我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭州老板電器有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會第十五次會議報告于2023年6月13日以專人送達、電子郵箱方法傳出，大會于2023年6月20日以通訊表決的形式舉辦。應出席會議執行董事9人，具體與會董事9人，企業整體公司監事、高管人員出席了大會。此次會議由董事長任建華老先生組織，大會工作的通知、集結、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》、《杭州老板電器股份有限公司章程》等有關法律、法規的規定。經與會董事決議并表決通過了下列提案：

一、審議通過了《關于向激勵對象授予股票期權的議案》；

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；決議結論：根據。

《關于向激勵對象授予股票期權的公告》詳細企業特定信息公開網址巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與企業特定信息公開新聞媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與《上海證券報》。

特此公告。

杭州老板電器有限責任公司

股東會

2023年6月21日

證券代碼：002508 證券簡稱：老板廚衛 公示序號：2023-028

杭州老板電器有限責任公司

第五屆職工監事第十五次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭州老板電器有限責任公司（下稱“企業”）第五屆職工監事第十五次會議報告于2023年6月13日以專人送達方法傳出，大會于2023年6月20日以通訊表決方法舉辦。例會應參加公司監事5人，具體參加公司監事5人。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》、《杭州老板電器股份有限公司章程》等有關法律、法規的規定。經參會公司監事決議并表決通過了下列提案：

一、審議通過了《關于向激勵對象授予股票期權的議案》

決議狀況：允許5票，抵制0票，放棄0票；決議結論：根據。

審核確認，公司監事會覺得：董事會確立的授予日合乎《上市公司股權激勵管理辦法》與公司2023年股票期權激勵計劃（下稱“激勵計劃”）的相關授予日的有關規定，公司與激勵對象都未產生不可授于個股期權的情況，此次激勵計劃的頒發標準早已造就。公司監事會一致同意以2023年6月20日為授予日，325名激勵對象授于552萬分個股期權。

《關于向激勵對象授予股票期權的公告》詳細企業特定信息公開網址巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與企業特定信息公開新聞媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與《上海證券報》。

特此公告。

杭州老板電器有限責任公司

職工監事

2023年6月21日

證券代碼：002508 證券簡稱：老板廚衛 公示序號：2023-029

杭州老板電器有限責任公司

有關向激勵對象授于個股期權的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

核心內容提醒：

1、個股期權授予日：2023年6月20日；

2、授于個股期權總數：552萬分；

3、股票期權行權價錢：22.51元/份。

杭州老板電器有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月20日舉辦第五屆股東會第十五次會議第五屆職工監事第十五次大會，審議通過了《關于向激勵對象授予股票期權的議案》。由于股票期權激勵計劃（下稱“本方案”或“本激勵計劃”）所規定的個股期權授于標準早已造就，按照本方案要求以及公司2022年年度股東大會受權，董事會決定以2023年6月20日為授予日，向滿足條件的325名激勵對象授于552萬分個股期權?，F將有關事項公告如下：

一、股票期權激勵計劃已履行相應審批流程及概述

（一）股票期權激勵計劃已履行相應審批流程

1、2023年4月25日，公司召開第五屆股東會第十四次大會，審議通過了《關于公司〈2023年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等有關提案，獨董對企業2023年股票期權激勵計劃相關事宜發布了贊同的單獨建議。企業第五屆職工監事第十四次會議審議通過以上有關提案并做出同意意見。公司在2023年4月26日公布了以上事宜。

2、2023年4月26日至2023年5月8日，企業通過企業內部貼到將股票期權激勵計劃激勵對象姓名職位予以公布。2023年5月9日，公司監事會發布了《監事會關于2023年股票期權激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。同一天，企業公布了《關于2023年股票期權激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

3、2023年5月18日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司〈2023年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等有關提案，本方案得到企業2022年年度股東大會準許，股東會被授權明確個股期權授予日，在激勵對象滿足條件時向授于個股期權并登記授于個股期權所必須的所有事項。

4、2023年6月20日，企業第五屆股東會第十五次會議第五屆職工監事第十五次大會審議通過了《關于向激勵對象授予股票期權的議案》。職工監事對授予激勵對象名冊再度展開了核查并做出了贊同的建議，公司獨立董事對于此事發布了單獨建議。

（二）股票期權激勵計劃概述

企業《2023年股票期權激勵計劃（草案）》（下稱“《激勵計劃（草案）》”）早已企業2022年度股東大會審議根據，本方案主要內容如下所示：

1、標的股票類型：老板廚衛A股普通股票。

2、標的股票由來：本方案涉及到的標的股票由來為公司為激勵對象定向發行企業A股普通股票或從二級市場購買的我們公司股權。

3、激勵對象：本方案授予激勵對象為325人，包含：中層管理者及關鍵技術（業務流程）技術骨干。

4、本激勵計劃授予個股期權在各個激勵對象之間的分配原則見下表所顯示：

注：（1）本方案激勵對象不包含獨董、公司監事及直接或總計持有公司5%之上股權股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。

