證券代碼：688003 證券簡稱：天準科技 公告編號：2023-025

蘇州天準科技股份有限公司

2020年限制性股票激勵計劃

第二個歸屬期符合歸屬條件的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次限制性股票擬歸屬數量：73.00萬股

● 歸屬股票來源：蘇州天準科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）向激勵對象定向發行公司 A股普通股股票

一、股權激勵計劃批準及實施情況

（一）本次股權激勵計劃方案及履行的程序

1、本次股權激勵計劃主要內容

（1）股權激勵方式：第二類限制性股票。

（2）授予數量：授予的限制性股票總量為429.00萬股，占公司2020年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）草案公告時股本總額19,360.00萬股的2.22%。

（3）授予價格（調整后）：15.2261元/股，即在滿足授予條件和歸屬條件后，激勵對象可以每股15.2261元的價格購買公司向激勵對象增發的公司A股普通股股票。

（4）激勵人數：總人數為42人，包括公司公告本激勵計劃時在本公司任職的核心技術人員、董事會認為需要激勵的其他人員。

（5）具體的歸屬安排如下：

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（6）任職期限、公司層面業績考核要求及個人層面業績考核要求

① 激勵對象滿足各歸屬期任職期限要求

激勵對象獲授的各批次限制性股票自其授予之日起至各批次歸屬日，須滿足24個月以上的任職期限。

② 公司層面業績考核要求

本激勵計劃的考核年度為2020-2024五個會計年度，每個會計年度考核一次，以達到業績考核目標作為激勵對象當年度的歸屬條件之一，各年度對應歸屬批次的業績考核目標如下：

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注：凈利潤考核指標均以經審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤并剔除本計劃及其他股權激勵計劃實施所產生的股份支付費用作為計算依據，下同。

歸屬期內，公司為滿足歸屬條件的激勵對象辦理股票歸屬登記事宜。若公司層面業績考核未達標，則所有激勵對象對應考核當年計劃歸屬的限制性股票全部取消歸屬，并作廢失效。

③ 激勵對象個人層面績效考核要求

激勵對象的個人層面績效考核按照公司現行的內部績效考核的相關制度及規定組織實施，并依照激勵對象的考核結果確定其實際歸屬的股份數量。激勵對象的績效考核結果劃分為A+、A、B+、B、C、D六檔，屆時根據以下考核評級表中對應的個人層面歸屬比例確定激勵對象的實際歸屬的股份數量：

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激勵對象當年實際歸屬的限制性股票數量=個人當年計劃歸屬的數量×個人層面歸屬比例。激勵對象個人年度績效考核結果為B+檔及以上時，其當年實際可獲得歸屬的限制性股票數量即為個人當年計劃歸屬的數量。

激勵對象當期計劃歸屬的限制性股票因考核原因不能歸屬或不能完全歸屬的，作廢失效，不可遞延至以后年度。

2、本次限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

（1）2020年4月17日，公司召開第二屆董事會第十四次會議，會議審議通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃相關議案發表了獨立意見。

同日，公司召開第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于核實公司〈2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》，公司監事會對本激勵計劃的有關事項進行核實并出具了相關核查意見。

（2）2020年4月18日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2020-006），根據公司其他獨立董事的委托，獨立董事王曉飛女士就2019年年度股東大會審議的股權激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。

（3）2020年4月18日至2020年4月27日，公司對本激勵計劃擬激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2020年4月30日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《監事會關于公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2020-011）。

（4）2020年5月8日，公司召開2019年年度股東大會，審議并通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。2020年5月9日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于公司2020年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2020-013）。

（5）2020年6月15日，公司召開第二屆董事會第十六次會議與第二屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于調整2020年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，認為授予條件已經成就，授予激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對授予日授予的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。2020年6月16日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于向激勵對象授予限制性股票的公告》（公告編號：2020-020）。

