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上海美迪西生物醫藥股份有限公司關于實施2022年年度權益分派后調整向特定對象發行A股股票發行數量上限的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 上海美迪西生物醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度向特定對象發行A股股票的發行數量上限由不超過26,105,011 股（含本數）調整為不超過36,547,015股（含本數）。
一、本次向特定對象發行A股股票事項情況
公司分別于2022年2月10日、2022年2月28日召開的第三屆董事會第二次會議及第三屆監事會第二次會議、2022年第一次臨時股東大會審議通過了公司本次向特定對象發行A股股票的相關議案。
根據《上海美迪西生物醫藥股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票募集說明書（注冊稿）》，本次發行關于發行數量的方案如下：
“本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過本次向特定對象發行前公司總股本的30%，即本次發行不超過26,105,011 股（含本數），最終發行數量上限以中國證監會同意注冊的發行上限為準。最終發行數量由公司股東大會授權董事會在本次發行取得中國證監會作出予以注冊的決定后，根據法律、法規和規范性文件的相關規定及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。
若公司股票在本次發行的董事會決議日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本、新增或回購注銷限制性股票等導致股本總額發生變動的，本次發行的股票數量上限將作相應調整。
若國家法律、法規及規范性文件對本次發行的股份數量有新的規定或中國證監會予以注冊的決定要求調整的，則本次發行的股票數量屆時相應調整?！?/p>
二、公司股本變動情況
公司于2023年5月18日召開2022年年度股東大會審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案及資本公積轉增股本方案的議案》，并于2023年5月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《上海美迪西生物醫藥股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-032），以公司實施權益分派股權登記日登記的總股本87,016,704股為基數，每股派發現金紅利0.39元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，共計派發現金紅利33,936,514.56元（含稅），轉增34,806,682股，本次分配后總股本為121,823,386股。本次權益分派股權登記日為2023年6月1日，除權除息日為2023年6月2日。
截至本公告披露日，公司上述權益分派已經實施完畢。
三、本次向特定對象發行A股股票數量上限的調整情況
鑒于上述事項導致公司總股本發生變化，公司對2022年度向特定對象發行股票發行數量上限相應作出如下調整：
本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過本次向特定對象發行前公司總股本的30%，即本次發行不超過36,547,015股（含本數），最終發行數量上限以中國證監會同意注冊的發行上限為準。最終發行數量由公司股東大會授權董事會在本次發行取得中國證監會作出予以注冊的決定后，根據法律法規和規范性文件的相關規定及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。
特此公告。
上海美迪西生物醫藥股份有限公司
董事會
2023年6月10日
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