本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

山東省聯科科技有限責任公司（下稱“企業”）第二屆股東會第十八次大會于2023年6月6日以當場及通訊表決方法舉辦。會議報告于2023年6月3日以書面形式及通信方式通告整體執行董事。例會應參與執行董事6人，具體參與執行董事6人。會議由老總吳曉張先生集結并組織，監事及高管人員出席了此次會議。大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）及《山東聯科科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。所形成的決定事宜合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的議案》

依據《上市公司股權激勵管理辦法》、企業《山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》等有關規定以及企業2022年第一次股東大會決議對董事會的受權，股東會覺得企業初次授于員工持股計劃第一個開啟期解鎖標準早已一部分達到，且此次開展的股權激勵方案與已公布的激勵計劃沒有區別，允許企業依照股權激勵方案的有關規定申請辦理初次授于員工持股計劃第一個開啟期有關開啟事項。除原激勵對象1人因為個人原因離職而不合乎激勵條件外，此次合乎開啟要求的激勵對象總計100人，可申請解鎖并發售流通員工持股計劃數量達到499,500股，占公司現階段股權總量的0.27%。

《關于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的公告》（公示序號：2023-070）、獨董公開發表單獨建議、職工監事建議詳細《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

獨董發布了確立贊同的單獨建議。

決議結論：允許5票、抵制0票、放棄0票。關聯董事陳有根回避表決。

2、表決通過《關于調整2022年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》

由于企業2021年度權益分派策略和2022本年度權益分派計劃方案都已執行結束，結合公司《山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》及有關規定，企業對并未解除限售的員工持股計劃的回購價格進行相應的調節，回購價格由11.17元/股調整至10.47元/股。

《山東聯科科技股份有限公司關于調整2022年限制性股票激勵計劃回購價格及注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公示序號：2023-071）、獨董公開發表單獨建議、職工監事建議詳細《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

獨董發布了確立贊同的單獨建議。

決議結論：允許5票、抵制0票、放棄0票。關聯董事陳有根回避表決。

本提案尚要遞交企業2023年第三次股東大會決議決議。

3、表決通過《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》

由于企業2022年限制性股票激勵計劃第一個開啟期解鎖標準一部分達到，未達到開啟標準的個股共55,500股應進行回購注銷；與此同時，初次授予激勵對象中1人因為個人原因離職而不合乎激勵條件，其已授于但還沒有開啟的員工持股計劃共10,000股應進行回購注銷。因而，董事會決定回購注銷限制性股票激勵計劃第一個開啟期已授于但無法激活的員工持股計劃總共65,500股，占初次授于員工持股計劃總量的3.52%，占公司現階段總市值0.04%。

《山東聯科科技股份有限公司關于調整2022年限制性股票激勵計劃回購價格及注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公示序號：2023-071）、獨董公開發表單獨建議、職工監事建議詳細《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

獨董發布了確立贊同的單獨建議。

決議結論：允許5票、抵制0票、放棄0票。關聯董事陳有根回避表決。

本提案尚要遞交企業2023年第三次股東大會決議決議。

4、表決通過《關于減少公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

由于企業限制性股票激勵計劃初次授予激勵對象1人因為個人原因辭職及第一個開啟期解鎖標準一部分進行，企業需要對65,500股股權開展回購注銷。此次回購注銷員工持股計劃結束后，公司注冊資金會由rmb18,386萬余元降低金額為18,379.45萬余元,公司股權數量會由18,386億港元降低為18,379.45億港元。由此，允許企業相對應修定《公司章程》，實際修定如下所示：

受權企業經營向工商行政管理局組織申請辦理相關變動登記。新修訂《公司章程》詳細企業特定信息公開新聞媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

決議結論：允許6票、抵制0票、放棄0票。

本提案尚要遞交企業2023年第三次股東大會決議決議。

5、表決通過《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

允許公司在2023年6月26日舉辦山東省聯科科技有限責任公司2023年第三次股東大會決議，此次股東會采用當場網絡投票和網上投票相結合的舉辦。

《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》具體內容詳細《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

決議結論：允許6票、抵制0票、放棄0票。

三、備查簿文檔

1、第二屆股東會第十八次會議決議；

2、獨董有關第二屆股東會第十八次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

山東省聯科科技有限責任公司

股東會

2023年6月7日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯科科技 公示序號：2023-068

山東省聯科科技有限責任公司

第二屆職工監事第十六次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

山東省聯科科技有限責任公司（下稱“企業”）第二屆職工監事第十六次大會于2023年6月6日以當場及通訊表決方法舉辦。會議報告于2023年6月3日以書面形式及通信方式通告整體公司監事。例會應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人。會議由監事長陳京國老先生集結并組織，企業董事長助理列席。大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）及《山東聯科科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定，所形成的決定事宜合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