（6）2022年6月14日，公司召開第三屆董事會第十二次會議與第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關于作廢處理部分限制性股票的議案》及《關于公司2020年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。2022年6月15日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-027），《公司2020年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號：2022-028）。

（7）2023年6月14日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議與第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關于作廢處理部分限制性股票的議案》及《關于公司2020年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。

（二）限制性股票授予情況

本次限制性股票激勵計劃為一次性授予，無預留。

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（三）各期限制性股票歸屬情況

截至本公告出具日，公司2020年限制性股票激勵計劃歸屬情況如下：

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二、限制性股票歸屬條件說明

（一）董事會就限制性股票歸屬條件是否成就的審議情況

2023年6月14日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議審議《關于公司2020年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》。根據公司2019年年度股東大會對董事會的授權，董事會認為：公司2020年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期規定的歸屬條件已經成就，本次可歸屬數量為73.00萬股，同意公司按照激勵計劃的相關規定為符合條件的激勵對象辦理歸屬相關事宜。

表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見.

（二）本次激勵對象歸屬符合股權激勵計劃規定的各項歸屬條件的說明

1、根據歸屬時間安排，激勵計劃授予的限制性股票已進入第二個歸屬期

根據《2020年限制性股票激勵計劃》的相關規定，激勵計劃的第二個歸屬期為“自授予之日起36個月后的首個交易日起至授予之日起48個月內的最后一個交易日當日止”。本次激勵計劃授予日為2020年6月15日，因此第二個歸屬期為2023年6月15日至2024年6月14日。

2、符合歸屬條件的說明

激勵對象獲授的限制性股票需同時滿足以下歸屬條件方可辦理歸屬事宜：

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綜上，本次激勵計劃第二個歸屬期合計36名激勵對象可歸屬73.00萬股限制性股票。

（三）部分未達到歸屬條件的限制性股票的處理方法

公司對于部分未達到歸屬條件的限制性股票作廢處理，詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-024）。

（四）監事會意見

監事會認為：公司2020年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期的歸屬條件已經成就，同意符合歸屬條件的36名激勵對象歸屬73.00萬股限制性股票，本事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2020年限制性股票激勵計劃》等相關規定。

（五）獨立董事意見

公司獨立董事認為：根據公司《2020年限制性股票激勵計劃》和《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，第二個歸屬期的歸屬條件已經成就，本次符合歸屬條件的36名激勵對象的歸屬資格合法有效，可歸屬的限制性股票數量為73.00萬股，歸屬期限為2023年6月15日-2024年6月14日。本次歸屬安排和審議程序符合《公司法》《證券法》及《上市公司股權激勵管理辦法》等的相關規定，不存在侵犯公司及全體股東利益的情況，我們同意公司在歸屬期內實施限制性股票的歸屬登記，為符合歸屬條件的激勵對象辦理第二個歸屬期的相關歸屬手續。

三、本次歸屬的具體情況

（一）授予日：2020年6月15日。

（二）歸屬數量：73.00萬股。

（三）歸屬人數：36人。

（四）授予價格（調整后）：15.2261元/股。

（五）股票來源：公司向激勵對象定向發行公司A股普通股股票。

（六）激勵對象名單及本次歸屬情況：

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四、監事會對激勵對象名單的核實情況

監事會核查后認為：本激勵計劃授予的激勵對象共42名，除4名激勵對象（包含第一個歸屬期時離職的2名員工）因離職喪失激勵對象資格不符合歸屬條件、2名激勵對象第二個歸屬期績效考核結果對應歸屬比例為0%，本期不能歸屬外，公司2020年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期可歸屬的36名激勵對象符合《公司法》《證券法》等法律、法規和規范性文件規定的激勵對象條件，符合本次激勵計劃規定的激勵對象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效，激勵對象獲授限制性股票的第二個歸屬期的歸屬條件已成就。

