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新鳳鳴集團股份有限公司關于公司與特定對象簽署《附條件生效股份認購協議之補充協議》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新鳳鳴集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開的第五屆董事會第四十五次會議審議通過了《關于公司與特定對象簽署〈附條件生效股份認購協議之補充協議〉的議案》，認購協議主要內容如下：
一、公司與新鳳鳴控股簽訂的附條件生效股份認購協議之補充協議
?。ㄒ唬﹨f議主體和簽訂時間
甲方：新鳳鳴集團股份有限公司
乙方：新鳳鳴控股集團有限公司
簽訂時間：2023年6月28日
?。ǘ┱J購數量
甲方本次發行股票的數量不超過114,285,714股（含本數），最終發行數量將由甲方董事會根據股東大會的授權與主承銷商協商確定。如甲方股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，本次發行的發行數量應作相應調整。
乙方同意以現金方式認購不低于甲方本次發行股票總數60%的股份，即68,571,428股（含本數）股票。
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1、本補充協議經雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章之日起成立。
2、本補充協議為《附條件生效股份認購協議》之補充協議，與《附條件生效股份認購協議》具有同等法律效力。本補充協議與《附條件生效股份認購協議》約定不一致的，以本補充協議約定為準。
3、對于本補充協議未盡事宜，雙方應及時協商并對本補充協議進行必要的修改和補充，對本補充協議的修改和補充應以書面的形式做出。
4、本補充協議一式四份，每份具有同等法律效力。本補充協議甲乙雙方各執一份，其余兩份作為申報材料及備查文件。
二、公司與莊奎龍簽訂的附條件生效股份認購協議之補充協議
?。ㄒ唬﹨f議主體和簽訂時間
甲方：新鳳鳴集團股份有限公司
乙方：莊奎龍
簽訂時間：2023年6月28日
（二）認購數量
甲方本次發行股票的數量不超過114,285,714股（含本數），最終發行數量將由甲方董事會根據股東大會的授權與主承銷商協商確定。如甲方股票在定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，本次發行的發行數量應作相應調整。
乙方同意以現金方式認購不低于甲方本次發行股票總數40%的股份，即45,714,286股（含本數）股票。
?。ㄈ┢渌?/p>
1、本補充協議經甲方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章、乙方簽字之日起成立。
2、本補充協議為《附條件生效股份認購協議》之補充協議，與《附條件生效股份認購協議》具有同等法律效力。本補充協議與《附條件生效股份認購協議》約定不一致的，以本補充協議約定為準。
3、對于本補充協議未盡事宜，雙方應及時協商并對本補充協議進行必要的修改和補充，對本補充協議的修改和補充應以書面的形式做出。
4、本補充協議一式四份，每份具有同等法律效力。本補充協議甲乙雙方各執一份，其余兩份作為申報材料及備查文件。
特此公告。
新鳳鳴集團股份有限公司董事會
2023年6月29日
股票代碼：603225 股票簡稱：新鳳鳴 公告編號：2023-090
轉債代碼：113623 轉債簡稱：鳳21轉債
新鳳鳴集團股份有限公司
第五屆監事會第三十二次會議決議
公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
新鳳鳴集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第三十二次會議于2023年6月28日以現場表決方式在公司五樓一號會議室召開。本次監事會會議通知于2023年6月25日以電話方式發出。會議由監事會主席姚敏剛先生召集并主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》《證券法》和本公司章程的有關規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
會議審議通過了以下議案，并形成了決議：
1、審議通過了《關于公司與特定對象簽署〈附條件生效股份認購協議之補充協議〉的議案》
公司控股股東新鳳鳴控股集團有限公司（以下簡稱“新鳳鳴控股”）、實際控制人莊奎龍先生擬認購本次向特定對象發行的股票，公司于2023年3月8日分別與新鳳鳴控股、莊奎龍先生簽署了《附條件生效股份認購協議》，現就《附條件生效股份認購協議》的相關內容存在未盡事宜，經公司分別與新鳳鳴控股、莊奎龍先生協商，就新鳳鳴控股、莊奎龍先生認購公司本次發行股票的有關事宜達成補充協議。