1、表決通過《關于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的議案》

依據《上市公司股權激勵管理辦法》、《山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》等有關規定以及企業2022年第一次股東大會決議對董事會的受權，職工監事覺得企業初次授于員工持股計劃第一個開啟期解鎖標準早已一部分達到，且此次開展的股權激勵方案與已公布的激勵計劃沒有區別，允許企業依照股權激勵方案的有關規定申請辦理初次授于員工持股計劃第一個開啟期有關開啟事項。除原激勵對象1人因為個人原因離職而不合乎激勵條件外，此次合乎開啟要求的激勵對象總計100人，可申請解鎖并發售流通員工持股計劃數量達到499,500股，占公司現階段股權總量的0.27%?！蛾P于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的公告》（公示序號：2023-070）主要內容詳細《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

2、表決通過《關于調整2022年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》

由于企業2021年度權益分派策略和2022本年度權益分派計劃方案都已執行結束，結合公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及有關規定，企業對并未解除限售的員工持股計劃的回購價格進行相應的調節，回購價格由11.17元/股調整至10.47元/股?！渡綎|聯科科技股份有限公司關于調整2022年限制性股票激勵計劃回購價格及注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公示序號：2023-071）主要內容詳細《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

本提案尚要遞交企業2023年第三次股東大會決議決議。

3、表決通過《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》

由于企業2022年限制性股票激勵計劃第一個開啟期解鎖標準一部分達到，未達到開啟標準的個股共55,500股應進行回購注銷；與此同時，初次授予激勵對象中1人因為個人原因離職而不合乎激勵條件，其已授于但還沒有開啟的員工持股計劃共10,000股應進行回購注銷。因而，董事會決定回購注銷限制性股票激勵計劃第一個開啟期已授于但無法激活的員工持股計劃總共65,500股，占初次授于員工持股計劃總量的3.52%，占公司現階段總市值0.04%?！渡綎|聯科科技股份有限公司關于調整2022年限制性股票激勵計劃回購價格及注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》（公示序號：2023-071）主要內容詳細《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

本提案尚要遞交企業2023年第三次股東大會決議決議。

4、表決通過《關于減少公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

由于企業限制性股票激勵計劃初次授予激勵對象1人因為個人原因辭職及第一個開啟期解鎖標準一部分進行，企業需要對65,500股股權開展回購注銷。此次回購注銷員工持股計劃結束后，公司注冊資金會由rmb18,386萬余元降低金額為18,379.45萬余元,公司股權數量會由18,386億港元降低為18,379.45億港元。由此，允許企業相對應修定《公司章程》，實際修定如下所示：

受權企業經營向工商行政管理局組織申請辦理相關變動登記。新修訂《公司章程》詳細企業特定信息公開新聞媒體《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海市證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

本提案尚要遞交企業2023年第三次股東大會決議決議。

三、備查簿文檔

1、第二屆職工監事第十六次會議決議。

特此公告。

山東省聯科科技有限責任公司

職工監事

2023年6月7日

山東省聯科科技股份有限公司公司獨立董事

有關第二屆股東會第十八次

大會相關事宜自主的建議

依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“證券法”）《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規、行政規章及《山東聯科科技股份有限公司章程》《山東聯科科技股份有限公司獨立董事工作制度》的相關規定，我作為山東省聯科科技有限責任公司（下稱“企業”）的獨董，秉著用心、負責任的態度，對企業第二屆股東會第十八次會議審議的議案展開了決議，現根據獨立思考觀點，發布單獨建議如下所示：

一、《關于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的議案》自主的建議

經核實，對于我們來說：

1、企業合乎《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律法規的實行股權激勵計劃的情況，企業具有執行股權激勵方案的法律主體，未出現激勵計劃中要求不可開啟的情況；

2、初次授于員工持股計劃第一個開啟期能開啟激勵對象合乎開啟具體條件，可開啟員工持股計劃總數對于在考評年度內個人考核結論相符合，其作為本次可開啟的激勵對象法律主體合理合法、合理。

3、企業激勵計劃對各個激勵對象獲授員工持股計劃的開啟分配未違背有關法律法規的相關規定，未危害公司及公司股東利益。

綜上所述，咱們允許企業100名激勵對象在企業激勵計劃要求的第一個開啟期限內開啟。

二、《關于調整2022年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》自主的建議

經核實，對于我們來說：公司本次調節回購注銷一部分員工持股計劃的回購價格合乎《上市公司股權激勵管理辦法》和《山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》的有關規定，調節方式合理合法、合規管理，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。因而，大家允許企業對回購注銷一部分員工持股計劃回購價格的變化。

三、《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》自主的建議

經核實，對于我們來說：公司本次回購注銷一部分員工持股計劃合乎《上市公司股權激勵管理辦法》和《山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》的有關規定，復購程序合法、合規管理。本次回購注銷一部分員工持股計劃也不會影響企業限制性股票激勵計劃的繼續執行，不受影響企業的長期運營，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。因而，咱們允許企業回購注銷這部分員工持股計劃。