監事會同意本次符合條件的36名激勵對象辦理歸屬，對應可歸屬的限制性股票數量為73.00萬股。上述事項符合相關法律、法規及規范性文件所規定的條件，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、歸屬日及買賣公司股票情況的說明

公司將根據政策規定的歸屬窗口期，統一辦理激勵對象限制性股票歸屬及相關的歸屬股份登記手續，并將中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份變更登記手續當日確定為歸屬日。公司無董事、高級管理人員參與本激勵計劃。

六、限制性股票費用的核算及說明

1、公司根據《企業會計準則第11號一一股份支付》和《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》，確定限制性股票授予日的公允價值，在授予日后，不需要對限制性股票進行重新評估，公司將在授予日至歸屬日期間的每個資產負債表日，根據最新取得的可歸屬的人數變動、業績指標完成情況等后續信息，修正預計可歸屬限制性股票的數量，并按照限制性股票授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。

2、公司在授予日授予限制性股票后，已在對應的等待期根據會計準則對本次限制性股票相關費用進行相應攤銷，具體以會計師事務所出具的年度審計報告為準，本次限制性股票歸屬不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

七、法律意見書的結論性意見

北京金誠同達（上海）律師事務所律師認為，本次歸屬已取得現階段必要的批準和授權，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《激勵計劃（草案）》的相關規定；本激勵計劃第二個歸屬期為2023年6月15日至2024年6月14日，《激勵計劃（草案）》規定的本次歸屬條件已成就，本次歸屬符合《管理辦法》《上市規則》等法律、法規和規范性文件以及《激勵計劃（草案）》的相關規定；公司需就本次歸屬繼續履行信息披露義務，并向中國證券登記結算有限責任公司申請辦理本次歸屬手續，且須依照《公司法》《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定辦理本次歸屬涉及的增資手續。

八、上網公告文件

（一）獨立董事關于第三屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見；

（二）監事會關于2020年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期歸屬名單的核查意見；

（三）北京金誠同達（上海）律師事務所關于蘇州天準科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格調整、第二個歸屬期歸屬條件成就暨部分限制性股票作廢事項的法律意見書；

（四）上海榮正企業咨詢服務（集團）股份有限公司關于蘇州天準科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期歸屬條件成就之獨立財務顧問報告。

特此公告。

蘇州天準科技股份有限公司董事會

2023年06月15日

證券代碼：688003 證券簡稱：天準科技 公告編號：2023-026

蘇州天準科技股份有限公司

關于選舉公司副董事長的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

蘇州天準科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 為進一步完善公司治理結構，促進董事會各項工作的規范化開展，根據《公司章程》等相關規定，公司于2023年6月14日召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于選舉公司副董事長的議案》。經公司董事長提名，與會董事一致同意選舉楊聰先生為公司第三屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

楊聰先生簡歷見附件。

特此公告。

蘇州天準科技股份有限公司董事會

2023年06月15日

附件：個人簡歷

楊聰先生，1976年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于北京理工大學計算機專業，碩士研究生學歷，高級工程師職稱。歷任北京華控技術有限責任公司產品經理、北京天準科技有限責任公司研發經理；2009年8月-2015年2月，擔任公司總工程師；2015年2月至今，擔任公司董事會秘書；2016年5月至今擔任公司財務總監；2009年8月至今，擔任公司董事。

證券代碼：688003 證券簡稱：天準科技 公告編號：2023-028

蘇州天準科技股份有限公司

第三屆監事會第二十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

蘇州天準科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第二十次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年6月14日在公司會議室召開。本次會議的通知于2023年6月12日通過書面及電話等方式送達全體監事。本次會議應參加監事3名，實際參加監事3名，會議由監事會主席陸韻楓女士主持，本次會議的召集、召開方式符合《公司法》等法律、法規、規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

