我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

山東威達機械設備有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月17日舉辦第九屆股東會第十一次臨時會議，審議通過了《關于調整第二期股票期權激勵計劃行權價格的議案》，由于企業2022本年度利潤分配方案已執行結束，結合公司《第二期股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定，董事會根據2021年第一次股東大會決議受權，確定對企業第二期股票期權激勵計劃行權價格開展適當調整，由10.36元/份調整至10.31元/份?，F就相關事宜公告如下：

一、第二期股票期權激勵計劃履行相應審批流程

1、2020年12月15日，企業各自舉辦第八屆股東會第十四次臨時會議、第八屆職工監事第十三次臨時會議，審議通過了《關于〈公司第二期股票期權激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關于〈公司第二期股票期權激勵計劃考核管理辦法〉的議案》及其《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃相關事宜的議案》等提案，公司獨立董事對于此事發布了贊同的單獨建議，山東德衡律師事務所出具了法律意見書。

2、2021年1月5日，公司召開2021年第一次股東大會決議，獨董孟紅女性向公司股東公開招募了選舉權。此次會議審議通過了《關于〈公司第二期股票期權激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關于〈公司第二期股票期權激勵計劃考核管理辦法〉的議案》及其《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃相關事宜的議案》等提案，山東德衡律師事務所出具了法律意見書。

3、2021年1月22日，企業各自舉辦第八屆股東會第十五次臨時會議、第八屆職工監事第十四次臨時會議，審議通過了《關于調整第二期股票期權激勵計劃對象名單及期權數量的議案》、《關于第二期股票期權激勵計劃授予事項的議案》等提案，同意將企業第二期股票期權激勵計劃授于激勵對象總數由351人調整至350人，授予個股期權總數由2,700萬分調整至2,688萬分。公司獨立董事對于此事發布了贊同的單獨建議，山東德衡律師事務所出具了法律意見書。

2021年2月4日，企業實現了今天個股期權的授于登記工作，股指期貨通稱：山威JLC2；股指期貨編碼：037896。

4、2021年6月19日，企業各自舉辦第八屆股東會第十八次臨時會議、第八屆職工監事第十六次臨時會議，審議通過了《關于調整第二期股票期權激勵計劃股票期權行權價格的議案》，因為公司執行2020年本年度權益分派計劃方案，結合公司《第二期股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定，董事會根據2021年第一次股東大會決議受權，對第二期股權激勵方案股票期權行權價錢進行調整，同意將企業第二期股票期權激勵計劃股票期權行權價格由10.61元/份調整至10.51元/份。公司獨立董事對于此事發布了贊同的單獨建議，山東德衡律師事務所出具了法律意見書。

5、2022年4月23日，企業各自舉辦第九屆股東會第三次會議、第九屆職工監事第三次會議，審議通過了《關于調整第二期股票期權激勵計劃激勵對象、期權數量及注銷部分期權的議案》、《關于第二期股票期權激勵計劃第一個可行權期行權事宜的議案》等提案，同意將第二期股票期權激勵計劃的激勵對象由350人調整至316人，股指期貨總數由2,688萬分調整至2,376.64萬分，銷戶311.36萬分；允許合乎第二期股票期權激勵計劃第一個可行權期行權條件的298名激勵對象在第一個行權期可行權的個股期權總數總共689.64萬分，行權價格為10.51元/股。公司獨立董事對于此事發布了贊同的單獨建議，山東德衡律師事務所出具了法律意見書。

6、2022年6月22日，企業各自舉辦第九屆股東會第四次臨時會議、第九屆職工監事第四次臨時會議，審議通過了《關于調整第二期股票期權激勵計劃股票期權行權價格的議案》，因為公司執行2021年本年度權益分派計劃方案，結合公司《第二期股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定，董事會根據2021年第一次股東大會決議受權，對第二期股權激勵方案股票期權行權價錢進行調整，同意將企業第二期股票期權激勵計劃股票期權行權價格由10.51元/份調整至10.36元/份。公司獨立董事對于此事發布了贊同的單獨建議，山東德衡律師事務所出具了法律意見書。

