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浙江省日發精密機械制造有限責任公司第八屆股東會第十二次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江省日發精密機械制造有限責任公司（下稱“企業”）于 2023年6月28日舉辦第八屆股東會第十二次大會（下稱“大會”）。會議報告已經在2023年6月20日以郵件方法向全體執行董事傳出。大會選用通信方式舉辦。例會應參加執行董事7人，具體參加7人，監事及高管人員出席了此次會議。此次會議的集結、舉辦和參加決議董事人數合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。與會董事經決議，表決通過了下列提案：
表決通過《關于對全資子公司增資的議案》。
經決議，董事會允許企業以已有或自籌經費4,400萬美金對Airwork企業進行增資擴股。
《關于對全資子公司增資的公告》主要內容詳細《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票；
決議結論：根據。
特此公告。
浙江省日發精密機械制造有限責任公司股東會
二○二三年六月二十八日
證券代碼：002520 證券簡稱：日發精機 序號：2023-059
浙江省日發精密機械制造有限責任公司
第八屆職工監事第十一次會議決議公示
我們公司及職工監事全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江省日發精密機械制造有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月28日舉辦第八屆職工監事第十一次大會（下稱“大會”）。會議報告已經在2023年6月20日以電子郵箱方式向整體公司監事傳出。此次會議選用通信方式舉辦。會議由企業監事長沈飛女性集結和組織，應參加公司監事3人，具體參加3人。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。經參會公司監事決議，表決通過了下列提案：
表決通過《關于對全資子公司增資的議案》；
決議狀況：允許2票，抵制1票，放棄0票；
決議結論：根據。
非職工監事張程根據我國制造業基金本身項目投資特性投否決票。
特此公告！
浙江省日發精密機械制造有限責任公司職工監事
二○二三年六月二十八日
證券代碼：002520 證券簡稱：日發精機 序號：2023-060
浙江省日發精密機械制造有限責任公司
關于控股子公司增資擴股的通知
我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江省日發精密機械制造有限責任公司（下稱“企業”或“上市企業”）于2023年6月28日舉辦第八屆股東會第十二次大會，審議通過了《關于對全資子公司增資的議案》，允許對員工控股子公司Airwork Holdings Limited（下稱“Airwork企業”）增資擴股，詳情如下：
一、增資擴股簡述
企業2018年發行股份選購捷航項目投資100.00%股份，并且于2018年12月21日進行了這一買賣的財產產權過戶事宜。捷航項目投資的財產向其間接性所持有的Airwork企業100.00%股份。為了滿足Airwork公司的經營發展需求，企業以已有或自籌經費4,400萬美金（按2023年6月20日費率約合人民幣31,502.24萬余元）對Airwork企業進行增資擴股，此次增資擴股結束后企業仍間接性擁有Airwork企業100%股份。
以上事宜已經在2023年6月28日舉辦第八屆股東會第十二次會議審議根據，依據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》有關規定，此次增資擴股事宜在董事會審批權內，不用提交公司股東大會審議。
此次增資擴股事宜不構成關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。
二、此次增資擴股標底基本概況
1、增資擴股目標的相關情況
2、增資方式及自有資金：此次增資擴股以貨幣形式增資擴股；資金來源為上市企業已有或自籌經費。
由上市企業向日發捷航集團有限公司給予貸款，日發捷航集團有限公司將接收到的貸款向日發捷航有限責任公司開展增資擴股；由上市企業向日發捷航有限公司提供貸款。日發捷航有限責任公司將接收到的上述情況增資款及貸款全部用于向Airwork企業增資。
3、Airwork企業章程或其他資料當中存有法律法規以外限定股東權益相關條款。
4、Airwork企業最近一年又一期的關鍵財務報表
企業： 人民幣元
5、增資擴股前后左右股權數量和公司股權結構變化趨勢
（1）增資擴股前后左右股權總數轉變
此次增資擴股前Airwork公司股權數量129,712,759股；
此次增資擴股后Airwork公司股權數量為155,514,612股（按2023年6月20日費率計算；增資擴股后Airwork企業最后的股權總數受匯率影響，需以到時候具體發行股份總數為標準）。
（2）增資擴股前后左右公司股權結構變化趨勢
此次增資擴股結束后企業仍間接性擁有Airwork企業100%股份，增資擴股前后左右公司股權結構不會改變。
三、此次增資擴股的效果、對企業的危害及存有的風險性
1、增資擴股目地及重要性
此次增資擴股都是基于達到Airwork公司的經營發展需求，為他們提供基本上融資需求，提高Airwork企業的資金實力，減少負債率，改進總體經營情況，優化資產結構，達到市場拓展要求。
2、對企業的危害
此次增資擴股是充分考慮Airwork企業運營現狀所做出的謹慎管理決策。此次增資擴股的資金來源為企業已有或自籌經費，不會對公司將來經營情況及經營業績造成嚴重不良影響。增資擴股結束后，不會造成企業合并報表范圍產生變化，不存在損害公司及整體股東利益的情形。
3、存有的風險性
（1）此次增資擴股尚須得到國家相關部門及其海外本地有關主管部門的備案信息或準許，是否獲得有關辦理備案或準許，及最后獲得的時間也有待觀察。
（2）海外相關部門的制度體系、法律規范和社會經營環境等和國內略有不同，Airwork企業將會應對運營風險、管控風險及市場風險等各個方面可變性要素。若Airwork企業未來銷售業績大跳水，可能造成公司股東遭遇項目投資沒法取回風險，也會導致減少上市企業將來的償債能力指標。
四、備查簿文檔
1、第八屆股東會第十二次會議決議；
2、第八屆職工監事第十一次會議決議。
特此公告。
浙江省日發精密機械制造有限責任公司股東會
二〇二三年六月二十八日
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