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長沙通程控股股份有限公司關于召開2022年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
長沙通程控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日召開的第七屆董事會第十五次會議決定召開公司2022年度股東大會。2023年5月27日，公司在《證券時報》及巨潮資訊網上刊登了《關于召開2022年度股東大會的通知》，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護若干規定》及《公司章程》等有關規定，現將召開本次股東大會有關事宜提示性公告如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2022年度股東大會
2、股東大會的召集人：公司第七屆董事會
長沙通程控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十三次會議和十五次會議，第七屆監事會第十三次會議和第十五次會議審議通過了提請2022年度股東大會審議的相關議案。
公司第七屆董事會第十五次會議于2023年5月26日召開，會議決定召開公司2022年度股東大會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開時間
現場會議時間：2023年6月28日（星期三）下午14:30。
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間： 2023年6月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間：2023年6月28日9：15至2023年6月28日15：00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議。
網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統、互聯網投票系統中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。
6、股權登記日：2023年6月19日（星期一）
7、出席對象：
?。?）截至2023年6月19日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
?。?）本公司董事、監事及高級管理人員。
?。?）公司聘請的見證律師。
8、現場會議召開地點：湖南省長沙市韶山路159號通程國際大酒店五樓國際會議中心。
二、會議審議事項
?。ㄒ唬h審議事項
?。ǘ┳h案披露情況
1、《公司2022年年度報告》；
具體內容詳見2023年4月8日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網上《長沙通程控股股份有限公司2022年年度報告》（公告編號2023-003）
2、《公司2022年度董事會工作報告》；
具體內容詳見2023年4月8日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網上《長沙通程控股股份有限公司2022年度董事會工作報告》（公告編號2023-007）
3、《公司2022年度監事會工作報告》；
具體內容詳見2023年4月8日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網上《長沙通程控股股份有限公司2022年度監事會工作報告》（公告編號2023-008）
4、《公司2022年度財務決算報告》；
具體內容詳見2023年4月8日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網上《長沙通程控股股份有限公司2022年度財務決算報告》（公告編號2023-009）
5、《公司2022年度利潤分配及公積金轉增股本預案》；
具體內容詳見2023年4月8日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網上《關于2022年度利潤分配及公積金轉增股本預案的公告》（公告編號2023-010）
6、審議《關于聘請2023年度公司財務審計機構的議案》；
具體內容詳見2023年4月8日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網上《長沙通程控股股份有限公司關于聘請2023年度財務審計機構及內控審計機構的公告》（公告編號2023-011）
7、審議《關于聘請2023年度公司內控審計機構的議案》；
具體內容詳見2023年4月8日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網上《長沙通程控股股份有限公司關于聘請2023年度財務審計機構及內控審計機構的公告》（公告編號2023-011）
8、審議《關于公司2023年度申請銀行授信額度的議案》；
具體內容詳見2023年4月8日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網上《長沙通程控股股份有限公司關于申請2023年度綜合授信額度的公告》（公告編號2023-012）
9、審議《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》；
具體內容詳見2023年5月27日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網上《長沙通程控股股份有限公司關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號2023-020）
10、審議《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》；
具體內容詳見2023年5月27日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網上《長沙通程控股股份有限公司關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號2023-020）
11、審議《關于公司監事會換屆選舉股東代表監事的議案》
具體內容詳見2023年5月27日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網上《長沙通程控股股份有限公司關于監事會換屆選舉的公告》（公告編號2023-021）
?。ㄈ┨貏e強調事項
1、上述議案1、2、4、5、6、7、8由公司第七屆董事會第十三次會議會議提交；議案3由公司第七屆監事會第十三次會議提交；議案9、10由公司第七屆董事會第十五次會議提交；議案11由公司第七屆監事會第十五次會議提交。
2、上述議案均屬于普通決議議案，應當由出席股東大會的股東所持表決權的1/2以上通過。
3、提案9、10、11需采用累積投票方式進行表決，應選非獨立董事6人、獨立董事3人、股東代表監事3人，其中非獨立董事和獨立董事的表決分別進行。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。累積投票方式指股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
4、 根據《上市公司股東大會規則》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者（中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）的表決應當單獨計票，并及時公開披露。
三、會議非審議事項（非表決事項）
公司2022年度股東大會將聽取公司獨立董事作2022年度獨立董事述職報告。
具體內容詳見2023年4月8日刊登于巨潮資訊網上《長沙通程控股股份有限公司獨立董事2022年度述職報告》
四、現場股東大會會議登記事項
1、登記方式：
?。?）出席會議的股東或代理人可以到公司指定地點辦理登記手續，也可以用信函方式辦理登記手續；
?。?）出席會議的自然人股東需持本人有效身份證件；如委托出席的，需持授權委托書、代理人本人有效身份證件、自然人股東身份證件復印件等辦理登記手續；
?。?）出席會議的法人股東為單位法定代表人的，需持本人有效身份證件、 法定代表人證明書、營業執照（復印件加蓋公章）辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人需持代理人本人有效身份證件、授權委托書、法定代表人證明書、營業執照（復印件加蓋公章）辦理登記手續。
?。?）授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。
2、登記時間：2023年6月26日-2023年6月27日上午8:30～12:00 下午14:00～17:30
3、登記地點：長沙市勞動西路589號長沙通程控股股份有限公司證券研發部。
4、股東出席會議期間，食宿、交通費自理。
5、聯系人：楊格藝 文啟明
6、聯系電話：0731-85534994
五、參加網絡投票的具體說明
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。具體操作流程請見附件1--參加網絡投票的具體操作流程。
網絡投票期間,如投票系統遇突發重大事件的影響,則本次會議另行通知。
六、備查文件
1、公司第七屆董事會第十三次、十五次會議決議；
2、公司第七屆監事會第十三次、十五次會議決議。
特此公告。
長沙通程控股股份有限公司
董事會
2023年6月21日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360419
2、投票簡稱“通程投票”。
3、填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
各提組案股東擁有的選舉票數舉例如下：
?、?選舉非獨立董事（如表一提案9:00，采用等額選舉，應選人數為6位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
?、?選舉獨立董事（如議案10:00，采用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
?、?選舉監事（如議案11:00，采用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以在3位監事候選人中將其所擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數，所投人數不得超過3位。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年6月28日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6 月28日9：15，
結束時間為2023年6月28日15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券
交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲全權委托 先生□/女士□代表本單位□/個人□出席長沙通程控股股份有限公司 2022 年度股東大會，并對會議議案行使如下表決權，本單位□/ 個人□對本次會議審議事項中未作明確指示的，受托人有權□/無權□按照自己 的意思表決。本次授權有效期自簽署日至本次會議結束時止。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股性質： 委托人持股數量：
委托人對本次股東大會提案表決意見如下：
委托人簽名(或蓋章）： 受托人簽字：
簽發日期： 年 月 日
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