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北京市沃基金剛石刀具有限責任公司2023年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及全部執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是是被否定提案：無
一、召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年9月14日
（二）股東會舉辦地點：嘉興市秀洲區拱照街道社區八字路1136號，嘉興市沃基金剛石刀具有限責任公司四樓會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
注:企業投票權總數沒有截止到除權日公司已經回購股份的總數。
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，董事長陳繼鋒老先生組織。交流會選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式開展決議。此次會議的集結和舉辦程序流程及其表決方式和決議程序流程均達到《公司法》及《公司章程》的相關規定，大會真實有效。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，以當場融合通信方式參加7人；
2、企業在位公司監事3人，以實地方法參加3人；
3、董事長助理陳煥超參加了此次會議；別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關于變更公司注冊資金的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于修訂《公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）有關提案決議的相關說明
1、此次股東大會審議的議案為特別決議提案，都已得到出席本次大會公司股東或股東委托代理人所持有效投票權股權數量三分之二以上根據。
2、此次股東大會審議的議案，不屬于需要對中小股東開展獨立記票的事宜。
3、此次股東大會審議的議案，不屬于公司股東回避表決的事宜。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京金誠同達法律事務所
侓師：周振國、劉金升
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，沃基此次股東會的集結和舉辦程序流程、出席本次股東會人員及召集人資質、此次股東大會審議的議案、股東會的決議流程和決議結論等事宜均達到《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，此次股東會議決議真實有效。
特此公告。
北京市沃基金剛石刀具有限責任公司股東會
2023年9月15日
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