我們公司以及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

1、股東會會議報告于2023年6月16日以書面形式向傳出。

2、此次會議于2023年6月19日以通信方式舉辦。

3、例會應參加的執行董事7名，具體參加的執行董事7名。

4、大會由劉燈老總組織，監事及高管人員出席了大會。

5、大會的舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

1、大會以7票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了有關再度報請股東大會審議《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》。

公司在2023年4月21日舉辦第七屆股東會第五十四次會議，審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》，獨董對于此事已開展事先認同并做出了贊同的單獨建議。主要內容詳細2023年4月22日企業公布于巨潮資訊網的《關于2023年度日常關聯交易預計的公告》（2023-22）。

公司在2023年5月18日舉辦2022年年度股東大會，決議《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》沒獲根據，主要內容詳細同一天企業公布于巨潮資訊網的《2022年年度股東大會決議公告》（2023-35）。

根據公司運營發展的需求，股東會經深思熟慮，允許再度報請企業2023年第一次股東大會決議決議《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》。

有關子提案決議情況如下：

（1）會議審議了《關于北京鴻聯九五信息產業有限公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務、外包服務、市場推廣服務和企信通業務的議案》。

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄，關聯董事劉燈、許齊、張科、呂鵬回避表決。

（2）會議審議了《關于公司及子公司向中信保誠人壽保險有限公司采購商業保險的議案》。

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄，關聯董事劉燈、許齊、張科、呂鵬回避表決。

（3）會議審議了《關于信之云國際貿易（上海）有限公司接受中信國安葡萄酒業股份有限公司及其子公司委托銷售葡萄酒業務的議案》。

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄，關聯董事劉燈、許齊、張科、呂鵬回避表決。

（4）會議審議了《關于北京國安恒通科技開發有限公司向青海中信國安鋰業發展有限公司采購硫酸鉀的議案》。

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄，關聯董事劉燈、許齊、張科、呂鵬回避表決。

（5）會議審議了《關于公司及子公司與中國中信集團有限公司及其子公司、中信國安集團有限公司及其子公司、中信國安實業集團有限公司及其子公司發生的日常關聯交易的議案》。

決議結論：3票允許、0票抵制、0票放棄，關聯董事劉燈、許齊、張科、呂鵬回避表決。

以上提案應提交股東大會審議，關系公司股東中信國安有限責任公司須逃避對之上子提議的決議。

2、大會以7票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《關于修訂公司章程的議案》。

依據《公司法》、《證券法》等相關法律法規及其《上市公司章程指引》等行政法規、行政規章規定，根據企業具體情況，公司擬對《公司章程》協議條款開展修定如下所示：

該提議尚要遞交股東大會審議，然后由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的2/3左右根據。

3、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于聘任副總經理的議案》。

經總經理提出,股東會聘用寇承東先生為公司副總經理，任職期至此屆股東會期滿之日起計算。（個人簡歷附后）

以上高管人員不會有以下情形：（1）《公司法》要求不可出任執行董事、公司監事、高管人員的情況；（2）被證監會采用不可出任上市公司董事、公司監事、高管人員的市場禁入對策，時限并未期滿；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員，時限并未期滿；（4）近期三十六個月內遭到證監會行政處分；（5）近期三十六個月內遭到證交所公開譴責或是三次之上處理決定；（6）因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，尚未有確立結果建議；（7）被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；（8）相關法律法規、深圳交易所要求其他情形。

4、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。

企業擬定于2023年7月7日（星期五）14：30在北京朝陽區遼東店北街1號北京國安商務大廈三層會議室召開2023年第一次股東大會決議，除權日為2023年6月28日，詳細巨潮資訊網《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（2023-44）。

