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安徽建工集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600502 證券簡稱：安徽建工 公告編號：2023-041
安徽建工集團股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月30日
(二)股東大會召開的地點：合肥市安建國際大廈公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議由公司董事長楊善斌先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席7人，獨立董事魯煒先生因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監事5人，出席4人，監事賀磊先生因工作原因未能出席；
3、公司財務總監徐亮先生（代行董事會秘書職責）出席會議，副總經理兼首席信息官吳紅星先生、副總經理邢應梅女士、副總經理朱忠明先生、副總經理張沖先生及安徽天禾律師事務所汪明月律師和尹頌律師列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于修訂《關聯交易管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：安徽天禾律師事務所
律師：汪明月、尹頌
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》規定，合法、有效；本次股東大會通過的決議合法、有效。
本所同意將本法律意見書作為本次股東大會的公告文件，隨公司其他文件一并提交上海證券交易所審核公告。
特此公告。
安徽建工集團股份有限公司董事會
2023年7月1日
證券簡稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號：2023-042
安徽建工集團股份有限公司
第八屆董事會第三十一次會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
安徽建工集團股份有限公司第八屆董事會第三十一次會議于2023年6月30日下午在合肥市安建國際大廈公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事8人，實際出席董事8人，其中獨立董事魯煒先生以通訊方式參加。公司部分監事和高管列席了會議。會議由公司董事長楊善斌先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于對安徽建工建設投資集團有限公司增資及實施市場化債轉股的議案》，同意本公司及本公司控股子公司安徽建工建設投資集團有限公司和工銀金融資產投資有限公司簽署增資協議，由本公司和工銀金融資產投資有限公司對安徽建工建設投資集團有限公司分別增資70,533.25萬元和30,000萬元，其中工銀金融資產投資有限公司增資的30,000萬元將專項用于償還安徽建工建設投資集團有限公司及所屬子公司、本公司存量金融機構負債。增資完成后，安徽建工建設投資集團有限公司注冊資本由142,818.20萬元增至201,222.03萬元。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。
（二）審議通過了《關于對安徽水利開發有限公司增資實施市場化債轉股的議案》，同意本公司及本公司控股子公司安徽水利開發有限公司和工銀金融資產投資有限公司簽署增資協議，由工銀金融資產投資有限公司對安徽水利開發有限公司增資50,000萬元，并專項用于償還安徽水利開發有限公司存量金融機構債務，本公司放棄增資。增資完成后，安徽水利開發有限公司注冊資本由240,236.03萬元增至252,603.58萬元。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。
特此公告。
安徽建工集團股份有限公司董事會
2023年7月1日
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