（2）以上合計數和各清單數立即求和之與在末尾數上若有差別，主要是因為四舍五入所導致。

5、本方案有效期、等待期及行權分配：

（1）本激勵計劃期限為自個股期權授于日至激勵對象獲授的個股期權所有行權或銷戶之日起計算，一般不超過48月。

（2）本激勵計劃個股期權的等待期各自為自相對應授予個股期權授于之日起12月、24月、36月。

（3）能夠在行權日內，若做到本激勵計劃所規定的行權條件，激勵對象需在個股期權授于之日起滿12個月之后未來的發展36個月分三期行權。

授予股票期權行權期及各期行權日程安排見表所顯示：

在相關承諾時間段內未申請辦理行權的個股期權或因為沒有達到行權條件而無法申請辦理行權的該期個股期權，由企業注銷。

6、個股期權的行權價格：此次授予個股期權的行權價格為每一股22.51元。

7、個股期權的行權條件：

（1）企業方面績效考評規定

本激勵計劃個股期權的行權考評本年度為2023-2025年三個會計期間，每一個會計期間考評一次，各年績效考評總體目標見下表所顯示：

企業方面考評任務完成情況擁有不同的行權比例，詳細如下：

本激勵計劃授予個股期權在企業方面增設了開啟值與目標2個績效考評總體目標。當業績做到目標時，當初企業方面可行權比例為100%；當業績做到開啟值沒有達到目標時，當初企業方面可行權比例為60%；當業績沒有達到開啟值后，則當初企業方面可行權比例為0%。

個股期權的行權條件達到，則激勵對象可以按照本激勵計劃要求占比行權。若企業沒有達到以上績效考評總體目標，全部激勵對象相匹配考評當初方案行權的個股期權不得行權，由企業注銷。

（2）個人層面績效考評規定

激勵對象的個人層面的考評根據企業制訂的有關考核指標執行，個人層面可行權比例（N）將依據前一本年度個人考核定級明確：

若各本年度企業方面績效考評合格，激勵對象本人當初具體行權信用額度＝本人當初方案行權信用額度×個人層面可行權比例（N）。

激勵對象考評當初不可以行權的期權激勵，由企業注銷。

二、此次擬開展的股權激勵方案與已公布的股權激勵方案是不是有所差異的解釋

公司本次開展的2023年股票期權激勵計劃與企業2022年度股東大會審議申請的股票期權激勵計劃一致，不有所差異。

三、本規劃的授于條件和股東會對授于標準滿足說明

按照本方案中個股期權授于要求的要求，激勵對象只會在同時符合以下條件時，才可以獲授個股期權：

1、企業未出現如下所示任一情況：

（1）近期一個財務會計年度財務會計報告被注會出示反對意見或是無法表示意見的財務審計報告；

（2）近期一個會計年度財務報告內部控制被注會出示反對意見或是無法表示意見的財務審計報告；

（3）上市以來近期36個月發生過未按照相關法律法規、企業章程、公開承諾開展股東分紅的情況；

（4）有關法律法規不可推行員工持股計劃的；

（5）證監會評定其他情形。

企業未出現以上不可執行股權激勵計劃的情況。

2、激勵對象未出現下列任一情況：

（1）近期12個月被證交所定性為不恰當候選人；

（2）近期12個月被證監會以及內設機構定性為不恰當候選人；

（3）近期12個月因重要違規行為被證監會以及內設機構行政處分或是采用市場禁入對策；

（4）具備《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）所規定的不可出任董事、高管人員情況的；

（5）有關法律法規不得參加上市公司股權激勵的；

（6）證監會評定其他情形。

激勵對象未出現以上不可獲授個股期權的情況。

綜上所述，董事會覺得股票期權激勵計劃的頒發標準早已造就。

四、此次個股期權的授于狀況

1、授予日：2023年6月20日。

2、授于總數：552萬分。

3、授于總數：325人。

4、行權價格：22.51元/股。

5、個股由來：公司為激勵對象定向發行企業A股普通股票或從二級市場回購的本公司股權。

6、授予個股期權在各個激勵對象之間的分配原則見下表所顯示：

注：1、本方案激勵對象不包含獨董、公司監事及直接或總計持有公司5%之上股權股東或控股股東及配偶、爸爸媽媽、兒女。

2、以上合計數和各清單數立即求和之與在末尾數上若有差別，主要是因為四舍五入所導致。

五、激勵對象行權自有資金及個人所得稅資金分配

激勵對象股票期權行權及繳納個人所得稅資金均由激勵對象自籌資金，鄭重承諾不以激勵對象獲授的股票期權行權給予借款、擔保以及其它任何方式的財務資助。企業將依據中國稅收法規的規定，代收代繳激勵對象應繳個稅以及其它稅金。

六、此次籌資資金的用處

企業本次因授于個股期權所籌資資金將主要用于填補企業流動資金。

七、參加鼓勵的執行董事、高管人員在授于日前6個月交易企業股票狀況的表明

本激勵計劃無執行董事、高管人員參加。

八、此次授于對企業有關本年度經營情況和經營業績產生的影響

依照《企業會計準則第11號一股份支付》的相關規定，公司將在等候期內每一個負債表日，根據目前所取得的可行權總數變化、績效指標完成狀況等后面信息內容，調整預估可行權的個股期權總數，并依據個股期權授于日的投資性房地產，將本期獲得服務記入經濟成本或費用及資本公積金。