列席會議的獨董：

黃方亮

列席會議的獨董：

于興泉

列席會議的獨董：

張居忠

年 月 日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯科科技 公示序號：2023-071

山東省聯科科技有限責任公司

關于調整 2022 年約束性

股票激勵計劃回購價格及撤銷一部分

已授于但還沒有開啟的員工持股計劃的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

山東省聯科科技有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月6日舉辦第二屆股東會第十八次大會及第二屆職工監事第十六次大會，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》，因為公司2021本年度權益分派策略和2022本年度權益分派計劃方案都已執行結束，結合公司《山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》（下稱“《激勵計劃》”、“本激勵計劃”）及有關規定，企業將該激勵計劃的股份回購價格由11.17元/股調整至10.47元/股。

企業2022年限制性股票激勵計劃第一個開啟期解鎖標準一部分達到，未達到開啟標準的個股 共55,500 股應進行回購注銷；與此同時，初次授予激勵對象中 1人因為個人原因離職而不合乎激勵條件，其已授于但還沒有開啟的員工持股計劃共 10,000 股應進行回購注銷。因而，回購注銷限制性股票激勵計劃第一個開啟期已授于但無法激活的員工持股計劃總共65,500股。

此次回購注銷一部分已授于但還沒有開啟的員工持股計劃事宜尚要遞交企業股東大會審議，現就相關情況公告如下：

一、已履行決策制定和信息公開狀況

1、2022年1月12日，企業第二屆股東會第五次大會審議通過了《關于〈山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵計劃有關事項的議案》等提案，公司獨立董事對相關事宜發布了單獨建議。

2、2022年1月12日，企業第二屆職工監事第四次會議審議通過了《關于〈山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于核查山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》等提案，職工監事對相關事宜出具了審查建議。

3、2022年1月13日至2022年1月23日，企業對該激勵計劃第一次授于激勵對象的姓名及職位展開了內部結構公示公告。公示期內，公司監事會沒有收到和本激勵計劃擬激勵對象相關的一切質疑。2022年1月24日，企業公布了《山東聯科科技股份有限公司監事會關于公司2022年限制性股票激勵計劃對象名單的核查意見及公示情況說明》。

4、2022年1月28日，公司召開2022年第一次股東大會決議審議通過了《關于〈山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵計劃有關事項的議案》等提案，并且于2022年1月29日對外開放公布了《山東聯科科技股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

5、2022年2月17日，企業第二屆股東會第六次大會及第二屆職工監事第五次大會審議通過了《關于調整激勵對象名單和授予數量的議案》、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。由于5名激勵對象因辭職或因個人原因舍棄或者部分申購本員工持股計劃，依據股東會的受權，董事會對該激勵計劃的第一次授于激勵對象名冊激勵總數作出調整；董事會覺得2022年限制性股票激勵計劃初次授于標準早已造就，明確以2022年2月17日為初次授予日，向101名激勵對象授于186億港元員工持股計劃，授于價錢11.17元/股，公司獨立董事對相關事宜發布了贊同的單獨建議，職工監事對相關事宜進行核實并做出了審查建議。

6、2022年3月10日，企業公布了《山東聯科科技股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃授予登記完成的公告》，授予186億港元員工持股計劃登記工作進行，員工持股計劃上市日期為2022年3月11日。

7、2023年6月6日，企業第二屆股東會第十八次會議第二屆職工監事第十六次大會審議通過了《關于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的議案》《關于調整2022年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》和《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》，因為公司2021本年度權益分派策略和2022本年度權益分派計劃方案都已執行結束，結合公司《激勵計劃》及有關規定，企業將該激勵計劃的股份回購價格由11.17元/股調整至10.47元/股。

企業2022年限制性股票激勵計劃第一個開啟期解鎖標準一部分達到，未達到開啟標準的個股共55,500股應進行回購注銷；與此同時，初次授予激勵對象中1人因為個人原因離職而不合乎激勵條件，其已授于但還沒有開啟的員工持股計劃共10,000股應進行回購注銷。因而，回購注銷限制性股票激勵計劃第一個開啟期已授于但無法激活的員工持股計劃總共65,500股，占初次授于員工持股計劃總量的3.52%，占公司現階段總市值0.04%。公司獨立董事對于此事發布了贊同的單獨建議。

二、此次回購注銷員工持股計劃的主要原因、總數、價錢

1、回購注銷緣故、總數

結合公司《激勵計劃》的有關規定，由于企業2022年限制性股票激勵計劃第一個開啟期解鎖標準一部分達到，未達到開啟標準的個股共55,500股應進行回購注銷；與此同時，初次授予激勵對象中1人因為個人原因離職而不合乎激勵條件，其已授于但還沒有開啟的員工持股計劃共10,000股應進行回購注銷。因而，公司決定回購注銷限制性股票激勵計劃第一個開啟期已授于但無法激活的員工持股計劃總共65,500股，占初次授于員工持股計劃總量的3.52%，占公司現階段總市值0.04%。

2、員工持股計劃回購價格調節表明

企業已經在2022年3月進行2022年約束性激勵計劃的授于，授于價格是11.17元/股。因公司在相關員工持股計劃進行股份登記至此次員工持股計劃復購期內實行了權益分派，依據《激勵計劃》的有關規定，企業將會對并未開啟的員工持股計劃的回購價格進行一定的調節。