本次會議以記名投票方式審議通過了以下議案：

1、審議通過《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》

公司監事會認為：公司董事會根據股東大會授權對本次激勵計劃的限制性股票的授予價格進行調整，審議程序合法合規，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件和公司《2020年限制性股票激勵計劃》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意將本次激勵計劃授予價格由15.5210元/股調整為15.2261元/股。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關于作廢處理部分限制性股票的議案》

公司監事會認為：公司本次作廢處理部分限制性股票符合有關法律、法規及公司《2020年限制性股票激勵計劃》的相關規定，不存在損害股東利益的情況，同意公司此次作廢處理部分限制性股票。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過《關于公司2020年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》

監事會認為：公司2020年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期的歸屬條件已經成就，同意符合歸屬條件的36名激勵對象歸屬73.00萬股限制性股票，本事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2020年限制性股票激勵計劃》等相關規定。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

蘇州天準科技股份有限公司監事會

2023年06月15日

證券代碼：688003 證券簡稱：天準科技 公告編號：2023-024

蘇州天準科技股份有限公司

關于調整公司2020年限制性股票

激勵計劃授予價格并作廢處理部分

限制性股票的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

蘇州天準科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天準科技”）于2023年6月14日召開第三屆董事會第二十一次會議及第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》及《關于作廢處理部分限制性股票的議案》?，F將有關事項說明如下：

一、本次激勵計劃已履行的審批程序

1、2020年4月17日，公司召開第二屆董事會第十四次會議，會議審議通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃相關議案發表了獨立意見。

同日，公司召開第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于核實公司〈2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》，公司監事會對本激勵計劃的有關事項進行核實并出具了相關核查意見。

2、2020年4月18日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2020-006），根據公司其他獨立董事的委托，獨立董事王曉飛女士就2019年年度股東大會審議的股權激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。

3、2020年4月18日至2020年4月27日，公司對本激勵計劃擬激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2020年4月30日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《監事會關于公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2020-011）。

4、2020年5月8日，公司召開2019年年度股東大會，審議并通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。2020年5月9日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于公司2020年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2020-013）。

5、2020年6月15日，公司召開第二屆董事會第十六次會議與第二屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于調整2020年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，認為授予條件已經成就，授予激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對授予日授予的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。2020年6月16日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于向激勵對象授予限制性股票的公告》（公告編號：2020-020）。

6、2022年6月14日，公司召開第三屆董事會第十二次會議與第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關于作廢處理部分限制性股票的議案》及《關于公司2020年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。2022年6月15日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-027）、《公司2020年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號：2022-028）。

7、2023年6月14日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議與第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關于作廢處理部分限制性股票的議案》及《關于公司2020年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。

二、調整事由及調整結果

1、調整事由

2023年5月22日，公司2022年年度股東大會審議通過了關于《2022年年度利潤分配方案》的議案，公司以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數分配利潤，向全體股東每10股派發現金紅利3.00元（含稅），因存在差異化分紅，調整后每股現金紅利為0.2949元（含稅）。2023年6月3日公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《2022年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-022）。

鑒于上述利潤分配方案均已實施完畢，根據公司《2020年限制性股票激勵計劃》的相關規定：本激勵計劃公告日至激勵對象獲授限制性股票前，以及激勵對象獲授限制性股后至歸屬前，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等事項，應對限制性股票的授予價格進行相應的調整。

2、調整方法

根據公司《2020年限制性股票激勵計劃》的規定，授予價格的調整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0為調整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調整后的授予價格。經派息調整后，P仍須大于1。

根據以上公式，2020年限制性股票激勵計劃調整后的授予價格為：15.5210元/股-0.2949元/股=15.2261元/股。

三、本次作廢處理限制性股票的原因和數量

1、根據公司《2020年限制性股票激勵計劃》及《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，2名激勵對象因離職而不具備激勵對象資格，作廢處理其已獲授但尚未歸屬的限制性股票合計15.40萬股。

2、根據公司《2020年限制性股票激勵計劃》及《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，2名激勵對象2021年個人績效考核評價結果為B，本期個人層面歸屬比例為0%，作廢處理其本期不得歸屬的限制性股票合計4.80萬股。

