融業務）、日用品、辦公用品、體育用品、電子產品、數字產品、食用農產品、服裝、鞋帽、包裝、家用電器銷售、食品銷售、醫療設備管理、商業信息咨詢、企業管理、倉儲、包裝服務、設計、生產、代理、發布各種廣告。

8、股東及持股情況：公司持有上海禮多100%的股權。

9、上海禮多多最新信用狀況良好，不是不誠實的被執行人。

10、財務狀況及經營狀況：

單位：萬元

■

注：2022年數據已審計，2023年1-5月數據未審計。

(二)上海時代惠電子商務有限公司

1、公司名稱：上海時惠電子商務有限公司

2、注冊號(統一社會信用代碼)：91310000082077545H

3、注冊地址:民生路1403號3006室，中國(上海)自由貿易試驗區

4、成立日期： 2013年11月12日

5、法定代表人：楊澤

6、注冊資本：9000萬元人民幣

7、經營范圍：電子商務（不從事金融業務）、食品流通、日用品、服裝、鞋帽、皮革制品、家用電器、包、辦公用品、體育用品、電子產品、數字產品、食用農產品、化工原料及產品（危險化學品、監測化學品、民用爆炸物、易毒化學品除外）、醫療器械管理、展覽服務、禮儀服務、公關活動規劃、計算機圖形設計制作、商務信息咨詢、企業管理服務、設計、制作、代理、利用自己的媒體發布各種廣告、表演經紀、廣播電視節目制作。

8、股東及持股情況：公司全資子公司上海禮多多持有其100%的股權。

9、上海時惠最新信用狀況良好，不是不誠實的被執行人。

10、財務狀況及經營狀況：

單位：萬元

■

注：2022年數據已審計，2023年1-5月數據未審計。

(三)指尖生活電子商務(上海)有限公司

1、公司名稱:指尖生活電子商務(上海)有限公司

2、注冊號(統一社會信用代碼)：91310000332712434Y

3、注冊地址：上海市奉賢區奉金路166號-1號樓1層B區

4、成立日期：2015年4月3日

5、法定代表人：李文杰

6、注冊資本：3000萬元人民幣

7、經營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險品）。一般項目：互聯網銷售（銷售需要許可的商品除外）；電子元器件及機電元器件設備銷售；儀器銷售；制冷、空調設備銷售；家用電器銷售；潤滑油銷售；電氣設備銷售；家具銷售；玩具銷售；辦公用品銷售；衛生潔具銷售；日用品銷售；五金產品批發；五金產品零售；服裝批發；服裝零售；鞋帽批發；鞋帽零售；針紡織銷售；工藝美術及收藏批發(象牙及其產品除外)；；工藝美術品及收藏品零售(象牙及其產品除外)；金屬結構銷售；橡膠制品銷售；塑料制品銷售；皮革制品銷售；珠寶批發；珠寶零售；體育用品設備批發；體育用品設備零售；母嬰用品銷售；化妝品批發；化妝品零售；汽車銷售；品牌管理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；組織文化藝術交流活動；信息咨詢服務（不含許可信息咨詢服務）；會議和展覽服務；食品銷售(只銷售預包裝食品)；貨物進出口；技術進出口。

8、股東及持股：上海禮多多全資子公司上海永恒電子商務有限公司持股75%，上海禮多多持股25%。

9、指尖生活的最新信用狀況良好，不是不誠實的被執行人。

10、財務狀況及經營狀況：

單位：萬元

■

注：2022年數據已審計，2023年1-5月數據未審計。

三、擔保協議的主要內容

公司提供的擔保方式為連帶責任擔保，尚未簽訂相關擔保協議。上述擔?？傤~為擬申請的貸款金額。具體擔保內容以實際簽訂的擔保合同為準。

1、擔保方式：連帶責任擔保。

2、擔保期限：擔保期限以實際簽訂的擔保合同為準。

3、擔保金額：上海禮多多、上海時惠、指尖生活提供的擔保金額不超過1.2萬元。

四、董事會意見

上海李多多和上海時代輝、指尖生活是公司的主要業務實體之一，申請融資是補充正常業務所需的營運資金，融資必要性充分；為保證其業務的正常發展，董事會同意擔?？傤~不超過1.2萬元的銀行融資。

被擔保人均為公司全資子公司，為公司合并報表范圍內的主體，擔保風險可控。公司將通過加強資本管理，加強對資本流動和財務信息的實時監督，掌握資本使用和擔保風險，確保資本安全和風險控制。

本擔保對公司和股東無不利影響，不違反有關法律法規和公司章程的規定。

五、對外擔保和逾期擔保的累計數量

截至本公告之日，公司及控股子公司的擔?？傤~為118700萬元，占公司最近一期凈資產的47.96%；96、956.97.控股子公司的外部擔保余額為956.97 萬元占公司最近一期凈資產審計的39.17%；合并報表外公司及控股子公司提供的擔保余額為零；逾期債務對應的擔保余額為零，涉及訴訟的擔保金額和因被判敗訴而應承擔的擔保金額均為零。

六、備查文件

1、2023年第十屆董事會第六次臨時會議決議

2、公司獨立董事的獨立意見

特此公告

南方黑芝麻集團有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十七日