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創新材料科技有限公司第八屆董事會第六次會議決議公告
證券代碼：600361 證券簡稱：創新新材料 公告編號：2023-023
創新材料科技有限公司
第八屆董事會第六次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、董事會會議召開情況
創新材料科技有限公司(以下簡稱“公司”)、2023年6月13日，第八屆董事會第六次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知和會議材料通過電子郵件發送給公司全體董事和監事。會議于2023年6月20日以通訊表決的形式召開。應有9名董事和9名實際董事。公司監事和高級管理人員出席了會議。會議由董事長崔立新先生主持。本次會議的召開和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、《關于境外投資的議案》
為了滿足公司業務發展的需要，公司計劃在越南開展3C消費電子型材等項目，借助國家“一帶一路”政策，實現中國企業“走出去”戰略，提高公司的生產保障能力和國際競爭力，進一步鞏固公司在行業內的市場地位。
具體內容見同日上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）《關于開展境外投資的公告》(公告號:2023-024)。
表決:同意9人，反對0人，棄權0人。
投票結果：通過。
三、備查文件
1、第八屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
創新材料科技有限公司董事會
2023年6月21日
證券代碼：600361 證券簡稱：創新新材料 公告編號：2023-024
創新材料科技有限公司
關于開展境外投資的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 總投資：計劃投資136萬元，661.60萬元，實際投資金額以中國和地方主管部門批準的金額為準；
● 特殊風險提示：
對外投資仍需經中國有關主管部門批準，并進行外匯登記、越南地方投資許可證、企業登記等審批程序，審批結果存在一定的不確定性。海外地方法律法規、商業文化環境與中國不同，存在一定的管理、經營和市場風險。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
為滿足創新材料技術有限公司（以下簡稱“公司”）業務發展需求，借助國家“一帶一路”政策，實現中國企業“全球化”戰略，提高公司生產保障能力，提高國際競爭力，進一步鞏固公司在行業市場地位，公司計劃在越南開展3C消費電子型材等項目。該項目由香港子公司Grenwich控股，該公司控股100% Management Limited擬在越南設立的全資子公司負責實施，計劃總投資13661.60萬元，實際投資金額以中國和地方主管部門批準的金額為準。公司將根據市場需求、業務進展等具體情況，分階段實施項目建設。
為確保公司在越南投資項目的順利實施，公司董事會授權公司管理層及其合法授權人全權處理與公司投資相關的具體事宜。
2、審議情況
公司于2023年6月20日召開了第八屆董事會第六次會議，審議通過了《關于海外投資的議案》。投票結果:9票同意，0票反對，0票棄權。外商投資在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。
3、本項目投資不屬于關聯交易和重大資產重組。
二、投資基本情況
1、投資資金來自公司自籌資金，包括但不限于自籌資金、銀行貸款、項目融資等融資方式。
2、該項目目前正處于準備階段，公司將盡快推進越南項目具體規劃的實施。
3、Grenwich全資子公司 Management Limited注冊資本1萬港元；經營范圍：金屬材料制造；
4、項目實施主體：Greenwich Management Limited擬在越南設立的全資子公司注冊資本：34萬元，165.40萬元；經營范圍：為東南亞市場生產優質鋁合金。
5、公司董事會授權公司經營管理層不限于以股東貸款和子公司增資的形式完成資金流通，金額不得超過項目總投資。
6、對外投資仍需經中國有關主管部門批準，并進行外匯登記、越南地方投資許可證和企業登記等審批程序。
三、外商投資的目的、風險和對公司的影響
1、本次投資的目的
為了進一步提高公司的競爭力，在國家“一帶一路”政策的幫助下，實現中國企業的“全球化”戰略，提高公司的生產保障能力，提高國際競爭力，進一步鞏固公司在行業中的市場地位，符合公司的長期發展戰略和長期利益。
2、本次投資的風險
在對外投資實施之前，雖然公司對相關業務的后續經營狀況進行了分析判斷，但由于宏觀經濟運行、行業市場環境、行業政策和業務發展，可能會遇到政策風險、市場競爭風險、經營管理風險，導致投資回報的不確定性風險。
3、對公司未來的影響
為進一步鞏固行業市場地位，借助國家“一帶一路”政策，實現中國企業“全球化”戰略，充分利用越南制造業勞動力成本優勢和交通便利，擴大生產能力，提高訂單響應能力，提高客戶滿意度，進一步提高產品市場份額。本項目是公司基于自身發展戰略積極擴大海外生產基地布局的重要一步。外商投資符合公司的長期發展戰略，對公司未來產生積極影響。
4、風險提示
鑒于未來經濟和市場環境的不確定性，公司將繼續跟進海外項目的進展，并按照有關規定履行信息披露義務。請謹慎投資，注意投資風險。
四、備查文件
1、第八屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
創新材料科技有限公司董事會
2023年6月21日
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