三、備查簿文檔

1、第七屆股東會第五十九次會議決議；

2、深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

中信國安信息技術產業有限責任公司股東會

2023年6月20日

附：聘用高管人員個人簡歷

寇承東老先生：1968年出世，本科文憑，中國共產黨員，列任北京市人民檢察院法警、法院書記員、偵察處黨員干部、北京市人民檢察院第二院區行政機關后勤服務中心辦公室主任、負責人、行囊副局長、中信國安城市的發展集團有限公司紀委委員、黨委書記。在職企業紀委委員、紀檢書記。未擁有企業股票。

證券代碼：000839 證券簡稱：ST北京國安 公示序號：2023-42

中信國安信息技術產業有限責任公司

有關將上次股東會沒獲通過議案

再度遞交股東大會審議的解釋公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 上次股東會沒獲通過議案的現象

中信國安信息技術產業有限責任公司（下稱“企業”）2022年年度股東大會于2023年5月18日舉辦，經會議審議，《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》沒獲根據，實際決議結論如下所示：

1、整體決議狀況：

2、持有公司5%（含5%）下列股份的股東表決狀況：

本提案的相關性公司股東中信國安有限責任公司，在決議本提案時已經回避表決。關系公司股東為公司控股股東，回避表決總股權為1,428,488,345股。

決議結論：不通過。

二、提案具體內容是否滿足《上市公司股東大會規則》的相關規定以及原因

經公司于2023年6月19日舉行的第七屆股東會第五十九次會議審議根據，董事會同意將《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》再度提交公司2023年第一次股東大會決議決議。上述情況再度遞交的提案無填補、更改或改變內容。

依據《上市公司股東大會規則》第十三條要求：“提議內容理應歸屬于股東會職責范圍，有清晰話題和實際決定事宜，而且合乎法律法規、行政規章和企業章程的相關規定。”企業以上再度遞交股東大會審議的議案具體內容歸屬于股東會職責范圍，有清晰話題和實際決定事宜，而且合乎《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規及其《公司章程》的相關規定。

三、再度遞交股東大會審議的重要性及履行決議程序流程

1 、重要性

董事會仔細研究后重新決議以上提案具體內容，覺得以上提案涉及到的事宜是企業的正常運營發展需求，以上日常關聯交易充分利用了公司及關聯企業在各領域內的優點，充分發揮集團內協同作用，有益于買賣雙方降低企業成本，提高企業的持續盈利。關聯方交易均遵照公平公正、公平、公開發布標準，按照銷售市場標準標價，設定商務條款，不存在損害上市企業及中小投資者合法權益情況。以上關聯方交易歸屬于企業業務經營過程中持續不斷的、經常的買賣交易，公司及關系人們在業務流程、工作人員、財產、組織、會計等多個方面保持獨立，不會對公司的特殊性組成危害，公司主要業務不容易因而類買賣但對關聯人產生依靠。

2 、履行決議程序流程

2023年4月21日，企業第七屆股東會第五十四次會議審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》，獨董已事先認同有關關聯方交易事宜。關聯董事已回避表決，獨董已發布贊同的單獨建議。

2023年6月19日，公司召開第七屆股東會第五十九次會議，同意將《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》再度提交公司2023年第一次股東大會決議決議，股東大會通知詳細巨潮資訊網《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（2023-44）。

特此公告。

中信國安信息技術產業有限責任公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：000839 證券簡稱：ST北京國安 公示序號：2023-43

中信國安信息技術產業有限責任公司

關于修訂《公司章程》的通知

我們公司以及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中信國安信息技術產業有限責任公司（下稱“企業”）依據中國證監會（下稱“證監會”）《上市公司治理準則》及證監會《上市公司章程指引》等相關規定的需求，融合公司治理結構的實際需求，對《公司章程》一部分條文開展修定。企業第七屆股東會第五十九次會議審議通過了《關于修訂公司章程的議案》。詳情如下：

該事項尚要遞交股東大會審議，然后由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的2/3左右根據，股東大會通知詳細巨潮資訊網《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（2023-44）。