7、2023年2月11日，企業各自舉辦第九屆股東會第九次臨時會議、第九屆職工監事第九次臨時會議，審議通過了《關于調整第二期股票期權激勵計劃激勵對象、期權數量暨注銷部分期權的議案》，同意將第二期股票期權激勵計劃的激勵對象由316人調整至301人，股指期貨總數由23,766,400份調整至20,755,984份（在其中，第一個行權期可行權數量達到6,896,400份，在第一個行權期內實際發生行權4,788,984份），銷戶3,010,416份。公司獨立董事對于此事發布了贊同的單獨建議，山東德衡律師事務所出具了法律意見書。

8、2023年4月22日，企業各自舉辦第九屆股東會第十次大會、第九屆職工監事第十次大會，審議通過了《關于調整第二期股票期權激勵計劃激勵對象、期權數量暨注銷部分期權的議案》、《關于第二期股票期權激勵計劃第二個可行權期行權事宜的議案》等提案，同意將第二期股票期權激勵計劃的激勵對象由301人調整至298人，股指期貨總數由20,755,984份調整至 14,903,784份，共銷戶5,852,200份；允許合乎第二期股票期權激勵計劃第二個可行權期行權條件的59名激勵對象在第二個行權期可行權的個股期權總數總共1,090,800份，行權價格為10.36元/股。公司獨立董事對于此事發布了贊同的單獨建議，山東德衡律師事務所出具了法律意見書。

9、2023年6月17日，企業各自舉辦第九屆股東會第十一次臨時會議、第九屆職工監事第十二次臨時會議，審議通過了《關于調整第二期股票期權激勵計劃行權價格的議案》，因為公司執行2022年年度權益分派計劃方案，結合公司《第二期股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定，董事會根據2021年第一次股東大會決議受權，對第二期股票期權激勵計劃行權價格進行調整，同意將企業第二期股票期權激勵計劃行權價格由10.36元/份調整至10.31元/份。公司獨立董事對于此事發布了贊同的單獨建議，山東德衡律師事務所出具了法律意見書。

二、此次個股期權價錢的變化原因和調節方式

2023年5月23日，公司召開2022年度股東大會，審議通過了《公司2022年度利潤分配預案》，企業2022年年度權益分派計劃方案為：以企業未來執行分配原則時除權日的總市值為基準，向公司股東每10股發放股利0.50元（價稅合計），不派股，不因資本公積股權轉讓，剩下盈余公積期值至下一年度。如在利潤分配方案公布至執行期內，企業總市值因為股份回購、股權激勵計劃行權、公司減資等因素變化而變化的，將根據比例永恒不變的標準對分派總金額開展適當調整。此次利潤分配方案已經在2023年6月13日執行結束。

結合公司《第二期股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定：本激勵計劃在個股期權期限內產生分紅派息、資本公積轉增股本、配送股票紅利、股份拆細、縮股、配資、公開增發等事項時，行權價格將按照本方案有關規定作出調整。調節公式計算如下所示：

P＝P0-V

在其中：P0為調節前行權價格；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的行權價格。

根據本公式計算，此次變更后的行權價格如下所示：

P＝P0-V=10.36元-0.05元=10.31元/份。

三、此次股票期權激勵計劃行權價格的變化對企業的危害

此次對第二期股票期權激勵計劃行權價格的變化，合乎《上市公司股權激勵管理辦法》、企業《第二期股票期權激勵計劃（草案）》等有關規定，不會對公司的經營情況和經營業績造成實質危害。

四、獨董自主的建議

公司獨立董事覺得，公司本次對第二期股票期權激勵計劃行權價格作出調整，系根據企業執行2022本年度權益分派計劃方案，合乎《上市公司股權激勵管理辦法》、企業《第二期股票期權激勵計劃（草案）》等有關規定，程序流程依法依規，不存在損害公司及整體股東利益的情形。因而，大家允許董事會對第二期股票期權激勵計劃行權價格作出調整。