本次合計作廢處理的2020年限制性股票數量為20.20萬股。

四、本次調整授予價格及作廢限制性股票對公司的影響

本次調整限制性股票授予價格及作廢部分限制性股票不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不會影響公司管理團隊的穩定性，也不會影響公司股權激勵計劃的繼續實施。

五、監事會意見

公司監事會就本次激勵計劃調整授予價格及作廢處理部分限制性股票的議案進行核查，認為：

公司董事會根據股東大會授權對本次激勵計劃的限制性股票的授予價格進行調整，審議程序合法合規，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件和公司《2020年限制性股票激勵計劃》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意將本次激勵計劃授予價格由15.5210元/股調整為15.2261元/股。

公司本次作廢處理部分限制性股票符合有關法律、法規及公司《2020年限制性股票激勵計劃》的相關規定，不存在損害股東利益的情況，監事會同意公司此次作廢處理部分限制性股票。

六、獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司對本次激勵計劃授予價格的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件和公司《2020年限制性股票激勵計劃》的相關規定，本次調整在公司股東大會授權范圍內，調整程序合法合規，履行了必要的審議程序，不存在損害公司及股東利益的情形。綜上所述，我們同意將本次激勵計劃授予價格由15.5210元/股調整為15.2261元/股。

本次部分限制性股票的作廢處理符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2020年限制性股票激勵計劃》中的相關規定，所作的決定履行了必要的程序，審議程序符合相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。綜上所述，我們同意公司作廢處理部分限制性股票。

七、法律意見書的結論性意見

本所律師認為，截至本法律意見書出具之日，本次調整和本次作廢已取得現階段必要的批準和授權，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《激勵計劃（草案）》的相關規定；公司將授予價格調整為15.2261元/股符合《管理辦法》《激勵計劃》的相關規定；公司作廢4名激勵對象已授予但尚未歸屬的20.20萬股限制性股票符合《管理辦法》《上市規則》及《激勵計劃（草案）》的相關規定；公司需就本次調整和本次作廢繼續履行信息披露義務。

特此公告。

蘇州天準科技股份有限公司董事會

2023年06月15日

證券代碼：688003 證券簡稱：天準科技 公告編號：2023-027

蘇州天準科技股份有限公司

第三屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

蘇州天準科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十一次會議于2023年6月14日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次會議的通知于2023年6月12日通過書面及電話等方式送達全體董事。本次會議應參加董事7名，實際參加表決董事7名，會議由董事長徐一華先生主持，本次會議的召集、召開方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議以記名投票方式審議通過了以下議案：

1、審議通過《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》

根據公司《2020年限制性股票激勵計劃》的相關規定：本激勵計劃公告日至激勵對象獲授限制性股票前，以及激勵對象獲授限制性股后至歸屬前，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等事項，應對限制性股票的授予價格進行相應的調整。鑒于公司2022年年度利潤分配方案已實施完畢，公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格由15.5210元/股調整為15.2261元/股。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-024）。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見。

2、審議通過《關于作廢處理部分限制性股票的議案》

根據公司《2020年限制性股票激勵計劃》及《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，2名激勵對象因離職而不具備激勵對象資格，2名激勵對象2020年個人績效考核評價結果為B，本期個人層面歸屬比例為0%，本次合計作廢處理的2020年限制性股票數量為20.20萬股。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-024）。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見。

3、審議通過《關于公司2020年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》

董事會認為：公司2020年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期規定的歸屬條件已經成就，本次可歸屬數量為73.00萬股。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2020年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號：2023-025）。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見。

4、審議通過《關于選舉公司副董事長的議案》

根據公司經營發展需要，經公司董事長提名，與會董事一致同意選舉楊聰先生為公司第三屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

蘇州天準科技股份有限公司

董事會

2023年06月15日