（1）權益分派及執行情況

公司在2022年5月18日舉辦2021年年度股東大會，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》，允許企業2021年年度權益分派計劃方案為：以183,860,000股為基準，向公司股東每10股派發現金紅利5.00元（價稅合計），派股0股（價稅合計），不因公積金轉增總股本。

公司在2023年3月20日舉辦2022年年度股東大會，審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》，允許企業2022年年度權益分派計劃方案為：以183,860,000股為基準，向公司股東每10股派發現金紅利2.00元（價稅合計），派股0股（價稅合計），不因公積金轉增總股本。

截止到本公告公布日，企業2021本年度權益分派策略和2022本年度權益分派計劃方案都已執行結束。

（2）回購價格調節根據與方法

結合公司《激勵計劃》要求：在業績各考評本年度相對應的考核目標完成率（A）做到80%（含）之上前提下，激勵對象本期可解除限售的員工持股計劃總數=本人本期方案解除限售信用額度×企業方面可解除限售占比（M）×個人層面可解除限售占比（N）。本期剩下所獲得的授的但是因為沒有達到徹底解除限售標準但未解除限售的員工持股計劃不可解除限售，并由企業依照回購價格復購后給予銷戶。

企業按相關方案要求回購注銷員工持股計劃的，除本方案另有約定外，其他情況回購價格為授于價錢，但按照本激勵計劃需要對回購價格作出調整除外。激勵對象獲授的員工持股計劃進行股份登記后，若企業產生資本公積轉增股本、配送股票紅利、股份拆細、配資、縮股、分紅派息等因素企業總股本或者公司股價事項，企業解決并未解除限售的員工持股計劃的回購價格進行相應的調節。調節步驟如下：

分紅派息P＝P0-V

在其中：P0為調節前每一股員工持股計劃回購價格；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的每一股員工持股計劃回購價格。經分紅派息調整，P仍需超過1。

根據企業2021年度權益分派策略和2022本年度權益分派計劃方案都已執行結束，企業將根據激勵計劃的相關規定對這部分員工持股計劃回購價格開展適當調整。此次員工持股計劃回購價格為：

P=11.17-0.7=10.47元/股

三、回購注銷結束后企業股本變動狀況

此次回購注銷結束后，公司股權數量由18,386億港元降低為18,379.45億港元。

企業公司股權結構變化如下所示：

四、此次回購注銷對企業的危害

此次回購注銷員工持股計劃資金來源為企業自籌資金。此次回購注銷一部分員工持股計劃事宜也不會對財務狀況和經營業績造成實質危害，也不影響公司管理團隊的盡職履責。

五、股東會建議

公司在2023年6月6日舉辦第二屆股東會第十八次大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，此次回購注銷一部分員工持股計劃合乎《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》等的有關規定，允許企業辦理回購注銷事項。

六、獨董建議

經核實，獨董覺得：公司本次調節回購價格及回購注銷一部分員工持股計劃合乎《上市公司股權激勵管理辦法》和《山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》的有關規定，調節方式及復購程序合法、合規管理。本次回購注銷一部分員工持股計劃也不會影響企業限制性股票激勵計劃的繼續執行，不受影響企業的長期運營，都不會危害公司及公司股東權益。允許企業回購注銷這部分員工持股計劃。

七、職工監事建議

經核實，職工監事覺得：由于企業2021年度權益分派和2022本年度權益分派都已執行結束，依據《山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》中有關產生分紅派息等事宜的有關規定，允許企業對2022年限制性股票激勵計劃的回購價格開展適當調整。

企業2022年限制性股票激勵計劃第一個開啟期解鎖標準一部分達到，未達到開啟標準的個股共55,500股應進行回購注銷；與此同時，初次授予激勵對象中1人因為個人原因離職而不合乎激勵條件，其已授于但還沒有開啟的員工持股計劃共10,000股應進行回購注銷。因而，董事會決定回購注銷限制性股票激勵計劃第一個開啟期已授于但無法激活的員工持股計劃總共65,500股，占初次授于員工持股計劃總量的3.52%，占公司現階段總市值0.04%。依據《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和企業《山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》的有關規定，職工監事允許企業并對已獲得授于但還沒有開啟的員工持股計劃總共65,500股給予回購注銷，回購價格為10.47元/股。

此次調節員工持股計劃回購價格并回購注銷一部分員工持股計劃相關事宜已執行對應的決策制定，不會對公司的經營情況和經營業績造成不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

八、侓師開具的法律意見

北京德和衡律師事務所律師覺得：截止到本法律意見書出示之時，公司本次回購注銷取得了必須的受權和準許，合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》及其《公司章程》《激勵計劃（草案）》的有關規定；企業回購注銷已獲得授但還沒有開啟的那一部分員工持股計劃及沒有達到開啟標準的個股及其回購價格的調整事項合乎《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的相關規定；但回購股份及銷戶事項仍待提交公司股東大會審議，并依據《公司法》《公司章程》及有關規定申請辦理回購注銷辦理手續及公司減資的工商變更手續。

