證券代碼：000423 證券簡稱：東阿阿膠 公告編號：2023-32

東阿阿膠股份有限公司

第十屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1.東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十八次會議，于2023年6月11日以郵件方式發出會議通知。

2.本次董事會會議，于2023年6月13日以通訊表決方式召開。

3.會議應出席會議董事8人，實際出席會議董事8人。

4.本次董事會會議的召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真討論，本次會議審議并通過了以下議案：

1.《關于增補董事的議案》

根據公司董事會提名委員會提名，會議同意丁紅巖先生為第十屆董事會董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。簡歷詳見附件。

獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網的《獨立董事對第十屆董事會第十八次會議相關事項發表的獨立意見》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2.《關于聘任高級管理人員的議案》

經總裁程杰先生提名，同意聘任丁紅巖先生、李慶川先生為公司副總裁，聘任丁紅巖先生為財務總監。以上高級管理人員任期，與公司第十屆董事會任期一致。簡歷詳見附件。

獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露于巨潮資訊網的《獨立董事對第十屆董事會第十八次會議相關事項發表的獨立意見》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

3.《關于指定董事會秘書代行人選的議案》

根據《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規規定，在聘任新任董事會秘書之前，指定丁紅巖先生代行董事會秘書職責，期限不超過三個月。

公司將依據相關規定，盡快完成董事會秘書聘任工作。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1．經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

東阿阿膠股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十三日

附：簡歷

1.董事候選人簡歷

丁紅巖，男，1970年5月出生，持有北京交通大學經濟學學士和管理學碩士學位，高級會計師。曾任鐵道部第四工程局第三工程處財務科科員、副科長、科長、副總會計師,鐵道部第四工程局財務處副總會計師，中國鐵路工程總公司財務部資金管理分部經理，中國中鐵股份有限公司財務部二級職員，中鐵國際經濟合作有限公司審計監察部副部長、部長、副總會計師，華潤醫藥集團有限公司審計合規部高級總監、副總經理，審計部副總經理、總經理，華潤醫藥集團有限公司總審計師兼審計部總經理。

丁紅巖先生在公司5%以上股東、實際控制人或其關聯單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及本公司存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。丁先生未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司董事的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》以及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

公司董事會中兼任高級管理人員的董事人數，總計未超過公司董事總數的二分之一。

電話：0635-3264069；

傳真：0635-3260786；

郵箱：dinghy@dongeejiao.com；

郵編：252201；

通訊地址：山東省東阿縣阿膠街78號 東阿阿膠股份有限公司。

2.高級管理人員簡歷

丁紅巖，男，1970年5月出生，持有北京交通大學經濟學學士和管理學碩士學位，高級會計師。曾任鐵道部第四工程局第三工程處財務科科員、副科長、科長、副總會計師,鐵道部第四工程局財務處副總會計師，中國鐵路工程總公司財務部資金管理分部經理，中國中鐵股份有限公司財務部二級職員，中鐵國際經濟合作有限公司審計監察部副部長、部長、副總會計師，華潤醫藥集團有限公司審計合規部高級總監、副總經理，審計部副總經理、總經理，華潤醫藥集團有限公司總審計師兼審計部總經理。

李慶川，男，1982年1月出生，持有南開大學國際商學院管理學學士及清華大學經濟管理學院工商管理碩士學位。曾任深圳市三九醫藥貿易有限公司OTC代表、OTC區域總經理、華潤三九醫藥股份有限公司全國連鎖KA經理、全國連鎖總監、KA平臺總經理，OTC事業部助理總經理兼大健康（圣海）事業部副總經理。

丁紅巖先生在公司5%以上股東、實際控制人或其關聯單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及本公司存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。丁先生未持有公司股票，不存在不得提名為高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》以及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

李慶川先生未在公司5%以上股東、實際控制人或其關聯單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。李先生未持有公司股票，不存在不得提名為高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》以及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

東阿阿膠股份有限公司獨立董事

對第十屆董事會第十八次會議相關事項

發表的獨立意見

根據《公司法》《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定，作為東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們認真審閱相關材料，基于獨立、客觀判斷原則，對公司第十屆董事會第十八次會議審議的相關事項，發表如下獨立意見：

一、關于增補董事的獨立意見

經審閱相關資料，我們認為丁紅巖先生的教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養能夠勝任公司董事的要求，丁紅巖先生不存在《公司法》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》規定不得擔任公司董事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除等情形。其任職資格，符合《公司法》《公司章程》及《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等規定的條件。我們一致同意，增補丁紅巖先生為公司董事。

二、關于聘任高級管理人員的獨立意見

本次公司聘任高級管理人員事項的提名、審議和表決程序，符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》等規定，不存在損害公司及其他股東利益的情況。

經查閱丁紅巖先生、李慶川先生的個人履歷等相關資料，不存在《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人。上述人員均具備公司高級管理人員任職資格，以及擔任高級管理人員所需的職業素質、專業知識以及工作經驗。

綜上，我們同意公司第十屆董事會第十八次會議對上述事項的表決結果。

獨立董事：張元興、文光偉、果德安

二〇二三年六月十三日

證券代碼：000423 證券簡稱：東阿阿膠 公告編號：2023-29

東阿阿膠股份有限公司

關于董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到董事翁菁雯女士提交的書面辭職報告，由于工作變動原因，翁菁雯女士申請辭去公司第十屆董事會董事職務，同時一并辭去公司第十屆董事會戰略委員會、薪酬與考核委員會以及審計委員會委員職務。

