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綠色能源匯充數字能源技術有限公司2022年股東大會決議公告
證券代碼：600212 證券簡稱：綠能慧充 公告編號：2023-028
綠色能源匯充數字能源技術有限公司2022年股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月30日
（2）股東大會地點：上海浦東新區耀源路58號中農投資大廈802單元公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，會議由公司董事長趙彤宇先生主持。會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，獨立董事金哲因工作原因未能出席股東大會。
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書張謙出席了會議；公司其他高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：關于2022年年度報告全文及摘要的提案；
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于2022年董事會工作報告的議案；
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于2022年監事會工作報告的議案；
審查結果：通過
表決情況：
■
4、提案名稱：公司2022年財務決算報告；
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：公司2022年利潤分配計劃；
審議結果：通過
表決情況：
■
6、提案名稱：關于更新會計師事務所并支付其年度報酬的提案；
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于2022年獨立董事報告的議案；
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：計提減值準備的議案；
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關于預計2023年西安子公司日常關聯交易的議案；
審議結果：通過
表決情況：
■
10、提案名稱：2023年西安子公司申請融資授信額度及對子公司提供擔保的提案；
審議結果：通過
表決情況：
■
11、提案名稱：西安子公司投資建設總部研發生產制造基地項目提案；
審議結果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：西安子公司設立合資企業的議案；
審議結果：通過
表決情況：
■
13、議案名稱：董事會補選獨立董事的議案。
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
根據《公司法》、根據《公司章程》等法律、法規和規范性文件的有關規定，股東大會審議的議案均為普通決議議案，已出席股東大會的股東（股東代理人）持有的有效表決權股份總數 1/2 以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海鳳凰律師事務所
律師：倪建國律師、高雙全律師
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議的人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、本次股東大會的表決結果是合法有效的，根據《公司章程》及相關法律法規的有關規定。
特此公告。
綠色能源匯充數字能源技術有限公司董事會
2023年7月1日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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