九、備查簿文檔

1、第二屆股東會第十八次會議決議；

2、第二屆職工監事第十六次會議決議；

3、獨董有關第二屆股東會第十八次大會相關事宜自主的建議；

4、山東省聯科科技有限責任公司職工監事關于企業初次授于員工持股計劃第一個開啟期解鎖及調節回購價格并銷戶一部分已授于但還沒有開啟的員工持股計劃相關事宜的審查建議；

5、《北京德和衡律師事務所關于山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃第一次解除限售及回購注銷部分限制性股票的法律意見書》。

特此公告。

山東省聯科科技有限責任公司

股東會

2023年6月7日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯科科技 公示序號：2023-070

山東省聯科科技有限責任公司

有關初次授于員工持股計劃

第一個開啟期解鎖標準一部分達到的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

特別提醒：

1、此次合乎開啟要求的激勵對象總計100人，開啟員工持股計劃總數總計為499,500股，占公司現階段總市值比例是0.27%。

2、此次開啟員工持股計劃在申請進行開啟辦理手續、發售商品流通前，企業將公布有關提示性公告，煩請投資人留意。

山東省聯科科技有限責任公司（下稱“企業”）第二屆股東會第十八次大會審議通過了《關于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的議案》，此次合乎開啟要求的激勵對象總計100人，可申請解鎖并發售流通員工持股計劃數量達到499,500股，占公司現階段總市值比例是0.27%，詳情如下：

一、已履行決策制定和信息公開狀況

1、2022年1月12日，企業第二屆股東會第五次大會審議通過了《關于〈山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵計劃有關事項的議案》等提案，公司獨立董事對相關事宜發布了單獨建議。

2、2022年1月12日，企業第二屆職工監事第四次會議審議通過了《關于〈山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于核查山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》等提案，職工監事對相關事宜出具了審查建議。

3、2022年1月13日至2022年1月23日，企業對該激勵計劃第一次授于激勵對象的姓名及職位展開了內部結構公示公告。公示期內，公司監事會沒有收到和本激勵計劃擬激勵對象相關的一切質疑。2022年1月24日，企業公布了《山東聯科科技股份有限公司監事會關于公司2022年限制性股票激勵計劃對象名單的核查意見及公示情況說明》。

4、2022年1月28日，公司召開2022年第一次股東大會決議審議通過了《關于〈山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵計劃有關事項的議案》等提案，并且于2022年1月29日對外開放公布了《山東聯科科技股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

5、2022年2月17日，企業第二屆股東會第六次大會及第二屆職工監事第五次大會審議通過了《關于調整激勵對象名單和授予數量的議案》、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。由于5名激勵對象因辭職或因個人原因舍棄或者部分申購本員工持股計劃，依據股東會的受權，董事會對該激勵計劃的第一次授于激勵對象名冊激勵總數作出調整；董事會覺得2022年限制性股票激勵計劃初次授于標準早已造就，明確以2022年2月17日為初次授予日，向101名激勵對象授于186億港元員工持股計劃，授于價錢11.17元/股，公司獨立董事對相關事宜發布了贊同的單獨建議，職工監事對相關事宜進行核實并做出了審查建議。

6、2022年3月10日，企業公布了《山東聯科科技股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予登記完成的公告》，授予186億港元員工持股計劃登記工作進行，員工持股計劃上市日期為2022年3月11日。

7、2023年6月6日，企業第二屆股東會第十八次會議第二屆職工監事第十六次大會審議通過了《關于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的議案》《關于調整2022年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》和《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》，因為公司2021年度權益分派策略和2022本年度權益分派計劃方案都已執行結束，結合公司《山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》及有關規定，企業將該激勵計劃的股份回購價格由11.17元/股調整至10.47元/股。

企業2022年限制性股票激勵計劃第一個開啟期解鎖標準一部分達到，未達到開啟標準的個股共55,500股應進行回購注銷；與此同時，初次授予激勵對象中1人因為個人原因離職而不合乎激勵條件，其已授于但還沒有開啟的員工持股計劃共10,000股應進行回購注銷。因而，回購注銷限制性股票激勵計劃第一個開啟期已授于但無法激活的員工持股計劃總共65,500股，占初次授于員工持股計劃總量的3.52%，占公司現階段總市值0.04%。公司獨立董事對于此事發布了贊同的單獨建議。

二、初次授于員工持股計劃第一個開啟期解鎖標準一部分實現的表明

（一）員工持股計劃第一個鎖定期

結合公司《山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》，自初次授于備案進行的時候起12個月之后的第一個交易時間起止初次授于備案進行的時候起24個月的最后一個交易時間當天止，第一個開啟期能開啟總數占獲授員工持股計劃數量30%。企業員工持股計劃初次授于日是2022年2月17日，授予員工持股計劃第一個鎖定期于2023年2月16日期滿。

（二）員工持股計劃第一個開啟期解鎖條件成就的解釋

總的來說，股東會覺得初次授于員工持股計劃第一個開啟期解鎖標準早已達到90%，且此次開展的股權激勵方案與已公布的激勵計劃沒有區別。依據《山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》以及公司2022年第一次股東大會決議的受權，允許企業依照股權激勵方案的有關規定申請辦理初次授于員工持股計劃第一個開啟期解鎖比例是90%的有關開啟事項。

