證券代碼：002387證券簡稱：維信諾公告編號：2023-079

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　截至目前，維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股公司對外擔?？傤~（含對合并報表范圍內子公司擔保）已超過公司最近一期經審計凈資產的100%，擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產的50%，公司對合并報表外單位擔保金額超過最近一期經審計凈資產的30%，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、擔保情況概述

　　公司分別于2023年4月27日和2023年5月18日召開第六屆董事會第三十次會議和2022年度股東大會，審議通過了《關于2023年度為公司及子公司提供擔保額度預計的議案》，同意公司2023年度為全資子公司霸州市云谷電子科技有限公司、全資子公司維信諾（固安）顯示科技有限公司、全資子公司合肥維信諾貿易有限公司、全資子公司汕頭市金平區維信諾銷售服務有限公司、全資子公司昆山工研院新型平板顯示技術中心有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公司、控股孫公司昆山國顯光電有限公司（以下簡稱“國顯光電”）和公司提供總額度不超過人民幣173億元的擔保。擔保額度有效期為公司2022年度股東大會審議通過之日起的12個月內。具體內容詳見公司于2023年4月28日和2023年5月19日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2023年度為公司及子公司提供擔保額度預計的公告》和其他相關公告。

　　二、擔保進展情況

　　公司控股孫公司國顯光電因生產經營的需要，近日與中國銀行股份有限公司昆山分行（以下簡稱“中國銀行”）簽署了《授信額度協議》，向中國銀行申請人民幣（或等值外幣）2.4621億元的授信額度，授信額度使用期限自本協議生效之日起至2024年5月24日。公司對上述業務提供連帶責任保證擔保并與中國銀行簽署了《最高額保證合同》。本次擔保事項在公司第六屆董事會第三十次會議和2022年度股東大會審議通過的擔保額度范圍內，無需再次提交公司董事會或股東大會審議。

　　國顯光電未被列為失信被執行人，其經營、財務及資信狀況良好。本次擔保前公司對國顯光電的擔保余額為24.94億元，本次擔保后公司對國顯光電的擔保余額為27.40億元（其中占用2023年擔保額度預計的余額為26.20億元），本次擔保后國顯光電2023年度可用擔保額度剩余33.80億元。

　　三、被擔保人基本情況

　　1.公司名稱：昆山國顯光電有限公司

　　2.統一社會信用代碼：91320583056677344A

　　3.公司類型：有限責任公司

　　4.注冊地址：昆山開發區龍騰路1號4幢

　　5.法定代表人：高孝裕

　　6.注冊資本：670,715.246304萬元人民幣

　　7.成立日期：2012年11月19日

　　8.經營范圍：新型平板顯示產品及設備的研發、生產、銷售、技術咨詢、技術服務；貨物及技術的進出口業務，法律、行政法規規定前置許可經營、禁止經營的除外；投資管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　9.主要財務數據：

　　單位：萬元

　　注：2022年度財務數據已經審計，2023年一季度財務數據未經審計

　　10.國顯光電為公司通過全資子公司江蘇維信諾顯示科技有限公司控股92.88%的公司，國開發展基金有限公司持有國顯光電7.12%的股權，國顯光電未進行信用評級，不屬于失信被執行人。國開發展基金有限公司與公司不存在關聯關系或其他業務聯系。

　　四、《授信額度協議》的主要內容

　　甲方：昆山國顯光電有限公司

　　乙方：中國銀行股份有限公司昆山分行

　　第一條業務范圍

　　乙方根據本協議向甲方提供授信額度，在符合本協議及相關單項協議約定的前提條件下甲方可向乙方申請循環、調劑或一次性使用，用于敘作短期貸款、法人賬戶透支、銀行承兌匯票、貿易融資、保函、資金業務及其它授信業務（統稱“單項授信業務”）。

　　第二條授信額度的種類及金額

　　乙方同意向甲方提供金額為人民幣（或等值外幣）貳億肆仟陸佰貳拾壹萬元整的授信額度。具體種類及金額如下：

　　1、貸款額度壹億陸仟零伍拾壹萬元整。其中：短期流貸額度壹億陸仟零伍拾壹萬元整；

　　2、貿易融資額度捌仟肆佰玖拾萬元整。其中：貿易融資額度捌仟肆佰玖拾萬元整；

　　3、保函額度捌拾萬元整。其中：非融資性保函額度捌拾萬元整。

　　第三條授信額度的使用

　　1、在本協議約定的授信額度使用期限內，甲方可以在不超過本協議約定的各單項授信業務的額度范圍內按照循環使用的方式使用相應額度，具體包括的額度種類為：短期流貸額度、貿易融資額度、非融資性保函額度。