1、期權價值計算方法

國家財政部于2006年2月15日發布《企業會計準則第11號一一股份支付》和《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》，并且于2007年1月1日起在上市企業范圍之內實施。依據《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》中有關投資性房地產明確的有關規定，必須選擇合適的估值方法對個股期權的投資性房地產來計算。企業挑選Black-Scholes 實體模型進行計算期權的投資性房地產，并且于2023年6月20日用該方法對授予552萬分個股期權開展計算。

（1）標底股票價格：25.31元/股（授于日企業收盤價格為25.31元/股）

（2）有效期限分別是：1 年、2 年、3 年（授于日至每一期第一個行權日期限）

（3）波動性分別是：17.1234%、19.6961%、21.0460%（選用深證指數最近一年、2年、三年的波動性）

（4）無風險利潤：1.5%、2.1%、2.75%（各自選用中央人民銀行制訂的金融企業1年限、2年限、3年限基準貸款利率）

（5）股票收益率：0%

2、個股期權費用攤銷方法

企業根據有關公司估值專用工具明確授于日個股期權的投資性房地產，進而確定本激勵計劃的股份支付費用，該相關費用將在激勵計劃的執行過程中按行權比例攤銷費。由本激勵計劃所產生的鼓勵成本費將于經常性損益中稅前列支。公司在2023年6月20日授于個股期權，則 2023年-2026年個股期權成本攤銷狀況計算如下表：

表明：1、以上成本攤銷預測分析并不等于最后的會計成本。具體會計成本不僅與具體授于日、授于日收盤價格和授于總數有關，還和具體起效和無效的總數相關，一起報請公司股東留意可能出現的攤低危害。

2、以上成本攤銷預測分析對企業經營業績影響最后的結果會以會計事務所開具的年度審計報告為標準。

九、職工監事建議

審核確認，公司監事會覺得：董事會確立的授于日合乎《上市公司股權激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）與本激勵計劃的相關授于日的有關規定，公司與激勵對象都未產生不可授于個股期權的情況，本激勵計劃的頒發標準早已造就。公司監事會一致同意以2023年6月20日為授于日，325名激勵對象授于552萬分個股期權。

十、獨董建議

1、結合公司2022年年度股東大會的受權，股東會明確企業股票期權激勵計劃授于日為2023年6月20日，該授于日合乎《管理辦法》以及企業股票期權激勵計劃中有關授于日的有關規定，與此同時此次授于非常符合本方案中有關激勵對象獲授個股期權標準的有關規定。

2、企業不會有《管理辦法》等有關法律、法規及行政規章所規定的嚴禁執行此次股權激勵方案的情況，企業具有執行此次股權激勵方案的法律主體。

3、本方案擬授于個股期權的激勵對象不會有嚴禁獲授個股期權的情況，激勵對象的法律主體合理合法、合理，激勵對象區域范圍明確符合公司具體情況以及企業市場拓展的實際需求。

綜上所述，大家一致同意企業以2023年6月20日為授于日，向325名激勵對象授于552萬分個股期權。

十一、法律意見書總結性建議

截止到本法律意見書出示之日，此次授于已經取得目前必須的準許和受權；此次授予授于日明確合乎《管理辦法》和《激勵計劃（草案）》的有關規定；此次授予授于目標合乎《管理辦法》和《股權激勵計劃》中有關激勵對象法律主體的規定的條件；此次授于早已達到《管理辦法》和《激勵計劃（草案）》中規定的授于標準；企業有待依照相關法律法規、政策法規、規章和行政規章的相關規定執行對應的信息披露義務及申請辦理個股期權授于備案等事宜。

十二、獨立財務顧問匯報總結性建議

獨立財務顧問上海市榮正企業咨詢服務（集團公司）有限責任公司覺得，截止到匯報出示日，老板廚衛此次股票期權激勵計劃已獲得了必須的準許與受權。此次股票期權激勵計劃授于日、授于總數、行權價格等明確合乎《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《管理辦法》以及企業股票期權激勵計劃的有關規定，企業股票期權激勵計劃所規定的授于標準早已造就。

十三、備查簿文檔

1、老板廚衛第五屆股東會第十五次會議決議；

2、老板廚衛第五屆職工監事第十五次會議決議；

3、老板廚衛職工監事有關2023年股票期權激勵計劃激勵對象名單的審查建議；

4、老板廚衛獨董有關第五屆股東會第十五次大會相關事宜自主的建議；

5、浙江省京衡律師公司有關老板廚衛2023年股票期權激勵計劃授于事項法律意見書；

6、上海市榮正企業咨詢服務（集團公司）有限責任公司有關老板廚衛2023年股票期權激勵計劃授于事宜之獨立財務顧問匯報。

特此公告。

杭州老板電器有限責任公司

股東會

2023年6月21日