特此公告。

中信國安信息技術產業有限責任公司股東會

2023年6月20日

證券代碼：000839 證券簡稱：ST北京國安 公示序號：2023-44

中信國安信息技術產業有限責任公司

有關舉辦2023年第一次

股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

（二）股東會的召集人：本董事會

公司在2023年6月19日舉辦第七屆股東會第五十九次會議，審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。

（三）此次股東會大會的舉辦合乎《公司法》、《股票上市規則》等相關法律法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。

（四）現場會議舉辦時間是在：2023年7月7日14:30

網上投票時間是在：2023年7月7日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年7月7日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年7月7日9:15至15:00 階段的隨意時長。

（五）大會的舉辦方法：選用會議現場網絡投票和網上投票結合的表決方式。（六）大會的除權日：2023年6月28日

（七）參加目標：

1、在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人。

于除權日在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東（受權委托書模板詳見附件2）。

2、本董事、監事會和高管人員。

3、我們公司聘用律師。

（八）現場會議地址：北京國安商務大廈三層會議廳（北京朝陽區遼東店北街1號）。

二、會議審議事宜

（一）此次股東會提議編碼表

（二）會議審議的事宜早已企業第七屆股東會第五十九次會議審議根據，具體內容請查閱公司在2023年6月20日發表在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第七屆董事會第五十九次會議決議公告》等有關公示。

（三）在決議第1項關聯方交易提案時，各類子提案需逐一決議，關系公司股東中信國安有限責任公司須回避表決；第2項修定企業章程提案須經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據。提案1、2都屬于危害中小股東權益的重大事情。

三、大會備案等事宜

（一）備案方法

1、自然人股東應提供個人身份證、股東賬戶卡和證劵帳戶卡；自然人股東由他人列席會議的，委托人應提供個人身份證、受托人身份證掃描件、法人授權書、股東賬戶卡和證劵帳戶卡。

2、公司股東列席會議的，應提供法人代表身份證件、公司股東部門的營業執照副本復印件和股東賬戶卡；公司股東授權委托人列席會議的，委托代理人應提供個人身份證、公司股東部門的營業執照副本復印件、公司股東部門的法人代表依規開具的書面委托書和股東賬戶卡。

3、外地公司股東能夠發傳真方法備案。

4、備案時長：2023年6月30日、7月3日（9:30－11:30，13:30－17:00）

5、備案地址：北京朝陽區遼東店北街1號北京國安商務大廈五層

（二）大會聯系電話

手機聯系人：權博

聯系方式：010－65008037

發傳真：010－65061482

郵編：100020

電子郵件：guoan@citicguoaninfo.com

大會花費狀況：此次股東會開會時間大半天，參會人員吃住、差旅費自立。

四、參與網上投票的實際操作步驟

公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，并且對網上投票的事宜開展詳細說明?？梢詫⑴c網上投票時涉及到的具體步驟具體內容做為股東大會通知的配件公布。（參與網上投票時涉及到具體步驟必須表明的具體內容文件格式詳見附件1）

五、備查簿文檔

第七屆股東會第五十九次會議決議

特此公告。

中信國安信息技術產業有限責任公司股東會

2023年6月20日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、普通股票的網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“360839”，網絡投票稱之為“北京國安網絡投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年7月7日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年7月7日（當場股東會舉辦當天）早上9：15，截止時間為2023年7月7日（當場股東會完畢當天）在下午 3：00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn 標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn 在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權書

茲委托 老先生/女性意味著自己參與中信國安信息技術產業有限責任公司2023年第一次股東大會決議，并受權其全權負責履行投票權。如受托人沒有對網絡投票做確立標示，則視為受委托人有權利依照自己的意愿開展決議。授權有效期自受權日至此次股東會完畢時止。

公司股東賬號號：

股票數：

受托人身份證號（公司股東營業執照號碼）：

受委托人（簽名）：

受委托人身份證號：

受托人簽名（公司股東蓋公章）

授權委托時間：年 月 日