具體內容詳見在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《證券時報》上披露的公司2023-088號公告。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
新鳳鳴集團股份有限公司監事會
2023年6月29日
股票代碼：603225 股票簡稱：新鳳鳴 公告編號：2023-091
轉債代碼：113623 轉債簡稱：鳳21轉債
新鳳鳴集團股份有限公司
關于獲得與收益相關的政府補助的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●獲得與收益相關的政府補助：人民幣22,588,670.40元（數據未經審計）
●對當期損益的影響：根據《企業會計準則第16號一一政府補助》的有關規定，上述政府補助資金22,588,670.40元均為與收益相關的政府補助，預計將對公司2023年利潤產生一定影響，具體的會計處理須以會計師年度審計確認后的結果為準。
一、獲得政府補助的基本情況
2023年3月30日至2023年6月28日期間，新鳳鳴集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬全資子公司浙江新鳳鳴化纖有限公司（以下簡稱“新鳳鳴化纖”）、新鳳鳴集團湖州中石科技有限公司（以下簡稱“中石科技”）、湖州市中躍化纖有限公司（以下簡稱“中躍化纖”）、桐鄉市中益化纖有限公司（以下簡稱“中益化纖”）、桐鄉市中維化纖有限公司（以下簡稱“中維化纖”）、桐鄉市中盈化纖有限公司（以下簡稱“中盈化纖”）、浙江獨山能源有限公司（以下簡稱“獨山能源”）、湖州市中磊化纖有限公司（以下簡稱“中磊化纖”）、新鳳鳴江蘇新拓新材有限公司（以下簡稱“江蘇新拓”）、桐鄉中欣化纖有限公司（以下簡稱“中欣化纖”）等累計收到與收益相關的政府補助共計人民幣22,588,670.40元，占公司2022年度經審計的歸屬于上市公司股東凈利潤絕對值的11.02%，具體明細如下：
備注：10萬以下金額合并放入其他
二、政府補助的類型及其對上市公司的影響
根據《企業會計準則第16號一一政府補助》的有關規定，上述政府補助資金22,588,670.40元均為與收益相關的政府補助，預計將對公司2023年利潤產生一定影響，具體的會計處理須以會計師年度審計確認后的結果為準，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
新鳳鳴集團股份有限公司董事會
2023年6月29日
股票代碼：603225 股票簡稱：新鳳鳴 公告編號：2023-089
轉債代碼：113623 轉債簡稱：鳳21轉債
新鳳鳴集團股份有限公司
第五屆董事會第四十五次會議決議
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
新鳳鳴集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十五次會議于2023年6月28日以現場表決和通訊表決相結合的方式在公司五樓一號會議室召開。本次董事會會議通知于2023年6月25日以電話方式發出。會議由董事長莊耀中先生召集并主持，會議應出席董事8名，實際出席董事8名，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》《證券法》和本公司章程的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了以下議案，并形成了決議：
1、審議通過了《關于公司與特定對象簽署〈附條件生效股份認購協議之補充協議〉的議案》
公司控股股東新鳳鳴控股集團有限公司（以下簡稱“新鳳鳴控股”）、實際控制人莊奎龍先生擬認購本次向特定對象發行的股票，公司于2023年3月8日分別與新鳳鳴控股、莊奎龍先生簽署了《附條件生效股份認購協議》，現就《附條件生效股份認購協議》的相關內容存在未盡事宜，經公司分別與新鳳鳴控股、莊奎龍先生協商，就新鳳鳴控股、莊奎龍先生認購公司本次發行股票的有關事宜達成補充協議。
具體內容詳見在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《證券時報》上披露的公司2023-088號公告。
關聯董事莊耀中、莊奎龍、許紀忠回避表決。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
新鳳鳴集團股份有限公司董事會
2023年6月29日
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