五、職工監事建議

職工監事覺得，公司本次對第二期股票期權激勵計劃行權價格的變化方法與調整程序，合乎《上市公司股權激勵管理辦法》、企業《第二期股票期權激勵計劃（草案）》的有關規定，不容易危害公司及公司股東利益。因而，大家允許董事會對第二期股票期權激勵計劃行權價格作出調整。

六、律師意見

山東德衡律師事務所律師認為，此次調節已取得目前必須的受權與準許，合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》及《公司章程》、企業《第二期股票期權激勵計劃（草案）》的有關規定。

七、備查簿文檔

1、企業第九屆股東會第十一次臨時會議決定；

2、企業第九屆職工監事第十二次臨時會議決定；

3、獨董關于企業第九屆股東會第十一次臨時會議相關事宜自主的建議；

4、山東德衡律師事務所開具的法律意見書。

特此公告。

山東威達機械設備有限責任公司

董 事 會

2023年6月20日

證券代碼：002026 證券簡稱：山東威達 公示序號：2023-051

山東威達機械設備有限責任公司第九屆

職工監事第十二次臨時會議決定公示

我們公司及職工監事全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開狀況

山東威達機械設備有限責任公司（下稱“企業”）第九屆職工監事第十二次臨時會議于2023年6月13日以書面形式向傳出會議報告，于2023年6月17日在企業三樓會議室召開。例會應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人。此次會議由監事長林燕玲女性組織，大會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、會議審議狀況

1、例會以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結果，審議通過了《關于調整第二期股票期權激勵計劃行權價格的議案》；

職工監事覺得，公司本次對第二期股票期權激勵計劃行權價格的變化方法與調整程序，合乎《上市公司股權激勵管理辦法》、企業《第二期股票期權激勵計劃（草案）》的有關規定，不容易危害公司及公司股東利益。因而，大家允許董事會對第二期股票期權激勵計劃行權價格作出調整。

《關于調整第二期股票期權激勵計劃行權價格的公告》發表在2023年6月20日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上。

三、備查簿文檔

1、經參會公司監事簽名加蓋職工監事公章的監事會決議；

2、深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

山東威達機械設備有限責任公司

監 事 會

2023年6月20日

證券代碼：002026 證券簡稱：山東威達 公示序號：2023-050

山東省威達機械設備有限責任公司第九屆

股東會第十一次臨時會議決定公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開狀況

山東威達機械設備有限責任公司（下稱“企業”）第九屆股東會第十一次臨時會議于2023年6月13日以書面形式向傳出會議報告，于2023年6月17日以當場和通信相結合的舉辦。此次會議應參加執行董事9名，真實參加執行董事9名。在其中，獨董萬勇老先生、張蘭田老先生、黃賓先生和執行董事梁勇老先生以通訊表決的形式列席會議。會議由董事長楊明燕女性組織，公司高級管理人員出席了大會，大會的舉辦與決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等相關規定。

二、會議審議狀況

1、例會以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結果，審議通過了《關于調整第二期股票期權激勵計劃行權價格的議案》；

在其中，關聯董事楊明燕女性、楊桂軍老先生、劉友財老先生、楊桂模老先生、張德發松老先生、梁勇老先生回避表決。

由于企業2022年度利潤分配方案已執行結束，結合公司《第二期股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定，董事會根據2021年第一次股東大會決議受權，確定對企業第二期股票期權激勵計劃行權價格開展適當調整，由10.36元/份調整至10.31元/份。

公司獨立董事對該提案發布了贊同的單獨建議，發表在2023年6月20日的巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上。

《關于調整第二期股票期權激勵計劃行權價格的公告》發表在2023年6月20日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上。

三、備查簿文檔

1、經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

2、獨董有關第九屆股東會第十一次臨時會議相關事宜自主的建議；

3、深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

山東威達機械設備有限責任公司

董 事 會

2023年6月20日