寵物頻道
海南瑞澤新型建材股份有限公司第五屆董事會第三十二次會議決議公告
證券代碼：002596 證券簡稱：海南瑞澤 公告編號：2023-033
海南瑞澤新型建材股份有限公司第五屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十二次會議召開通知于2023年6月8日以通訊方式送達各位董事及其他相關出席人員，并于2023年6月13日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議由董事長張海林先生召集并主持，會議應出席董事8人，實際出席會議董事8人，其中陳健富先生、白靜女士采用通訊表決，其他董事均現場出席會議，公司監事以及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，本次會議以記名投票表決方式表決通過了以下議案：
審議通過《關于公司及子公司擬向海南銀行股份有限公司申請貸款的議案》
經審議，為滿足日常經營周轉的資金需求，同意公司及子公司儋州瑞澤雙林建材有限公司（以下簡稱“儋州瑞澤雙林”）分別向海南銀行股份有限公司（以下簡稱“海南銀行”）申請貸款人民幣5,000萬元、2,000萬元，貸款期限12個月，貸款用途為日常經營周轉。最終貸款金額、期限、利率等具體內容以海南銀行實際審批為準。公司董事會授權管理層簽署與上述業務相關的法律文件及辦理與上述業務相關的抵押、質押及擔保事宜。
（一）上述5,000萬元貸款的抵押、質押及擔保方式如下：
①公司提供位于三亞市崖城鎮創意產業園區A41-1/2地塊，面積為66,666.52平方米的土地使用權（權證號：三土房（2013）字第00797號）及地上工業房產（不動產證書：瓊〔2023〕三亞市不動產權第0005336號、瓊〔2023〕三亞市不動產權第0006678號）作為第一順位抵押擔保；②公司提供位于三亞市田獨鎮迎賓大道09-11-3地塊17,272.36平方米土地及地上建筑物面積3,641.58平方米房產（土地房屋權證號：三土房〔2010〕字第04894號）作為第一順位抵押擔保；③子公司海南瑞澤雙林建材有限公司澄邁分公司名下房產（權證號：瓊〔2021〕澄邁縣不動產權第0002139號）、（權證號：瓊〔2021〕澄邁縣不動產權第0002140號）作為第一順位抵押擔保；④子公司瓊海瑞澤混凝土配送有限公司名下房產（房產證號：海房權證海字第26375號；土地證號：海國用〔2009〕第0946號）作為第一順位抵押擔保；⑤公司實際控制人馮活靈先生以其持有海南瑞澤1,000萬股股票提供質押擔保；⑥公司以持有的全資子公司海南瑞澤雙林建材有限公司、三亞瑞澤雙林混凝土有限公司100%股權提供質押擔保；⑦公司股東三亞大興集團有限公司、張海林先生、張藝林先生提供連帶責任保證擔保。
（二）上述2,000萬元貸款的抵押、質押及擔保方式如下：
①公司提供位于三亞市崖城鎮創意產業園區A41-1/2地塊，面積為66,666.52平方米的土地使用權（權證號：三土房（2013）字第00797號）及地上工業房產（不動產證書：瓊〔2023〕三亞市不動產權第0005336號、瓊〔2023〕三亞市不動產權第0006678號）作為第二順位抵押擔保；②公司提供位于三亞市田獨鎮迎賓大道09-11-3地塊17,272.36平方米土地及地上建筑物面積3,641.58平方米房產（土地房屋權證號：三土房〔2010〕字第04894號）作為第二順位抵押擔保；③子公司海南瑞澤雙林建材有限公司澄邁分公司名下房產（權證號：瓊〔2021〕澄邁縣不動產權第0002139號）、（權證號：瓊〔2021〕澄邁縣不動產權第0002140號）作為第二順位抵押擔保；④子公司瓊海瑞澤混凝土配送有限公司名下房產（房產證號：海房權證海字第26375號；土地證號：海國用〔2009〕第0946號）作為第二順位抵押擔保；⑤子公司海南瑞澤雙林建材有限公司以其持有的儋州瑞澤雙林100%股權提供質押擔保；⑥公司、公司股東三亞大興集團有限公司、張海林先生、張藝林先生提供連帶責任保證擔保。
公司2022年年度股東大會審議通過了《關于公司及子公司之間擔保額度的議案》、《關于公司債務性融資計劃的議案》，本次貸款金額在上述額度內，因此無需提交股東大會審議。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
特此公告。
海南瑞澤新型建材股份有限公司
董事會
二〇二三年六月十三日
大眾商報(大眾商業報告)所刊載信息，來源于網絡，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請聯系我們及時處理。大眾商報非新聞媒體，不提供任何互聯網新聞相關服務。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2