根據《公司法》《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等相關法律法規規定，翁菁雯女士的辭職不會導致董事會成員低于法定人數，其辭職不會影響公司董事會的正常運行，辭職申請自送達董事會之日起生效。辭職后，翁菁雯女士不再擔任公司任何職務。

截至本公告日，翁菁雯女士未持有公司股份。

公司將根據相關法律法規規定，完成增補董事的相關工作。

公司董事會對翁菁雯女士在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

東阿阿膠股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十三日

證券代碼：000423 證券簡稱：東阿阿膠 公告編號：2023-31

東阿阿膠股份有限公司關于

副總裁兼財務總監、董事會秘書辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到鄧蓉女士提交的書面辭職報告，由于工作變動原因，鄧蓉女士申請辭去公司副總裁、財務總監、董事會秘書職務。辭職后，鄧蓉女士仍擔任公司董事職務。

截至本公告日，鄧蓉女士未持有本公司股份。

公司董事會對鄧蓉女士在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

東阿阿膠股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十三日

證券代碼：000423 證券簡稱：東阿阿膠 公告編號：2023-30

東阿阿膠股份有限公司

關于監事辭職的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會近日收到監事丁紅巖先生提交的書面辭職報告，由于工作變動原因，丁紅巖先生申請辭去公司第十屆監事會監事職務。辭職后，丁紅巖先生將擔任公司其他職務。

根據《公司法》《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等相關法律法規規定，丁紅巖先生的辭職不會導致公司監事會人數低于法定最低人數，辭職申請自送達監事會之日起生效。

截至本公告日，丁紅巖先生未持有公司股份。

公司將根據相關法律法規規定，完成增補監事的相關工作。

公司監事會對丁紅巖先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

東阿阿膠股份有限公司

監 事 會

二〇二三年六月十三日

證券代碼：000423 證券簡稱：東阿阿膠 公告編號：2023-34

東阿阿膠股份有限公司

關于增補董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十八次會議，于2023年6月13日審議通過了《關于增補董事的議案》。

依照《公司法》《公司章程》等相關規定，根據董事會提名委員會提名，提請丁紅巖先生為公司第十屆董事會董事候選人（簡歷附后），任期自股東大會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。該事項需提交股東大會審議通過后生效。

特此公告。

東阿阿膠股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十三日

附：董事候選人簡歷

丁紅巖，男，1970年5月出生，持有北京交通大學經濟學學士和管理學碩士學位，高級會計師。曾任鐵道部第四工程局第三工程處財務科科員、副科長、科長、副總會計師,鐵道部第四工程局財務處副總會計師，中國鐵路工程總公司財務部資金管理分部經理，中國中鐵股份有限公司財務部二級職員，中鐵國際經濟合作有限公司審計監察部副部長、部長、副總會計師，華潤醫藥集團有限公司審計合規部高級總監、副總經理，審計部副總經理、總經理，華潤醫藥集團有限公司總審計師兼審計部總經理。

丁紅巖先生未在公司控股股東、實際控制人或其關聯單位任職，與本公司不存在關聯關系。丁紅巖未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司董事的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼：000423 證券簡稱：東阿阿膠 公告編號：2023-35

東阿阿膠股份有限公司

關于增補監事的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第十次會議，于2023年6月13日審議通過了《關于增補監事的議案》。

根據《公司法》及公司章程等相關規定，經控股股東提名，提請商恩志先生為公司第十屆監事會監事候選人（簡歷附后）。該事項需提交股東大會審議通過后生效。

特此公告。

東阿阿膠股份有限公司

監 事 會

二〇二三年六月十三日

附：監事候選人簡歷

商恩志，男，1978年2月出生，河南財經學院會計專業畢業，持有澳大利亞弗林德斯大學文學碩士學位，中級會計師。曾任河南正永會計師事務所有限公司職員、審計一部項目經理，北京中天恒會計師事務所有限責任公司審計部項目經理，北京醫藥集團有限責任公司審計部主管，華潤醫藥控股有限公司內審經理、審計合規部高級經理、審計部高級經理等職務，現任華潤醫藥集團有限公司審計部副總經理。

商恩志先生在公司控股股東、實際控制人或其關聯單位任職，與本公司存在關聯關系。商恩志先生未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司監事的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼：000423 證券簡稱：東阿阿膠 公告編號：2023-33

東阿阿膠股份有限公司

第十屆監事會第十次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

1.東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第十次會議，于2023年6月11日以郵件方式發出會議通知。

2.本次監事會會議，于2023年6月13日以通訊表決召開。

3.會議應出席會議監事4人，實際出席會議監事4人。

4.本次監事會會議的召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等規定。

二、監事會會議審議情況

本次會議審議并通過了以下議案：

《關于增補監事的議案》

根據《公司法》及公司章程等相關規定，經控股股東提名，會議同意商恩志先生為公司第十屆監事會監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第十屆監事會任期屆滿之日止。簡歷詳見附件。

表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1．經與會監事簽字的監事會決議；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

東阿阿膠股份有限公司

監 事 會

二〇二三年六月十三日

附：監事候選人簡歷

商恩志，男，1978年2月出生，河南財經學院會計專業畢業，持有澳大利亞弗林德斯大學文學碩士學位，中級會計師。曾任河南正永會計師事務所有限公司職員、審計一部項目經理，北京中天恒會計師事務所有限責任公司審計部項目經理，北京醫藥集團有限責任公司審計部主管，華潤醫藥控股有限公司內審經理、審計合規部高級經理、審計部高級經理等職務，現任華潤醫藥集團有限公司審計部副總經理。

商恩志先生在公司控股股東、實際控制人或其關聯單位任職，與本公司存在關聯關系。商先生未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司監事的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。