　　2、截至本協議生效日，基于此前有效的《授信額度協議》或類似協議及其單項協議，甲方在乙方已發生的授信余額，視為在本協議項下發生的授信，占用本協議項下授信額度。

　　第四條授信額度的使用期限

　　本協議第二條確定的授信額度的使用期限為自本協議生效之日起至2024年5月24日止。

　　第五條擔保

　　對于依據本協議和單項協議發生的甲方對乙方的債務，雙方同意由維信諾科技股份有限公司提供最高額保證，并簽訂相應的最高額保證合同。

　　第六條協議生效

　　本協議自雙方法定代表人、負責人或其授權簽字人簽署并加蓋公章之日起生效。

　　五、《最高額保證合同》的主要內容

　　保證人：維信諾科技股份有限公司

　　債權人：中國銀行股份有限公司昆山分行

　　第一條主合同

　　本合同之主合同為：債權人與債務人昆山國顯光電有限公司之間簽署的《授信額度協議》及依據該協議已經和將要簽署的單項協議，及其修訂或補充，其中約定其屬于本合同項下之主合同。

　　第二條主債權及其發生期間

　　除依法另行確定或約定發生期間外，在下列期間內主合同項下實際發生的債權，以及在本合同生效前債務人與債權人之間已經發生的債權，構成本合同之主債權：

　　自本合同第一條所指《授信額度協議》生效之日至該協議及其修訂或補充所規定的授信額度使用期限屆滿之日。

　　第三條被擔保最高債權額

　　1、本合同所擔保債權之最高本金余額為人民幣（或等值外幣）貳億肆仟陸佰貳拾壹萬元整。

　　2、在本合同第二條所確定的主債權發生期間屆滿之日，被確定屬于本合同之被擔保主債權的，則基于該主債權之本金所發生的利息（包括利息、復利、罰息）、違約金、損害賠償金、實現債權的費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費用等）、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用等，也屬于被擔保債權，其具體金額在其被清償時確定。

　　依據上述兩款確定的債權金額之和，即為本合同所擔保的最高債權額。

　　第四條保證方式

　　本合同保證方式為連帶責任保證。

　　第五條保證期間

　　本合同項下所擔保的債務逐筆單獨計算保證期間，各債務保證期間為該筆債務履行期限屆滿之日起三年。

　　在該保證期間內，債權人有權就所涉主債權的全部或部分、多筆或單筆，一并或分別要求保證人承擔保證責任。

　　第六條合同生效

　　本合同自雙方法定代表人、負責人或其授權簽字人簽署并加蓋公章之日生效。

　　六、董事會意見

　　本次擔保對象國顯光電為公司合并報表范圍內的控股孫公司，公司通過全資子公司江蘇維信諾顯示科技有限公司持有其92.88%的股權，國開發展基金有限公司持有國顯光電7.12%的股權。雖然國顯光電并非公司全資控股，但公司對其在經營管理、財務、投資、融資等重大方面均能有效控制，風險處于公司有效控制范圍內，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，因此國開基金未提供同比例擔保或反擔保。

　　公司為下屬控股孫公司擔保，有利于拓寬孫公司融資渠道，能夠保證公司持續、穩健發展，屬于下屬孫公司的生產經營需要，被擔保方資產優良，雖然國顯光電未提供反擔保，但公司對其有絕對的控制權，風險均處于公司有效控制下，不會給公司帶來較大風險，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

　　七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　本次擔保后，公司及控股子公司的對外擔?？傆囝~為1,644,010.76萬元，占公司2022年經審計凈資產的比例為140.39%，公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔?？傆囝~為788,712.78萬元，占公司2022年經審計凈資產的比例為67.35%，對子公司擔保為855,297.98萬元。公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，未因擔保被判決敗訴而承擔損失。

　　八、備查文件

　　1.《授信額度協議》；

　　2.《最高額保證合同》；

　　3.第六屆董事會第三十次會議決議；

　　4.2022年度股東大會決議。

　　特此公告。

　　維信諾科技股份有限公司董事會

　　二二三年六月二十日

　　證券代碼：002387證券簡稱：維信諾公告編號：2023-078

　　維信諾科技股份有限公司

　　關于2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權注銷完成的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開第六屆董事會第三十一次會議和第六屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關于注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的議案》，鑒于18名激勵對象因離職不再符合公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵條件，根據《上市公司股權激勵管理辦法》《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定，公司決定注銷上述18名離職人員已獲授但尚未行權的股票期權共計1,262,666份。具體內容詳見公司于2023年6月10日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的公告》（公告編號：2023-073）。

　　近日，公司已向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）提交了注銷上述股票期權的申請。截至本公告披露日，經中登公司審核確認，上述股票期權的注銷事宜已辦理完畢。

　　公司本次注銷部分股票期權符合《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號——業務辦理》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《公司章程》以及《公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，決策審批程序合法、合規，本次股票期權注銷不涉及公司股本結構的變化，不存在損害公司及公司股東利益的情形。

　　特此公告。

　　維信諾科技股份有限公司

　　董事會

　　二二三年六月二十日