健康頻道
重慶百貨大樓股份有限公司第七屆四十九次董事會決議公告
證券代碼：600729 證券簡稱：重慶百貨 公告編號：臨2023-050
重慶百貨大樓股份有限公司
第七屆四十九次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
重慶百貨大樓股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月19日以電子郵件方式向全體董事發出召開第七屆四十九次董事會會議通知和會議材料。本次會議于2023年6月25日以通訊方式召開，公司12名董事全部發表意見，符合《公司法》和《重慶百貨大樓股份有限公司章程》的有關規定。會議由董事長張文中先生提議召開。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于重慶仕益產品質量檢測有限責任公司將內部借款轉增注冊資本金的議案》
重慶仕益產品質量檢測有限責任公司（以下簡稱“仕益質檢”）成立于2015年，注冊資本金1,000萬元，主要從事檢驗檢測認證、標準制修訂及產品質量提升的第三方技術服務。公司持有其100%股權。為進一步聚焦主業，公司擬轉讓仕益質檢100%股權。
截至2023年4月末，仕益質檢凈資產為-10,371.29萬元。為便于推進其股權轉讓工作，公司決定將向仕益質檢提供的借款及利息13,451.25萬元轉增為注冊資本金，轉增后仕益質檢注冊資本金增至14,451.25萬元。
表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過《關于重慶電子器材有限公司清算注銷的議案》
重慶電子器材有限公司（以下簡稱“電子器材”）成立于1998年，注冊資本金300萬元，主要從事弱電工程、電子市場租賃及物業管理、工控產品貿易等業務。公司出資204萬元，持有其68%的股份。
為進一步聚焦主業，公司決定對電子器材清算注銷，同意電子器材召開股東會成立清算組、聘請中介機構進行清算審計、編制清算報告。本次清算注銷后，公司預計可收回投資173.79萬元。
表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。
（三）審議通過《關于重慶百事達華昶汽車銷售服務有限公司關停注銷的議案》
重慶百事達華昶汽車銷售服務有限公司（以下簡稱“百事達華昶”）成立于2015年，注冊資本金500萬元，主要從事上汽大眾銷售與維修。股權結構為：
■
百事達華昶開業以來持續虧損，公司決定對百事達華昶關停注銷。本次關停注銷后，重慶百事達華眾汽車銷售服務有限公司預計可回收投資406.43萬元。
表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。
（四）審議通過《關于向銀行申請貸款的議案》
因經營需要，公司決定向華夏銀行股份有限公司重慶渝中支行申請流動資金貸款1億元、向成都銀行股份有限公司重慶分行申請流動資金貸款2億元，貸款期限1年，貸款利率不高于2.80%（貸款發放利率按提款時銀行審批利率執行），授信方式：信用。
表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
重慶百貨大樓股份有限公司董事會
2023年6月27日
大眾商報(大眾商業報告)所刊載信息，來源于網絡，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯系我們及時處理。大眾商報非新聞媒體，不提供任何互聯網新聞相關服務。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2