三、初次授于員工持股計劃第一個開啟期能開啟的激勵對象及總數

依據《山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》，初次授于員工持股計劃第一個開啟期能開啟總數占獲授員工持股計劃數量26.85%。此次合乎開啟要求的激勵對象總計100人（激勵對象1人因為個人原因離職），可申請解鎖并發售流通員工持股計劃數量達到499,500股，占公司現階段總市值比例是0.27%。詳細如下：

四、股東會建議

公司在2023年6月6日舉辦第二屆股東會第十八次大會，審議通過了《關于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的議案》，此次可開啟激勵對象資質合乎《上市公司股權激勵管理辦法》及《山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》等的有關規定，激勵對象可開啟員工持股計劃總數對于在考評年度內個人考核結論相符合，且企業績效指標等其它開啟標準均達成一致，允許企業辦理開啟事項。

五、獨董建議

公司獨立董事對初次授于員工持股計劃第一個開啟期解鎖標準一部分達到等相關事宜展開了核查，提出如下所示單獨建議：

1、企業合乎《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律法規的實行股權激勵計劃的情況，企業具有執行股權激勵方案的法律主體，未出現激勵計劃中要求不可開啟的情況；

2、初次授于員工持股計劃第一個開啟期能開啟激勵對象合乎開啟具體條件，可開啟員工持股計劃總數對于在考評年度內個人考核結論相符合，其作為本次可開啟的激勵對象法律主體合理合法、合理。

3、企業激勵計劃對各個激勵對象獲授員工持股計劃的開啟分配未違背有關法律法規的相關規定，未危害公司及公司股東利益。

綜上所述，允許企業100名激勵對象在企業激勵計劃要求的第一個開啟期限內開啟。

六、職工監事建議

公司在2023年6月6日舉辦第二屆職工監事第十六次大會，審議通過了《關于首次授予限制性股票第一個解鎖期解鎖條件部分達成的議案》，經對企業初次授于員工持股計劃第一個開啟期能開啟激勵對象名冊進行核實，企業100名激勵對象合乎《公司法》等相關法律法規和《公司章程》相關任職要求的相關規定，不會有《上市公司股權激勵管理辦法》等相關規定嚴禁變成激勵對象的情況，它在鎖住期內績效考核結果符合公司激勵計劃所規定的開啟規定，開啟資質合理合法、合理，因而，咱們允許企業初次授于員工持股計劃第一個開啟期解鎖標準一部分達到并且對這部分員工持股計劃開展開啟。

七、侓師開具的法律意見

北京德和衡律師事務所律師覺得：公司本次解除限售取得了必須的受權和準許，合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》及其《公司章程》《激勵計劃（草案）》的有關規定。參加此次解除限售的激勵對象具有申請辦理解除限售的法律主體，企業不會有不可執行股權激勵計劃的現象，公司本次解除限售涉及到的解除限售標準早已造就，合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》及其《激勵計劃（草案）》的有關規定。

八、備查簿文檔

1、第二屆股東會第十八次會議決議；

2、第二屆職工監事第十六次會議決議；

3、獨董有關第二屆股東會第十八次大會相關事宜自主的建議；

4、山東省聯科科技有限責任公司職工監事關于企業初次授于員工持股計劃第一個開啟期解鎖及調節回購價格并銷戶一部分已授于但還沒有開啟的員工持股計劃相關事宜的審查建議；

5、《北京德和衡律師事務所關于山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃第一次解除限售及回購注銷部分限制性股票的法律意見書》。

特此公告。

山東省聯科科技有限責任公司

股東會

2023年6月7日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯科科技 公示序號：2023-069

山東省聯科科技有限責任公司

有關舉辦2023年第三次

股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東省聯科科技有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月6日召開第二屆股東會第十八次大會，審議通過了《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》。大會取決于2023年6月26日（星期一）舉辦企業2023年第三次股東大會決議，此次股東會選用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦，現就相關情況公告如下：

一、召開工作會議基本概況

（一）股東會屆次：2023年第三次股東大會決議。

（二）會議召集人：企業第二屆股東會。

（三）會議召開的合理合法、合規：企業第二屆股東會第十八次大會進行了有關舉辦此次股東會的決策，此次股東會大會的集結程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《山東聯科科技股份有限公司章程》的相關規定。

（四）會議召開時間、時長：

1、現場會議

這次股東會現場會議的舉辦時間是在2023年6月26日（星期一）在下午15:00。

2、網上投票

此次股東會的網上投票時間是在2023年6月26日，在其中：

①根據深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年6月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票時間為2023年6月26日9:15一15:00的隨意時長。

（五）會議召開方法：

此次股東會采用現場會議與網上投票相結合的舉辦。

1、現場會議：公司股東自己參加現場會議或者利用委托方法由他人參加現場會議；

2、網上投票：企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東能夠在相關網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

同一投票權只能選當場網絡投票和網上投票在其中的一種方式，網上投票包括深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件二種投票方式，同一投票權只能選在其中一種方式進行投票。反復網絡投票的，決議結論以第一次合理投票選舉為標準。

