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杭州禾邁電力電子股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688032 證券簡稱：禾邁股份 公告編號：2023-038
杭州禾邁電力電子股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年7月6日
（二）股東大會召開的地點：杭州市拱墅區康橋街道候圣街99號財智順豐創新中心5幢6層
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
1、本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。
2、召集與主持情況：本次會議由公司董事會召集，公司董事長邵建雄先生主持。 本次會議的召集、召開程序以及表決方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》 的規定，會議決議合法有效。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，以現場及通訊方式出席9人；
2、公司在任監事3人，以現場及通訊方式出席3人；
3、董事會秘書梁君臨女士出席本次會議，其他高管的列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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（二）累積投票議案表決情況
3、《關于董事會換屆選舉第二屆董事會非獨立董事的議案》
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4、《關于董事會換屆選舉第二屆董事會獨立董事的議案》
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5、《關于監事會換屆選舉第二屆監事會非職工代表監事的議案》
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（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（四）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會的議案1為特別決議議案，已經出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權數量的三分之二以上審議通過；本次股東大會的議案2、3、4、5為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的二分之一以上審議通過；
2、本次股東大會的議案2、3、4均對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：張聲、孔舒韞
2、律師見證結論意見：
杭州禾邁電力電子股份有限公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。
特此公告。
杭州禾邁電力電子股份有限公司董事會
2023年7月7日
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