證券代碼：603180 證券簡稱：金牌廚柜 公告編號：2022-043

轉債代碼：113670 轉債簡稱：金23轉債

金牌廚柜家居科技股份有限公司

關于第四屆董事會第二十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會召開情況

金牌廚柜家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日在公司會議室召開第四屆董事會第二十次會議。公司于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間及方式符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。會議由公司董事長溫建懷主持，應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名。本次會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

具體內容詳見公司刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關于公司與紅安縣人民政府簽訂投資協議書的議案》

具體內容詳見公司刊載于上海證券交易所網站的《關于投資建設湖北紅安生產基地項目的公告》。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

金牌廚柜第四屆董事會第二十次會議決議。

特此公告

金牌廚柜家居科技股份有限公司董事會

2023年6月16日

證券代碼：603180 證券簡稱：金牌廚柜 公告編號：2022-044

轉債代碼：113670 轉債簡稱：金23轉債

金牌廚柜家居科技股份有限公司

關于第四屆監事會第二十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會召開情況

金牌廚柜家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日在公司會議室召開第四屆監事會第二十次會議。公司于召開會議前依法通知了全體監事，會議通知的時間及方式符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。本次會議由公司監事會主席王紅英主持，應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

金牌廚柜第四屆監事會第二十次會議決議。

特此公告

金牌廚柜家居科技股份有限公司監事會

2023年6月16日

證券代碼：603180 證券簡稱：金牌廚柜 公告編號：2023-045

債券代碼：113670 債券簡稱：金23轉債

金牌廚柜家居科技股份有限公司

關于投資建設湖北紅安生產基地項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

為進一步推動公司成本領先戰略的落地，打造極致成本車間，同時重塑國內四大基地的再定位，推動作業模式的變革，提升公司核心競爭力，實現經營業務的持續穩健發展，金牌廚柜家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日與湖北省紅安縣人民政府（以下簡稱“紅安縣政府”）簽訂了《投資協議書》，就公司擬在紅安縣經濟開發區投資建設定制家居項目達成協議。

（二）投資事項審議情況

2023年6月16日，公司第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關于公司與紅安縣人民政府簽訂投資協議書的議案》，根據股票上市規則，該事項在公司董事會審議權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

（三）本次對外投資不構成關聯交易，亦不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資協議主體的基本情況

投資協議主體名稱：湖北省紅安縣人民政府

三、對外投資協議的主要內容

1、協議雙方

甲方：湖北省紅安縣人民政府

乙方：金牌廚柜家居科技股份有限公司

2、項目投資規模：固定資產計劃投資約8億元（含稅）。分兩期建設，其中一期投資約3億元(含稅)，二期投資約5億元(含稅)。

3、項目建設內容：項目總建筑計容面積23萬平方米，其中包含生產車間、物流中心、辦公研發綜合樓、生活用房及其它輔助用房等。

4、項目用地：項目總用地按凈地350畝（不含代征）規劃控制，用地性質為工業用地，選址位于紅安經濟開發區，以相關職能部門最終法定審批文件為準。

5、項目建設周期：項目建設周期36個月，其中一期建設期為18個月，二期建設期為18個月。項目建設期限在具備開工條件的基礎上，以住建部門下達《項目開工通知書》之日起計算。

6、項目預期效益：項目全面建成三年后達產，達產后年產值約15億元及以上。

7、項目用地使用權取得方式：通過招拍掛的方式，依法摘牌取得項目用地使用權。

8、違約責任：雙方應當以誠信、合作、共贏的理念積極推動本投資項目進展，如一方違約，應賠償另一方直接經濟損失。

9、爭議解決：因本投資協議引起的爭議，雙方同意提請黃岡仲裁委員會裁決。

10、合同生效條件：本投資協議自雙方法定代表人或授權代表人簽字并加蓋公章后生效。

四、對外投資的目的以及對上市公司的影響

（一）重塑基地定位，推動作業模式的變更

公司國內現有的三大基地分布在華南、華東、西南區域，全品類運營，按照運輸距離遠近輻射全國。該運作模式下物流和響應時間具有明顯優勢，但在工廠管理、規模效應等維度仍有一定提升空間。紅安基地是公司推動運作模式變革的力作，打破原先以輻射區域進行基地定位的邏輯，重新按產品線進行定位，一方面實現定制產品的批量化、標準化；同時重塑底層作業邏輯，優化設備和人員等規劃，系統推動極致成本車間的落地。

