證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公告編號：2023-028

北京首鋼股份有限公司2022年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

（一）本次股東大會未出現否決提案的情形。

（二）本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）北京首鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）采取現場會議與網絡投票相結合的方式召開2022年度股東大會?，F場會議于2023年6月30日下午14時30分在北京市石景山區首鋼陶樓二樓第一會議室如期召開。

本次會議由公司董事會召集，現場會議由趙民革董事長主持。

本次會議的召開符合有關法律和公司章程的規定。

（二）股東出席情況

股東出席的總體情況

通過現場和網絡投票的股東53人，代表股份6,586,007,428股，占上市公司總股份的84.2215％。

其中：通過現場投票的股東2人，代表股份5,214,178,240股，占上市公司總股份的66.6786％。

通過網絡投票的股東51人，代表股份1,371,829,188股，占上市公司總股份的17.5429％。

中小股東出席的總體情況

通過現場和網絡投票的中小股東49人，代表股份136,930,203股，占上市公司總股份的1.7511％。

其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

通過網絡投票的中小股東49人，代表股份136,930,203股，占上市公司總股份的1.7511％。

（三）公司董事、監事以及高級管理人員出席了本次股東大會的現場會議。北京國楓律師事務所律師張瑩、李鯤宇作為本次會議的見證律師出席會議。

二、提案審議表決情況

（一）本次股東大會提案采用現場表決與網絡投票相結合的方式進行表決。

（二）本次股東大會提案具體表決結果如下。

提案一《北京首鋼股份有限公司2022年度董事會報告》

總表決情況

同意6,585,286,828股，占出席會議所有股東所持股份的99.9891％；反對363,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0055％；棄權357,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0054％。

中小股東總表決情況

同意136,209,603股，占出席會議的中小股東所持股份的99.4737％；反對363,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2655％；棄權357,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.2608％。

該提案應由出席本次股東大會總體有表決權股東所持股份數二分之一以上通過。根據上述表決情況，該提案獲得通過。

提案二《北京首鋼股份有限公司2022年度監事會報告》

總表決情況

同意6,585,286,828股，占出席會議所有股東所持股份的99.9891％；反對363,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0055％；棄權357,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0054％。

中小股東總表決情況

同意136,209,603股，占出席會議的中小股東所持股份的99.4737％；反對363,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2655％；棄權357,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.2608％。

該提案應由出席本次股東大會總體有表決權股東所持股份數二分之一以上通過。根據上述表決情況，該提案獲得通過。

提案三《北京首鋼股份有限公司2022年年度報告及年度報告摘要》

總表決情況

同意6,585,317,828股，占出席會議所有股東所持股份的99.9895％；反對332,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0050％；棄權357,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0054％。

中小股東總表決情況

同意136,240,603股，占出席會議的中小股東所持股份的99.4964％；反對332,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2428％；棄權357,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.2608％。

該提案應由出席本次股東大會總體有表決權股東所持股份數二分之一以上通過。根據上述表決情況，該提案獲得通過。

提案四《北京首鋼股份有限公司2022年度財務決算報告》

總表決情況

同意6,585,286,728股，占出席會議所有股東所持股份的99.9891％；反對363,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0055％；棄權357,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0054％。

中小股東總表決情況

同意136,209,503股，占出席會議的中小股東所持股份的99.4737％；反對363,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2655％；棄權357,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.2609％。

該提案應由出席本次股東大會總體有表決權股東所持股份數二分之一以上通過。根據上述表決情況，該提案獲得通過。

提案五《北京首鋼股份有限公司2022年度利潤分配預案》

總表決情況

同意6,585,643,828股，占出席會議所有股東所持股份的99.9945％；反對363,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0055％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況

同意136,566,603股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7345％；反對363,600股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2655％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該提案應由出席本次股東大會總體有表決權股東所持股份數二分之一以上通過。根據上述表決情況，該提案獲得通過。

提案六《北京首鋼股份有限公司2023年度財務預算報告》

總表決情況

同意6,585,643,828股，占出席會議所有股東所持股份的99.9945％；反對363,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0055％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況

同意136,566,603股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7345％；反對363,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2655％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0001％。

該提案應由出席本次股東大會總體有表決權股東所持股份數二分之一以上通過。根據上述表決情況，該提案獲得通過。

提案七《北京首鋼股份有限公司關于續聘會計師事務所的議案》

總表決情況

同意6,584,646,928股，占出席會議所有股東所持股份的99.9793％；反對1,003,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0152％；棄權357,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0054％。

中小股東總表決情況

同意135,569,703股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0064％；反對1,003,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.7327％；棄權357,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.2609％。

該提案應由出席本次股東大會總體有表決權股東所持股份數二分之一以上通過。根據上述表決情況，該提案獲得通過。

提案八《北京首鋼股份有限公司與首鋼集團財務有限公司開展金融業務的議案》

總表決情況

同意2,154,333,593股，占出席會議有表決權股東所持股份的99.4964％；反對10,903,935股，占出席會議有表決權股東所持股份的0.5036％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況

同意126,026,168股，占出席會議的中小股東所持股份的92.0368％；反對10,903,935股，占出席會議的中小股東所持股份的7.9631％；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0001％。

該提案屬于關聯交易，根據有關規定，本公司控股股東一一首鋼集團有限公司(持股4,420,769,800股)對該提案回避表決。該提案應由出席本次股東大會總體有表決權股東所持股份數二分之一以上通過。根據上述表決情況，該提案獲得通過。

提案九《北京首鋼股份有限公司關于為鋼貿公司下屬子公司及參股公司提供銀行授信擔保的議案》

總表決情況

同意2,164,874,128股，占出席會議有表決權股東所持股份的99.9832％；反對363,500股，占出席會議有表決權股東所持股份的0.0168％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況

同意136,566,703股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7345％；反對363,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2655％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

該提案屬于關聯交易，根據有關規定，本公司控股股東一一首鋼集團有限公司(持股4,420,769,800股)對該提案回避表決。該提案應由出席本次股東大會總體有表決權股東所持股份數二分之一以上通過。根據上述表決情況，該提案獲得通過。

提案十《北京首鋼股份有限公司關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票等事項的議案》

總表決情況

同意6,582,674,728股，占出席會議有表決權股東所持股份的99.9954％；反對301,600股，占出席會議有表決權股東所持股份的0.0046％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況

同意133,597,503股，占出席會議有表決權中小股東所持股份的99.7748％；反對301,600股，占出席會議有表決權中小股東所持股份的0.2252％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權中小股東所持股份的0.0000％。

該提案屬于特別決議事項，公司2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象需回避表決。該提案應由出席本次股東大會總體有表決權股東所持股份數三分之二以上通過。根據上述表決情況，該提案獲得通過。

三、律師出具的法律意見

根據相關法律規定，北京國楓律師事務所律師張瑩、李鯤宇作為本次會議見證律師出席了會議，并出具法律意見書。律師認為，公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》等規范性文件及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

四、備查文件

（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

（二）法律意見書

（三）深交所要求的其他文件

北京首鋼股份有限公司董事會

2023年6月30日