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晶晨半導體（上海）股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688099 證券簡稱：晶晨股份 公告編號：2023-053
晶晨半導體（上海）股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年7月3日
（二）股東大會召開的地點：上海市浦東新區秀浦路2555號漕河涇康橋商務綠洲E5棟一樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議由董事余莉女士主持，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席2人，其中John Zhong先生、王成先生及顧炯先生因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席2人，其中王林先生因工作原因未能出席本次會議；
3、董事會秘書余莉女士出席了本次會議；財務總監高靜薇女士列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司董事2023年度薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）累積投票議案表決情況
2.00 關于選舉非獨立董事的議案
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3.00 關于選舉獨立董事的議案
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4.00關于選舉非職工代表監事的議案
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（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（四）關于議案表決的有關情況說明
議案1至議案4對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：張璇、李信
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
晶晨半導體（上海）股份有限公司董事會
2023年7月4日
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