（二）優化供應鏈邏輯，進一步推動成本領先戰略落地，打造極致成本車間

1、此次紅安新基地是公司與上游核心供應鏈企業深度合作的新典范。首先，公司產品成本中人造板占比接近50%，而國內人造板的龍頭企業寧豐集團年產50萬立方米超強刨花板新材料項目（目前已投產）毗鄰公司擬投建新基地，其板材下生產線后可通過廠內拖車運至我司生產車間，大幅降低物流、作業、包裝等成本，提高存貨周轉率；同時，公司的板材余料可直接進入寧豐車間二次回收利用，另外雙方也在深度探索基于我司需求的新板材尺寸，共同提高板材利用率；其次，紅安大力實施工業強縣、產業興縣戰略，將家居建材產業作為戰略性支柱產業，與母公司建潘集團下屬建潘德韜科技產業發展公司傾力打造紅安泛家居產業園，具有完善的產業配套，如壓貼廠、封邊條、浸膠、臺面、五金、木門、燈具、油漆、包裝等，未來我司紅安基地將形成“品牌制造商+核心供應鏈+產業協同配套集群發展”的創新產業發展模式，縮短生產流通距離和運輸成本，提升公司競爭力。

2、紅安縣地處長江經濟帶，位于中國中部，毗鄰武漢，交通便利，其具有非常明顯的物流優勢，將大幅縮短全國區域的物流半徑及交付周期，減少長距離運輸的物流成本，降低產品破損率，快速地滿足全國客戶需求。

（三）紅安新基地將主要聚焦在增量業務，是公司存量業務的大力補充

基于如上的基地定位和極致成本邏輯，紅安新基地將主要服務于市場開發戰略（新市場戰略），即主要聚焦在對成本極度敏感的業務，如零售全國爆款產品、家裝特供爆款產品、工程精裝高性價比產品等；同時新基地將輻射湖北周邊終端零售市場客戶。在該市場開發戰略下，存量基地主要服務于存量市場、存量產品，紅安基地將與其形成很好的錯配，共同拓展公司業務邊界，打造公司新的業務增長點。

（四）進一步推進技術創新發展戰略，提升公司核心競爭力

隨著信息技術與制造技術的深度融合，智能制造成為家居企業發展的必然趨勢。公司將圍繞技術創新發展戰略，打造數字化研產供銷的核心數智能力，努力將紅安生產基地打造成工業4.0智能制造示范基地，提升公司智能制造、柔性制造水平，為公司規?；?、集約化生產提供強有力保障，提升公司的核心競爭力。此外，紅安毗鄰武漢，武漢擁有大量的高端人才資源，也為公司推進家居智能制造提供了強有力的人才支撐。

從長遠來看，本次投資對公司未來的持續發展具有積極影響，符合公司戰略規劃、經營發展需要和公司全體股東的利益。

五、風險提示

1、本次對外投資建設項目需通過招拍掛程序取得相應土地使用權，土地的取得存在不確定性。

2、由于生產基地的建設尚需一定的時間周期，短期內本項目不會對公司經營業績構成實質的影響。

公司將根據上述事項的進展情況及時履行信息披露義務，請廣大投資者理性投資。

六、備查文件目錄

1、公司第四屆董事會第二十次會議決議。

2、公司與紅安縣政府簽署的《投資協議書》。

特此公告

金牌廚柜家居科技股份有限公司董事會

2023年6月16日

證券代碼：603180 證券簡稱：金牌廚柜 公告編號：2023-046

轉債代碼：113670 轉債簡稱：金23轉債

金牌廚柜家居科技股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 現金管理受托方：具有合法經營資格的金融機構

● 現金管理額度：不超過人民幣2.6億元

● 現金管理產品類型：使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好、收益穩定的銀行理財產品或存款類產品（包括但不限于短期保本型理財產品、結構性存款、定期存款、大額存單、協定存款、通知存款等）