（六）大會的除權日：

此次股東會的除權日為2023年6月19日（星期一）。

（七）出席本次股東會的對象：

1、在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人，此次股東會的證券登記2023年6月19日（星期一），于除權日在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司整體普通股票公司股東。以上我們公司整體普通股票公司股東均有權利出席本次股東會積極參加決議，因此不可以親身列席會議股東能夠書面通知授權委托人委托列席會議積極參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。受權委托書格式參照本通知之配件二。

2、企業第二屆董事會董事、第二屆監事會監事和高管人員。

3、集團公司聘用的記錄侓師。

4、依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

（八）現場會議舉辦地址：

這次股東會現場會議舉辦地點為山東省青州市魯星路577號公司辦公樓四層會議廳。

二、會議審議事宜

（一）遞交此次股東大會審議的議案早已企業第二屆股東會第十八次會議審議根據，此次股東大會審議事宜歸屬于企業股東會職責范圍，不違背相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，決議事宜合理合法、完善。

（二）遞交此次會議審議和決議的議案如下所示：

（三）此次會議審議的議案將會對中小股東的決議開展獨立記票并立即公布披露（中小股東就是指除直接或總計擁有上市企業5%之上股權股東之外的公司股東）。

以上提案早已企業第二屆股東會第十八次會議審議根據，主要內容詳細《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、大會備案方式

自然人股東或公司股東委托代理人出席本次股東會現場會議的備案步驟如下：

（一）備案時長：2023年6月26日（星期一）早上9:00-11:00，在下午14:30-17:00。

（二）備案地址：山東省青州市魯星路577號公司辦公樓四樓證券事務部。

（三）擬出席本次股東會現場會議股東或公司股東委托代理人需持下列文檔辦理相關手續：

1、法人股東親身參加的，持本人的有效身份證、證券賬戶卡辦理相關手續。法人股東授權委托人參加的，委托代理人持本人的有效身份證、法人股東（即受托人）開具的法人授權書和法人股東的有效身份證、證券賬戶卡辦理相關手續。

2、公司股東（或非法人組織的其他法人和單位，相同）的法人代表參加的，持本人的有效身份證、法人代表身份證明書（或法人授權書）、法人代表單位營業執照（或公司注冊證書、社團組織法人登記證書等相關資格證書，相同）影印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關手續。公司股東授權委托人參加的，委托代理人持本人的有效身份證、公司股東開具的法人授權書、法人企業營業執照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關手續。公司股東為達標境外企業投資人（QFII）的，擬列席會議股東或公司股東委托代理人在申請登記時，除應提交以上原材料外，還應提交達標境外企業投資人的運營證券基金業務流程許可證書影印件（蓋公章）。

3、公司股東能夠信件（信封袋上須標明“2023年第三次股東大會決議”字眼）或發傳真方法備案，在其中，以發傳真形式進行注冊登記的公司股東，需在參加現場會議時帶上以上資料正本并遞交給我們公司。信件或發傳真需在2023年6月25日17:00以前以專職人員寄送、郵遞、快遞公司或發傳真方法送到企業證券事務部，恕不接納手機備案。

4、法人授權書由受托人（或委托人的法人代表）受權別人簽訂的，受托人（或委托人的法人代表）受權別人簽訂的授權證書或者其它授權文件理應通過公正，并和以上申請辦理登記所需要的文檔一并遞交給我們公司。

（四）自然人股東授權委托人出席本次股東會的法人授權書（文件格式）詳細本通知之配件二。

四、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟參照本通知之附件一。

五、其他事宜

（一）這次股東會現場會議開會時間預估為大半天。

（二）列席會議公司股東或股東代理人交通出行、吃住等費用自理。

（三）會務服務聯系電話如下所示：

通訊地址：山東省青州市魯星路577號，山東省聯科科技有限責任公司證券事務部

郵編：262500

手機聯系人：孫啟家、高新科技勝

聯系方式：（0536）3536689

聯絡發傳真：（0536）3536689

六、備查簿文檔

1、企業第二屆股東會第十八次會議決議；

2、企業第二屆職工監事第十六次會議決議；

3、企業在規定信息公開新聞媒體發表的有關公示文檔；

4 、深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

附件一：參與網上投票的實際操作步驟

配件二：法人授權書（文件格式）

山東省聯科科技有限責任公司

股東會

2023年6月7日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：361207

2、網絡投票通稱：聯科網絡投票

3、填寫決議建議

針對此次股東會提案（屬于非總計網絡投票提案），填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提議投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提議的決議建議為標準；如先向總提議投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提議的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月26日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、 根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月26日（當場股東會舉辦當天）早上9:15，截止時間為2023年6月26日（當場股東會完畢當天）在下午15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

山東省聯科科技有限責任公司

2023年第三次股東大會決議法人授權書

（文件格式）

茲交由 老先生/女性（下稱“受委托人”）代理商自己（或本公司）參加山東省聯科科技有限責任公司2023年第三次股東大會決議，委托人有權利按照本法人授權書指示對該次股東大會審議的各種提案開展投票選舉，并委托簽定該次股東會必須簽訂的有關文件。