● 履行的審議程序：金牌廚柜家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年6月16日分別召開第四屆董事會第二十次會議、第四屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準金牌廚柜家居科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]3578號）核準，公司向特定對象非公開發行人民幣普通股(A)股10,017,513股,每股面值1.00元,每股發行價格為人民幣28.55元,募集資金總額為人民幣285,999,996.15元，扣除與發行有關的費用（不含稅）人民幣6,461,073.46元后,實收募集資金凈額為人民幣279,538,922.69元。華興會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次非公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并于2021年6月18日出具華興驗字[2021]21008640041號《驗資報告》。前述募集資金到賬后，已存放于募集資金專戶。

截至2023年5月31日，公司非公開發行股票募集資金余額為251,819,029.96元（含利息）。

二、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）投資目的

為進一步提高資金使用效率，合理利用部分閑置非公開發行股票募集資金，在不影響公司募集資金投資項目正常進行和主營業務發展、保證募集資金安全的前提下，公司擬使用不超過人民幣2.6億元的閑置非公開發行股票募集資金進行現金管理，以更好實現公司資金的保值增值。

（二）投資額度及期限

為最大限度提高資金使用效率，本次現金管理的最高額度為不超過2.6億元，使用期限自公司第四屆董事會第二十次會議審議通過之日起12個月內，在前述額度及決議有效期內，可以循環滾動使用。

（三）資金來源

公司用于購買銀行理財產品或存款類產品的資金為部分閑置非公開發行股票募集資金。

（四）投資方式

公司將按照相關規定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估，將部分閑置的募集資金用于購買安全性高、流動性好、收益穩定的銀行理財產品或存款類產品（包括但不限于短期保本型理財產品、結構性存款、定期存款、大額存單、協定存款、通知存款等）。

上述投資理財事項在額度范圍內，授權董事長或指定財務人員具體辦理實施相關事項。

三、審議程序

公司于 2023 年6月16日分別召開第四屆董事會第二十次會議、第四屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

四、投資風險分析及風控措施

（一）投資風險

1、盡管短期保本理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

（二）風險控制措施

1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的商業銀行所發行的產品。

2、公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。

4、公司董事會將根據上海證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

五、投資對公司的影響

（一）現金管理對公司經營的影響

公司運用部分閑置非公開發行股票募集資金進行現金管理是在確保公司日常運營和募集資金安全的前提下實施的，不影響公司募投項目投資進展，不會影響公司主營業務的正常開展，有利于提高公司募集資金的使用效率和收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

（二）委托理財的會計處理方式

公司購買現金管理類產品的會計處理將嚴格按照“新金融工具準則”的要求處理，可能影響資產負債表中的“交易性金融資產”科目、“貨幣資金”、“其他流動資產”科目，利潤表中的“財務費用”、“公允價值變動損益”與“投資收益”科目。

六、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見

（一）獨立董事的意見

本次使用閑置非公開發行股票募集資金進行現金管理的決策程序符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《金牌廚柜家居科技股份有限公司章程》的相關規定，在確保不影響募集資金投資項目的進度和資金安全的前提下，公司使用不超過2.6億元閑置非公開發行股票募集資金適時進行現金管理，有利于提高閑置募集資金的現金管理收益，不影響公司主營業務的正常發展，也不存在變相改變募集資金使用用途、損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司使用不超過2.6億元閑置非公開發行股票募集資金適時進行現金管理。

（二）監事會的意見

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《金牌廚柜家居科技股份有限公司章程》的相關規定，公司使用不超過2.6億元閑置非公開發行股票募集資金適時進行現金管理，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不影響公司主營業務的正常發展，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，該事項決策和審議程序合法、合規。因此，同意公司使用不超過2.6億元閑置非公開發行股票募集資金適時進行現金管理。

（三）保薦機構的核查意見

金牌廚柜使用不超過人民幣2.6億元的閑置非公開發行股票募集資金進行現金管理的事項已經上市公司第四屆董事會第二十次會議和第四屆監事會第二十次會議審議通過，公司全體獨立董事對該議案發表了明確同意意見。該事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定的要求，不存在與募集資金使用計劃不一致的情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

綜上所述，保薦機構同意金牌廚柜使用部分閑置非公開發行股票募集資金進行現金管理的事項。

七、截至公告披露日，公司最近十二個月使用募集資金現金管理的情況

■

注：截至公告披露日，以上近十二個月使用募集資金現金管理情況為公司非公開發行股票募集資金及向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金進行現金管理情況。

特此公告

金牌廚柜家居科技股份有限公司董事會

2023年6月16日