本法人授權書的有效期為自本法人授權書簽定日起至該次股東會會議結束之日起計算。

自己（或本公司）對該次股東會會議審議的各種提案的決議建議如下所示：

特別提示：

1、請網絡投票選擇的時候打√標記，該提案也不所選擇的，視作放棄。如同一提案在贊同和抵制也打√，視作廢票

2、法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理。受托人為法人代表（或非法人組織的其他法人和單位，相同）的，務必蓋上法人代表公司公章。

3、受托人需在法人授權書的每一頁上簽字（受托人為單位，需在每一頁蓋公章或者以公司章加蓋騎縫章）。

受托人公司名稱或名字（簽名、蓋公章）：

受托人法人代表（簽名或圖章）：

受托人身份證號碼或統一社會信用代碼（或公司注冊證書等其它合理身份證號碼）：

受托人股票賬戶：

受托人持股數：

受委托人（簽名）：

受委托人身份證號碼：

簽署日期： 年 月 日

山東省聯科科技有限責任公司職工監事

關于企業初次授于員工持股計劃

第一個開啟期解鎖及調節回購價格

并銷戶一部分已授于但還沒有開啟的

員工持股計劃相關事宜的審查建議

山東省聯科科技有限責任公司（下稱“企業”）職工監事依據《上市公司股權激勵管理辦法》《山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》的相關規定，對企業初次授于員工持股計劃第一個開啟期解鎖及調節回購價格并銷戶一部分已授于但還沒有開啟的員工持股計劃相關事宜展開了審查，并做出如下所示審查建議：

一、有關初次授于員工持股計劃第一個開啟期解鎖標準一部分達到和可開啟激勵對象名冊審查建議

經對企業初次授于員工持股計劃第一個開啟期能開啟激勵對象名冊進行核實，企業100名激勵對象合乎《公司法》等相關法律法規和《公司章程》相關任職要求的相關規定，不會有《上市公司股權激勵管理辦法》等相關規定嚴禁變成激勵對象的情況，它在鎖住期內績效考核結果符合公司激勵計劃所規定的開啟規定，開啟資質合理合法、合理，因而，咱們允許企業初次授于員工持股計劃第一個開啟期解鎖標準一部分達到并且對這部分員工持股計劃開展開啟。

二、關于調整 2022 年限制性股票激勵計劃回購價格及撤銷一部分已授于但還沒有開啟的員工持股計劃的審查建議

由于企業2021年度權益分派和2022本年度權益分派都已執行結束，依據《山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》中有關產生分紅派息等事宜的有關規定，允許企業對2022年限制性股票激勵計劃的回購價格開展適當調整。

企業2022年限制性股票激勵計劃第一個開啟期解鎖標準一部分達到，未達到開啟標準的個股共55,500股應進行回購注銷；與此同時，初次授予激勵對象中1人因為個人原因離職而不合乎激勵條件，其已授于但還沒有開啟的員工持股計劃共10,000股應進行回購注銷。因而，董事會決定回購注銷限制性股票激勵計劃第一個開啟期已授于但無法激活的員工持股計劃總共65,500股，占初次授于員工持股計劃總量的3.52%，占公司現階段總市值0.04%。依據《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和《山東聯科科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）（更正版）》的有關規定，職工監事允許企業并對已獲得授于但還沒有開啟的員工持股計劃總共65,500股給予回購注銷，回購價格為10.47元/股。

此次調節員工持股計劃回購價格并回購注銷一部分員工持股計劃相關事宜已執行對應的決策制定，不會對公司的經營情況和經營業績造成不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

公司監事簽名：

______________ ___________

陳京國 燕國剛

______________

王奉葉

山東省聯科科技有限責任公司

職工監事

年 月 日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯科科技 公示序號：2023-072

山東省聯科科技有限責任公司

有關子公司變更公司名稱、運營

范疇等并進行工商變更登記的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

因業務需要，企業子公司山東省聯科卡爾迪克白碳黑有限責任公司于近期并對公司名字、業務范圍等方面進行了變動，并實現了有關工商變更登記辦理手續，獲得了濰坊市市市場監督管理局換領的《營業執照》。

一、變動事宜

二、發生變更《營業執照》基本資料如下所示：

發生變更《營業執照》關鍵信息內容如下所示：

公司名字：山東省聯科化工有限公司

統一社會信用代碼：91370700792480339F

種類：有限公司（外國投資、非個人獨資）

法人代表：吳曉林

居所：山東濰坊市臨朐縣東城街道榆大道558號（居所）、東紅路4688號（經營地）

注冊資金：美金 叁仟壹佰萬元整

成立日期：2006年09月11日

業務范圍：一般項目：專用型化工產品生產制造（沒有?；罚伙暳咸砑游锸袌鲣N售；國內貿易；食用添加劑市場銷售。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）許可經營項目：飼料添加物生產制造；食用添加劑生產制造。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）

三、備查簿文檔

山東省聯科化工有限公司企業營業執照。

特此公告。

山東省聯科科技有限責任公司

股東會

2023年6月7日